第一篇：法制宣傳教育活動記錄
開展法制宣傳教育活動記錄
時間：2013年12月2日
地點：教室
宣傳人：普國宏
按照 “12.4”法制宣傳日系列宣傳活動的部署，12月2日開展法制專題宣傳教育，播放了有關法制教育的錄音和法制宣傳片，讓學生增強法治意識，這是一堂生動的法制教育課，也是一堂深刻的廉政教育課。
第二篇： 村法制宣傳教育活動記錄
時間：2015年2月28日 地點：村會議室
參會人員：全體村干、黨員代表、群眾代表 主持人： 曾有民 記錄人： 曾愛民 會議內容：
曾有民：今天會議，主要講法制宣傳教育這一塊。
一、我們的法制宣傳教育和普法工作，著眼轄區內法治現狀，社會矛盾糾紛的重點，和出現的新情況、新矛盾;結合政府工作重心，安排了今年的法制宣傳教育工作。
1、村干部的普法教育，結合依法行政和農村出現的新情況、新矛盾和有普遍性的社會矛盾糾紛，結合相關新法出臺和實施，搞了三次法律知識培訓;
2、法律進村入戶這塊，今年還打算利用農閑時節、進村入戶調解糾紛、廣播、印發法律宣傳資料，進行相關普法和法治宣傳教育。
二、社會矛盾糾紛排查、調處和防止社會矛盾糾紛激化工作，還是每月召開一次調委會主任匯報會，和村委會成員不定期下村組，入戶暗訪、座談，發現矛盾糾紛及時協助村調委會調處，把社會矛盾糾紛化解在萌芽狀態，維護和確保轄區內社會秩序的穩定。
三、兩勞釋解人員的安制幫教工作，除了跟村干部和安置幫教責任人簽責任狀和定期走訪、檢查、座談這些程序以外，重點是把工作內容細化、做實;既讓兩勞釋解人員感受到，他們回到了社會的懷抱，也讓他們從生產生活和生存方面感受到街道的組織化、人性化關懷和幫助;避免他們再重新走回違法犯罪的老路上去，給社會造成不安寧因素。
四、關于下階段工作，我有三點想法：
首先是強化我們村干部的思想素質、人格品質素質、業務素質和工作能力、實踐經驗的提高，不讓老百姓和當事人說咱們是草包、笨蛋!做任何事必須盡心、盡職、盡責，把份內工作做好，做實。
其次是我們所從事的職業和工作性質，決定了我們的工作除了用心盡職，還要講方法論。
再就是，我們的工作和遇到的困難、問題，應該及時跟領導請示匯報、溝通，以求得他們的重視和協調解決。
二、互動交流
如何更好地做好法制宣傳教育。
三、安排工作：
1、會議通知，會議記錄，工作落實情況要記清，群眾來訪、法律咨詢、糾紛排查、調處、兩勞釋解人員安置幫教、重要法律事物討論和法治教育培訓內容及參加人員，要有登記和記錄;
2、年底召開一次由村書記、主任、調解員、兩勞釋解人員安置幫教責任人總結會。
第三篇：開展法制宣傳教育的活動記錄
------“12.4”全國法制宣傳日活動為了保障未成年人身心健康，培養未成年人良好品行，有效地預防未成年人犯罪，同時，立足于教育和保護，對學生從小抓起，對未成年人的不良行為及時進行預防和矯治。學校在市.區教育局的領導下，定期開展“法制教育活動”，實施法制教育，為未成年人身心健康發展創造良好的社會環境?；顒訒r間;2007年12月4日早上升國旗時間活動地點：學校一樓校庭組織形式：組織參觀，有專人(法制宣傳員)負責講解參加人員：全體老師及全校少先隊員組織部門：少先隊大隊部小 結：預防未成年人犯罪是全社會的一項大事，我校結合未成年人不同年齡的生理、心理特點，積極研究預防犯罪對策。對未成年人加強理想、道德、法制和愛國主義、集體主義、社會主義教育。在進行此次教育的同時，我們還培養了一批“小小解說員”充當法制教育的宣傳大使。通過此次參觀增強了未成年人的法制觀念，使未成年人懂得了違法和犯罪行為對個人、家庭、社會造成的危害，違法和犯罪行為應當承擔的法律責任，從而樹立遵紀守法和防范違法犯罪的意識。 少先隊大隊部 2007年12月4日
第四篇：法制教育活動記錄
活動時間：2013年5月24日
活動地點：教室
參加人員：全體學生
活動主題：
培養未成年人良好品行，有效地預防未成年人犯罪，同時，立足于教育和保護，對學生從小抓起，對未成年人的不良行為及時進行預防和矯治。學校在市區教育局的領導下，定期開展“法制教育活動”,實施法制教育，為未成年人身心健康發展創造良好的環境。
我班結合未成年人不同年齡的心理、生理特點，積極研究預防犯罪對策。對未成年人加強思想、道德、法制和愛國主義、集體主義、社會主義教育。在進行此次教育的同時，我們還培養了一批“小小解說員”充當法制教育的宣傳大使。通過此次參觀增強了未成年人的法制觀念，使未成年人懂得了違法和犯罪行為對個人、家庭、社會造成的危害，違法和犯罪行為應當承擔的法律責任，從而樹立遵紀守法和防范違法犯罪的意識。
第五篇：法制教育活動記錄
時 間：2013年9月2日 地 點：一樓營業廳 參加人員：支行全體在崗工作人員 缺席人員：無
主持人：X行長 記錄人：XX 內容：本次學習的主要內容是“賬戶管理漏洞致多家銀行深陷最大洗錢案”。在市行法律合規部以案說法文章推薦(第七期)中，談到了這樣一個案例：
在廣東潮汕，有一個家族式的地下錢莊，這個錢莊以陳氏三兄妹為核心，分成四個小團伙，以親戚、老鄉、朋友身份的人糾集在一起。為了掩人耳目，該團伙在重慶先后成立多個公司，開展正常的經營業務，從事電腦銷售、手機銷售等。雖然這些公司都是正規的，并且都從事正規經營業務，不參與地下錢莊的生意，但只是為非法經營活動而設定的合法身份，根本不是其主業。該團伙為開展地下錢莊業務，共設立了19家“空殼公司”，設立了20余個對公賬戶及數百個個人賬戶，同時在廣東深圳等地設立“業務聯系人”。在接到業務后，會將“客戶”對公賬戶的資金轉入重慶事先注冊好的對公賬戶中，重慶再將資金轉入個人賬戶，最后轉回“客戶”指定的賬戶中。“手續費”為千分之一至千分之三不等，而整個過程中，深圳和重慶兩方面按7：3的比例分配傭金。 案件浮出水面：
在國家審計署廣州特派辦在某銀行新增貸款投放結構和資產質量專項跟蹤審計調查時發現了端倪。2010年1月以來，重慶楚和商貿有限公司等19家單位，利用各銀行公營賬戶向個人賬戶劃轉資金的平臺，非法從事資金支付結算業務，涉及9000余個銀行賬戶，交易金額累計達450億元。人民幣，其行為涉嫌非法經營罪。
在警方進一步調查時發現，除之前調查中發現的450億元涉案資金外，從去年10月到今年5月，又有117億元異地資金流入重慶楚和等19家公司對公賬戶中，流入資金涉及100余家單位、個人，分布在廣州、北京、大連等多個城市，資金來源涉及珠寶首飾、電子、建筑等行業，涉案金額累計達560億元，上述資金在劃入重慶的多個涉案個人銀行賬戶后，又被轉往異地。
案件探討：地下錢莊洗錢四招
1、非法買賣外匯，客戶因償還境外賭債、支付貨款等原因，通過地下錢莊非法買賣外匯，并向境外轉出資金;或者因向境外個人或銀行借款、走私外匯等原因，通過地下錢莊非法買賣外匯，從境外轉入資金;
2、改變貸款用途，企業通過地下錢莊非法轉移資金，將銀行劃轉至企業賬戶的貸款轉移出來挪作他用;
3、向境外轉移資金，企業通過地下錢莊直接將資金轉移至香港、澳門等地區，用于買房、炒股等;
4、用于虛報注冊資本，通過地下錢莊，轉移資金用于虛報注冊資本等違法犯罪活動。本案中的犯罪團伙就是依靠這一模式，短短一年多時間，從中非法牟利4000多萬元。
銀行反思：銀行結算賬戶管理漏洞
此案例中，洗錢的交易都是通過銀行的公轉私業務平臺完成，但遺憾的是，銀行方面并未察覺異常。盡管人民銀行通過《金融機構反洗錢規定》等多個文件對洗錢行為進行約束，但是利益沖擊下，這些大額、異常支付報告制度在金融機構幾近失靈。
1、“公轉私”業務政策漏洞與銀行內控不足
2002年頒布的《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中對“公轉私”超過5萬元要求提供付款依據的規定被2007年《中國人民銀行關于改進個人支付結算服務的通知》中的增加付款用途所取代。導致了在該案件中，“備注式”的防范措施未能引起銀行的足夠重視，銀行并未在大量“公轉私”業務中進行適當的審查與抽查。如果說政策層面上對“公轉私”業務的警惕程度放松出于對提高銀行業金融機構支付結算服務效率的考慮，那么銀行的審查不到位、風險意識不強就是此起案件發生的直接原因。
2、銀行貪利是主因
銀行之所以對大量的“公轉私”業務放松警惕，主要源于這些資金的經過可以給銀行帶來兩大好處，一是可以取得一定的結算收入，其次是能夠獲得資金沉淀。在2010年以來資金緊張的局面下，銀行存款爭奪戰硝煙四起，幾百億的資金沉淀對于銀行而言極具吸引力，這也可能是如此異動都未能被發現的根本原因。
銀行漏洞：銀行結算賬戶管理缺陷對反洗錢工作的影響
1、開立賬戶的地域限制不嚴格，給洗錢提供了便利;
2、實名制不能全面落實，影響了客戶身份識別的有效性;
3、取消單位賬戶向個人賬戶支付款項單筆超過5萬元須提供付款依據的規定，增加了反洗錢難度;
4、網上銀行反洗錢制度建設殘缺不全，特別是在網上銀行的資金檢測方面的制度規定趨近于零，使基層網上銀行反洗錢工作無章可循。
銀行支招：履行反洗錢義務，降低經營風險
1、強化賬戶管理意識，把好內控關;
2、以完善公民身份聯網核查系統和建設單位身份聯網核查系統為支撐，進一步改進有效身份證件管理和識別的技術手段;
3、建立反洗錢、銀行賬戶長效管理機制;
4、加強賬戶管理。