第一篇：批量辦借記卡清單
批量辦理借記卡業務委托書
致：中信銀行股份有限公司 ：
茲介紹我單位 財務 部門 王春桂 同志(證件類型：身份證 證件號碼： 511321197801057746 身份證件復印件附后)，聯系電話： 手機號碼： 13684918932 代表本單位與貴行辦理批量辦卡相關事宜。
此委托有效期自 2014 年 9 月 28 日至 2014年11月 15 日為止。
法定代表人或授權代表簽字或蓋章： 日期： 2014 年 9 月 28 日
單位名稱： 深圳市奧納文化傳播有限公司 辦公地址： 深圳市寶安區前進一路惠寶大廈二樓 單位蓋章：
受托人簽字或蓋章： 日期： 2014 年 9 月 28 日
第二篇：批量辦卡協議
批量辦理借記卡協議書(文本)
甲方： 深喀第一高級中學 地址： 法定代表人：
乙方：中國工商銀行股份有限公司 喀什分行
地址： 喀什市人民東路1號 負責人：符光毅
甲、乙雙方本著互惠互利的原則，根據相關業務規定，就甲方委托乙方批量辦理借記卡業務達成如下合作協議：
第一條 業務范圍
經甲方申請乙方同意為甲方批量開立借記卡，卡種名稱為 普通高中學生資助卡 ，用途為 發放助學金 。
第二條 甲方責任
1.甲方應在乙方預留簽章，乙方憑預留簽章為甲方辦理批量辦卡業務。凡蓋有甲方預留簽章的資料，乙方均將其作為履行本協議相關義務的依據，甲方應對蓋有甲方預留簽章的資料的真實性、合法性以及準確性負責。因甲方保管簽
章不善造成的損失，由甲方承擔。
2.甲方應確保開卡申請人自愿選擇在乙方開立銀行卡并委托甲方向乙方集中申請，確保已經取得開卡申請人的真實、合法、有效委托。
3.甲方應指定其專門的人員(以下簡稱指定專人)負責與乙方聯系辦理批量辦卡業務，并將指定專人的身份證件復印件以及加蓋證明指定專人身份的書面文件，交乙方開卡機構用于辦理批量辦卡業務時核驗。甲方變更指定專人，應當提前 3 天以書面形式通知乙方。指定專人與乙方進行的數據、資料的傳送、交接等行為的法律后果，由甲方承擔。
4.甲方申請批量辦卡時，應向乙方提供《批量辦卡明細清單》(紙質版及電子版，內容包括開卡申請人姓名、性別、證件類型、證件號碼、證件有效期、國籍、職業、住宅地址或單位地址、聯系電話等)、開卡申請人身份證件復印件(復印件上應有開卡申請人本人簽字確認，以及開卡申請人授權甲方代其本人申領乙方銀行卡的字樣)及乙方要求的其他有關材料，由指定專人憑本人身份證件原件向乙方集中申請辦理。
甲方應對提供給乙方的開卡申請人各項申請開卡資料的真實性、有效性以及取得資料的合法性負責，并確保批量辦卡申請人明細清單中記載的各項內容真實、準確。因甲方向乙方提供的資料有誤而造成的責任，由甲方承擔。
5.甲方收到乙方領卡通知后，應由指定專人憑本人身份證件原件和《批量辦理借記卡領取簽收單》，到乙方領取銀行卡。指定專人領取卡片前應當核對卡片數量，核對無誤后與乙方辦理交接手續。甲方應分別按照 0 元/卡和 元/卡的標準，以實際領取的卡片數量為準，向乙方交納卡片工本費和卡片首年年費。
6.甲方應采取存入保險柜等方式妥善保管從乙方領回的銀行卡，謹防遺失或損壞。
7.甲方承諾于 3 日內將銀行卡發放給開卡申請人本人。甲方領回的銀行卡均為未激活卡，甲方應明確告知申請人本人持有效身份證件原件到銀行柜臺辦理激活手續后才可使用。因甲方保管不當或未及時將銀行卡交付開卡申請人本人而產生的責任，由甲方承擔。
8.甲方不得利用在乙方開立個人銀行賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現金、洗錢及其他違法犯罪活動。因甲方通過批量辦卡業務違法、違規使用個人銀行賬戶造成的責任，由甲方承擔。
9.甲方應及時將確認無法交付開卡申請人的銀行卡交回乙方，說明銀行卡無法交付的理由，并做好交接手續。
第三條 乙方責任
1.乙方應向甲方提供批量辦卡所需各項資料的紙質或電子文檔，并輔導甲方填寫和制作。
2.乙方接到甲方批量辦卡申請后，對指定專人提供的批量辦卡明細清單、開卡申請人身份證件復印件等資料核對，并檢查批量辦卡所需資料符合要求后，應在 3 個工作日內批量辦卡。
3.乙方應按照甲方報送的批量辦卡資料進行相關業務處理，發現資料有誤應退給甲方修改，不得隨意代甲方更改資料。因乙方擅自修改甲方提供資料導致開卡錯誤或開卡失敗造成的責任，由乙方承擔。
4.乙方應在成功開卡后，及時通知甲方領取銀行卡，并履行重要物品交接手續，使用《批量辦理借記卡領取簽收單》做好交接手續。
5、乙方應對甲方交回的無法交付開卡申請人的銀行卡，按有關規定及時進行作廢處理。
第四條 其他約定事項
(若無其他約定事項，須在此填寫“無其他約定事項”)
無其他約定事項 第五條 違約責任
甲、乙雙方任何一方如出現未履行協議的行為，另一方均有權解除協議;因未履行協議所造成的責任與后果均由違約方承擔。
第六條 保密條款
在本協議執行過程中，雙方均應對合作事項負有保密義務。未經對方許可，均不得以任何方式泄露批量辦卡業務涉及的各種信息，國家法律、法規和監管規章另有規定的除外。
第七條 爭議的解決
本協議未盡事宜及在履行過程中發生爭議，由雙方共同協商解決;協商不成的，向乙方所在地法院提起訴訟。
第八條 協議的生效
本協議有效期 1 年，自雙方簽字蓋章之日起生效。 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方： 深喀第一高級中學 (蓋章)
法定代表人或授權代表簽字： 年 月 日
乙方：中國工商銀行股份有限公司 (蓋章) 法定代表人或授權代表簽字： 年 月 日
第三篇：銀行卡企業批量辦卡手續要點
企業批量辦卡手續要點(不在我行開立賬戶
的企業)
一、提供材料：
1、 企業營業執照(正本或副本)
2、 組織機構代碼證(正本或副本)
3、 開戶許可證
以上資料復印件要加蓋企業公章。
二、簽署材料
1、批量開戶協議：兩份、蓋公章、法人章。如果只批量辦卡不代發工資則不挑“代理發放款項服務”，同時協議需要勾選的內容勾選齊全。
2、聯系人授權書：兩人，每人兩份，每份簽名，蓋公章，法人章
3、印鑒卡片：蓋公章、財務章、法人章，兩名聯系人簽字
4、集體開立個人賬戶申請書：每張都要加蓋公章，如有修改，修改地方要加蓋公章。(為了核印方便，公章盡量不要壓在文字上)
5、辦卡人身份證復印件 要求：
(1)、用A4紙復印，在同一張紙上有身份證正反兩面。 (2)、一張紙只能復印一張身份證件。 (3)、復印件要清晰，能夠分辨相貌的文字。
(4)、復印紙張上不能有圓珠筆、鉛筆字跡，可以使用炭素筆。 (5)、必須用一比一復印，不能縮印或放大 (6)、每張復印件加蓋公章。
三、其它事項
1、如企業辦理過批量發卡，再次辦理則無需再次提交企業營業執照、組織機構代碼證、、開戶許可證、印鑒卡片
2、如果辦卡人身份證不能通過公安聯網核查系統(無信息、無照片等)，則該客戶不能通過批量手續辦卡，必須本人持身份證去銀行辦理。
3、客戶經理在提交柜臺資料前，對客戶進行KYC確認，并提供集體開戶反洗錢客戶評定表格，連同所有資料一同提交柜臺。
四、為了便于手續辦理推薦企業流程為：
(1)、提交企業營業執照、組織機構代碼證、開戶許可證、印鑒卡片、批量開戶協議、聯系人授權書、辦卡人身份證復印件。而集體開立個人賬戶申請書采用電子版，暫不繕制紙質版并蓋章。(待客戶經理及柜員審核完畢后再行請企業加蓋公章，避免重復修改、蓋章引起企業不滿)
(2)、以上材料交付銀行審核，特別是審核身份證復印件，如有不合格復印件可重新提交或暫不辦理，如果不能通過公安聯網核查系統則要去銀行柜臺辦理。銀行將暫不辦理或不能辦理的客戶信息從集體開立個人賬戶申請書電子版中刪去，打印成紙質版。
(3)、集體開立個人賬戶申請書紙質版交付企業蓋章。
第四篇：新辦納稅人涉稅事項輔導清單
一、登記辦理：在雙陽區地方稅務局打印稅務登記證后，地稅局會在一周內將登記資料傳遞到雙陽區國稅局辦稅服務廳，審核資料后錄入登記信息、進行稅種鑒定。(為方便納稅人，也可自行將相關資料帶到國稅局辦稅服務廳進行錄入)
二、申報納稅：增值稅、營業稅及其附加稅種和個人所得稅、印花稅、資源稅等稅種以1個月為1個納稅期，于次月15日內申報納稅并結清上月應納稅款;企業所得稅以1個季度為1個納稅期，在季度終了后15日內申報繳納企業所得稅;季度(一般納稅人按月報送)終了后15日內報送資產負債表、利潤表、現金流量表;房產稅、土地使用稅按年征收，分期繳納，我省以1個季度為1個納稅期，在每季度最后月份15日前申報該季度稅款。逾期申報將依征管法處罰或認定為非正常戶。
三、網上申報：國、地稅均開通網上申報，可自行登錄吉林省國稅局和地稅局網站，進行網上申報。新辦納稅人可到國、地稅辦稅服務廳自助服務區進行網上申報的學習。查賬征收納稅人可向稅務機關免費申領電子鑰匙進行網上申報，也可使用密碼網上申報(初始密碼為123456)。
四、賬簿管理：從事生產、經營的納稅人應當自領取營業執照或者發生納稅義務之日起15日內，按照國家有關規定設置賬簿。
五、在辦理銀行開戶賬號15日內，報告全部賬戶賬號并到稅務機關簽訂《委托繳稅協議書》，以便實現電子繳稅。
六、發票領用：自開票納稅人，可向稅務機關申請領用發票(增值稅納稅人向國稅局申請;營業稅納稅人向地稅局申請)，領用發票須提供如下資料：
(一)《納稅人領用發票票種核定表》;
(二)《稅務登記證》(副本);
(三)經辦人的身份證明原件;
(四)發票專用章印模。發票專用章印模須經公安機關備案，并向稅務機關提供公安機關出具的印章備案反饋單;
(五)首次領用法定代表人或財務負責人須到場。符合條件的發放《發票領用簿》。
七、國稅局一般納稅人認定：認定一般納稅人，請提供如下資料：
(一)財務負責人和辦稅人員的身份證明及其復印件;
(二)會計人員的從業資格證明或者與中介機構簽訂的代理記賬協議及其復印件;
(三)經營場所產權證明或者租賃協議，或者其他可使用場地的證明及復印件。
八、雙陽區國家稅務局辦稅服務咨詢電話：0431-86717023;雙陽區地方稅務局辦稅服務咨詢電話：0431-81896096
第五篇：中國上海自由貿易試驗區金融服務業對外開放負面清單-上海金融辦（小編推薦）
中國(上海)自由貿易試驗區金融服務業 對外開放負面清單指引(2017年版)
使用說明
一、《中國(上海)自由貿易試驗區金融服務業對外開放負面清單指引(2017年版)》(以下簡稱《指引》)是以《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2017年版)》(國辦發〔2017〕51號)為基礎，根據《進一步推進中國(上海)自由貿易試驗區金融開放創新試點 加快上海國際金融中心建設方案》(銀發〔2015〕339號)等要求，結合相關金融法律法規和實踐案例制定。
二、《指引》依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754—2011)和《金融機構編碼規范》劃分金融服務業范圍，共涉及10個類別、48項特別管理措施，包括外資投資設立金融機構管理(市場準入限制)和外資準入后業務管理(國民待遇限制)，涉及類別、行業、特別管理措施、效力層級、措施來源、措施描述等內容。
三、《指引》中未列出的與金融審慎、國家安全、公共秩序、公共文化、政府采購、補貼、特殊手續和稅收相關的例外規則，涉及上述事項應按照現行有關規定執行。
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四、香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣地區投資者在上海自貿試驗區內金融服務業投資參照《指引》執行。內地與香港特別行政區、澳門特別行政區關于建立更緊密經貿關系的安排及其補充協議，《海峽兩岸經濟合作框架協議》，我國簽署的自貿協定中適用于上海自貿試驗區金融服務業并對符合條件的投資者有更優惠的開放措施的，按照相關協議或協定的規定執行。
五、《指引》之外的金融領域，在上海自貿試驗區內按照內外資一致原則實施管理，并由相關行業主管部門完善事中事后監管制度。
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