廉潔風險點及防控措施范文第1篇
校 長
風險級別：A級 廉政風險點：
1、不依法履行職務，學校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算;
2、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益;
3、在人事管理、財務管理、工程項目、公務接待方面管理不嚴，不嚴格執行規章制度，導致出現違法違紀現象。
防控措施：
1、堅持依法治校;
2、堅持“三重一大”事項集體研究決定;
3、嚴格執行規章制度，落實責任制;
4、充分發揚民主，自覺接受全校師生監督;
5、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。
副校長
風險級別：B級 廉政風險點：
1、在人事管理、教育教學常規管理、公務接待等方面管理不嚴，不按規章制度辦事，導致分管部室及工作人員出現違法違紀行為;
2、個人不嚴格自律，利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。 防控措施：
1、嚴格按制度辦事，落實責任制;
2、加強分管部室的管理，建立廉潔自律長效機制，預防任何不廉潔行為發生;
3、樹立全局意識，堅持重大問題集體研究，集體決定;
4、 按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。
工會主席
風險級別：B級 廉政風險點：
1、不依法履行維權職能，對學校依法治校工作監督不力;
2、工會經費管理不到位，發生違規使用現象;
3、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益; 防控措施：
1、堅持校務公開，接受群眾監督;
2、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度;
3、嚴格執行學校規章制度。
教務處主任、副主任
風險級別：B級 廉政風險點：
1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事;
2、教學管理中執行制度不力，存在人情關;
3、組織實施考試過程操作不規范，考風考紀不端正，試卷保密出現問題，造成嚴重后果;
4、教師業務考核、工作量的審核有失公平公正;
5、教材教輔的征訂中程序不規范，有不廉潔行為;
6、相關教學經費管理使用違反規定。
7、學籍管理中發生不廉潔行為;
8、畢業證辦理，審核不嚴; 防控措施：
1、嚴格執行標準，加強自律意識;
2、嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事;
3、按照實事求是的原則抓好教學常規管理;
4、在招生考試工作中嚴格按制度和程序辦理，接受師生和社會監督;
5、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。
后勤主任
風險級別：B級 廉政風險點：
1、利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為;
2、不按規定執行收支兩條線管理，出現坐收坐支、截留、挪用資金等違規違法行為;
3、對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規范或質量上出現失誤;
4、不嚴格執行資產購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益;
5、不認真執行政府采購制度，固定資產的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關，采購過程中操作不規范，出現質次價高、虛開發票等;
6、固定資產管理不嚴，出現資產流失或丟失現象等;
7、項目管理不規范，造成資金流失和浪費;
8、在統計數據時審核把關不嚴，造成統計數據失真;
9、對后勤組職工管理不到位，工作上出現重大失誤。 防控措施：
1、熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度，依法理財，依法辦事;
2、嚴格執行《會計法》和《財務管理制度》，按照審批程序和標準，嚴把支出審批關;
3、嚴格執行大宗物資商品政府采購;
4、嚴把項目申報、加強項目管理，提高資金使用效益;
5、認真審核統計數據，確保數據真實準確;
6、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;
團委書記
風險級別：C級 廉政風險點：
1、團員發展未嚴格按照《團章》規定執行;
2、團費收繳及使用未嚴格按規定執行，存在不廉潔行為;
3、推優入黨工作不嚴格遵照《黨章》和《團章》規定執行;
4、在評選優秀團員、團干部未做到公平、公正、公開。
5、對班主任管理未能做到公心處事，存在人情關;
6、評三好、優干不按程序辦理或弄虛作假，發生不廉行為;
7、學生管理工作中，懲罰不按規定辦理。 防控措施：
1、加強工作紀律教育、監督;
2、強化自身工作紀律意識，認真履職盡責;
3、接受師生監督。
會 計
風險級別：B級 廉政風險點：
1、不按照規定使用、管理現金、支票，造成現金挪用、公款私存;
2、票據管理不規范，導致票據丟失和票款流失;
3、不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。 防控措施：
1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;
2、遵守會計人員職業道德，不斷提高業務水平;
3、熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度和財務管理制度，認真進行會計核算;
4、嚴格執行收支兩條線，定期對票據進行監督檢查;
5、堅持支票、印鑒、密碼、現金等分塊管理，相互監督，避免違反財經紀律。
出 納
風險級別：B級 廉政風險點：
1、利用工作之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為;
2、不嚴格執行收支兩條線規定，收支管理不規范，出現坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規行為。
防控措施：
1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;
2、嚴格按照會計法律、法規和規章制度規定的程序和要求辦理現金收付業務;
3、建立健全現逐日記帳，逐日逐筆登記現金收付，賬目應日清月結;
4、定期盤點庫存現金，確?，F金帳面余額與實際庫存相符，發現不符，應及時查明原因;
5、嚴格執行庫存限額的規定，對超過庫存限額部分，應于當日送存開啟銀行。
黨支部書記及委員
風險級別：C級 廉政風險點：
1、在發展新黨員、黨員組織關系轉移工作中接受他人禮品、宴請;
2、在黨內評優、評先中存在不規范、不公正、不廉潔現象。 防控措施：
1、加強思想政治學習，防止出現宴請、收受好處等不廉潔行為;
2、嚴格工作程序，嚴格規范管理;
3、堅持黨務公開、接受師生監督。
伙管員
風險級別：C級 廉政風險點：
1、食堂固定資產管理不嚴，出現流失或丟失現象;
2、不按規定及時上解師生伙食費，造成現金挪用，公款私存或貪污;
3、不及時與銀行對賬，造成資金流失。 防控措施：
1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;
2、定期對票據進行監督檢查;
3、堅持賬務、資金公開管理、相互監督。
班主任、科任教師
風險級別：C級 廉政風險點：
1、班費管理不規范、使用不合理;
2、接受學生、家長的禮品、宴請;
3、從事有償家教活動;
4、體罰或變相體罰學生;
5、向學生引導購買或推銷學習資料，從中謀利。 防控措施：
1、加強思想政治學習，增強廉潔從教意識;
2、加強制度建設，科學規范管理;
廉潔風險點及防控措施范文第2篇
1、廉政風險點
1、適齡兒童招生。
2、學生轉出。
3、學生轉入。
4、外來務工人員子女入學及轉出。
5、教科書征訂。
6、雜志征訂。
7、教學用品采買。
8、教學設備維修。
9、財務報銷。
10、年終考核。
11、評優評先。
12、榮譽稱號的推薦。
13、查體。
14、學生各類評比。
15、黨費收繳。
16、公務接待。
17、捐贈。
18、政務公開。
2、防范措施
1、嚴格招生程序，按制度辦事。
2、嚴格按照轉出程序開據相關證明。
3、嚴格按照文件規定，手續齊全才辦理。
4、按照教育局相關規定，不推諉不刁難。
5、按照教育局的目錄征訂，嚴禁吃回扣。
6、自愿原則，杜絕回扣。
7、質優價廉，力求節省。
8、正規單位維修，杜絕回扣。
9、嚴格財務制度，實報實銷，由一把手簽字。
10、按照上級規定，客觀公開公正公平。
11、評優評先要堅持程序，評選結果和群眾公認，公證、擇優進行推薦。。
12、客觀公正。
13、按相關規定執行。
14、實事求是，客觀公正，不徇私情。
15、嚴格黨費管理。按照中組部《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》進行黨費收繳工作，堅持造冊登記，開據票據，及時足額上交
16、嚴格按照規定執行。
17、嚴格捐贈管理。對捐贈的款物要如實登記、上報。
廉潔風險點及防控措施范文第3篇
(1) 編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
(2) 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
(3) 建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析;
(4) 承辦公司領導交辦的其他工作。 存在的廉政風險點：
1、可能發生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。
2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現不廉潔行為，造成不良后果。
3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位的風險。
4、結對資金的調控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。 防控措施：
1、不斷更新和掌握新的財政法規知識，增強自己的業務能力，提高自己的處理問題的應變能力。
2、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險;落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。
4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規，落實好和執行好各項管理制度。
廉潔風險點及防控措施范文第4篇
一、國有企業廉潔風險形成的原因簡要分析。
國有企業同所有企業一樣，參與市場經濟活動，在生產經營過程中，個人的廉潔意識、外部環境、內部管理及制度執行等因素都不可避免地會成為廉潔風險產生的因素，并在形成廉潔風險中主導不同，對近年發生的案例中進行分析，可以看出，各種因素相互作用，最后導致廉潔風險的產生。筆者從大的方面簡要概括分析主要成因如下：
1、外部社會環境的影響。改革開放以來，總體市場經濟環境是逐步凈化和完善的，但一些腐敗現象、潛規則、暗箱操作以不同途徑不同形式進入不同層次人群的心理，影響了人們的行為和意識。
2、內在思想轉變導致廉潔風險。一些國有企業的黨員干部和職權崗位人員在思想上不重視廉潔自律和廉潔風險防范，導致廉潔風險。其一，是不能清醒地認識面臨的形勢，“潔身自好”型，認為自己不貪不占就不會有大問題，認為只要抓生產經營就是盡責了。其二，不敢監督不敢管，“老好人”型，同級有問題不敢提醒，下級有問題不敢抓不敢管。其三，個人思想轉變，“不能自律”型，受享樂思想的影響，消極對待廉潔自律，只考慮自身得失，貪圖錢財，產生廉潔風險。
3、內部管控制度不完善。主要是制約機制不健全，制度建設有漏洞
1 和監督體系缺失。首先是內部的制約機制不完善，監管機制形同虛設，各種關鍵控制點產生管理上的漏洞，給違法違紀人員提供了可乘之機。其次是制度建設方面不健全或者執行力不強，使生產經營管理過程中不按章操作或沒有監管現象成為廉潔風險的根源。再次，是監督體系缺失，不能多渠道多層次全過程的監督體系，使一些關鍵環節成為監管的“空白帶”，無法控制廉潔風險的發生。
二、加強防控機制建設，有效防范廉潔風險
廉潔風險的成因有外部環境因素，企業內部因素和從業人員自身因素，涉及方方面面，只有正視問題，有針對性地采取措施，構筑廉潔風險防控機制，可以有效預防廉潔風險的發生。
1、加強廉潔從業教育，構建企業廉潔文化。要切實加強廉潔從業教育，采取多種形式開展豐富有效的教育活動，如警示教育、電化教育及現身說法等，增強管理人員和廣大員工的思想道德修養，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，在思想上筑牢防線。要大力加強廉潔文化建設，形成風清氣正的氛圍。
2、落實黨風建設責任制，開展廉潔承諾活動。一是要層層抓好黨風建設責任制的落實，做到“一崗雙責”，形成既抓業務又抓廉潔的格局。二是要深入開展廉潔承諾活動，踐行廉潔從業。三是要加強責任追究。
3、完善體制機制，規范權力運作行為。一是要規范法人治理結構，完善和落實“三重一大”決策制度，形成規范民主科學決策體系，從體制上為制衡權力提供保證。二是完善機構，針對企業生產經營的復雜性和多樣性，嚴格企業財務和資產控制，加強內部審計。三是加強內控制度建設，形成有效的管理制度。
4、實施有效監督，強化對企業權力運行全過程的制約。一是要加強企業效能監察，突出重點環節部位的監督，由事后變超前，由隨機變立項，由階段向全過程轉變，堵塞漏洞。二是要深化廠務公開，使企業各項工作公開、民主、透明。三是整合監督資源，形成系統的有效監督。
5、建立廉潔風險防控體系。要按照集團公司要求，建立廉潔風險教育、排查、預警、化解的工作機制。一是根據企業經營管理實際，查找風險點，明確企業懲治和預防腐敗的重點崗位和環節，通過自查、上級查、交叉查及職工評議等辦法，排查出風險點，全范圍公示，接受監督。二是要制定防范措施，由崗位、部門和單位分別從加強教育、明確職責、規范流程、完善制度、強化監督等方面制定防范措施，形成崗位有規范、部門有流程、單位有制度的全面的措施。三是要建立廉潔風險防控的管理制度，做到排查風險點、制定措施、督促檢查、通報反饋和責任追究有一套管理制度，使廉潔風險發現及時、防范有效、處置妥當、監控有力。
廉潔風險點及防控措施范文第5篇
馬建中在講話中指出，要深刻理解開展廉潔風險防控工作對郵政企業懲防體系建設的重要意義，深入探索、認真研討，科學總結實踐經驗，積極行動、創新思路，扎實推進郵政企業廉潔風險防控工作的探索實踐。在開展工作中要把握原則，抓住關鍵環節，突出防控重點，注意運用科技手段，健全長效機制，加強組織領導。
他強調，廉潔風險防控工作是完善郵政企業懲治和預防腐敗體系、推進黨風建設和反腐倡廉工作的一項重要任務。要從重點領域、重點部門、重點環節入手，排查廉潔風險，構筑制度防線，形成以積極防范為核心、以強化管理為手段的科學防控機制。要按照中央要求，充分認識開展這項工作、加快推進企業懲防體系建設的重要性和緊迫性，切實把懲防體系建設融入郵政企業生產經營管理之中，為中國郵政健康、可持續發展提供有力的保證。
馬建中要求各單位認真做好《中國郵政集團公司紀檢監察組織建設實施細則》的貫徹落實工作。各單位主要領導要切實承擔起貫徹落實《實施細則》的領導責任，在抓好機構設置的基礎上，及時按照編制把人員配好、配齊。要堅持思想教育和業務培訓相結合，做好對新進人員的教育培訓工作。各級郵政紀檢監察部門要積極融入企業生產經營管理，主動發揮紀檢、監察職能，為中國特色郵政事業的健康發展保駕護航。
廉潔風險點及防控措施范文第6篇
一、廣泛動員部署
為切實抓好工作，我院及時召開管理干部會議傳達了市衛生局有關文件精神，成立了由院長為組長的廉潔風險防控工作領導小組，制定了《醫院廉潔風險防控工作方案》，明確了各階段工作的時間節點，使工作有計劃、有步驟地落實。動員會后，我院于月日召開工作推進會，就廉潔風險防控工作做進一步宣貫，列舉了部分崗位的實例，闡述了清權確權的原則以及如何查找風險點、評定風險等級的具體方法，并有針對性地制作了多套樣表發放至各科室供參考。
二、深入開展廉潔教育活動
結合今年開展的“群眾路線大家談”活動、整治“慵懶散奢”行動、廉潔風險防控工作等，我院組織全院職工觀看了央視《焦點訪談》欄目曝光的醫生收受醫藥回扣事件，先后邀請了市黨風廉政教育講師團成員、市人民檢察院，市預防腐敗局專職副局長、市治理商業賄賂專項工作領導小組辦公室主任講座，警示全體醫務人員警鐘長鳴。月，我院“修身學堂”正式揭牌，院長上了第一堂課，以修身文化筑牢拒腐防變的思想道德防線。
三、建立患者滿意度監督窗口
我院設立出院病人回訪中心，開展了“第三方”出院病人滿意度電話回訪的服務舉措，對出院5日內的病人進行電話回訪，征求出院病人及家屬對我院服務評價意見和改進建議。根據病人的建議，我院相繼對住院環境、膳食服務、院內安全措施等進行了改善。對經查實存在問題的醫務人員，按照醫院相關制度予以個人談話、績效處罰等處理
四、認真查找評估廉潔風險點