聘任總經理董事會決議范文第1篇
關于清理債權債務的股東會決議
XXXXXX有限公司的股東會根據《中華人民共和國公司法》、其他相關法律法規以及公司章程的規定，全體股東會會議并經對會議議題的審議，一致表決通過下列決議事項：
1、截止
年
月
日，公司賬面結余債權
元，無法收回，作為壞賬損失處理，債券清單見后附附件一;
2、截止
年
月
日，公司賬面結余債務
元，無需支付，作為公司收益處理，債權清單見后附附件二。
為明確本次股東會決議事項的深一
過程及其結果，特制作本股東會決議1式4份，由出席股東會的全體股東簽名后生效。
股東簽字：
日期：
年
月
聘任總經理董事會決議范文第2篇
## 年 5 月 日，我單位召開公司董事(股東)會，董事(股東)會董事(股東)人數共 名，有 名董事(股東)參加會議，符合本公司章程規定的召開有效董事(股東)會議人數，經討論通過以下決議:
1、同意本公司以對 公司投資擁有的股權 萬元，為 向XX小額貸款股份有限公司申請借款 萬元提供股權質押擔保。
2.上述決議經出席會議的 名董事(股東)同意，符合本公司章程的有關規定，決議合法有效。
3.本公司對以下董事(股東)會成員簽字的真實性、合法性、有效性負責，并承擔相關法律責任。
董事(股東)會成員簽字：
1、 2
3、
4、
單位公章：
聘任總經理董事會決議范文第3篇
XX公司股東會決議
會議時間：XX年XX月XX日 會議地點：公司會議室 會議性質：臨時股東會議
參加會議人員：XX、XX。全體股東均已到會 會議主題：表決XX公司注銷事宜
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事(董事會)召集，執行董事(董事長)主持，一致通過決議如下：
一、本公司因經營不善，股東會同意公司解散，現已清算完畢。
二、公司已經于X年X月X日在《XX報》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止營業。
四、全體股東已確認《清算報告》，債權債務已清理完畢。
全體股東簽字：
XX公司 X年X月X日
(如只有一個股東，改為： XX公司股東決定
依據《中華人民共和國公司法》、《外資企業法》等法律法規及……有限公司(以下簡稱“公司”)章程的有關規定，本股東現就公司注銷的相關事項做出如下決定：
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集并主持，一致通過決議如下：
一、本公司因經營不善，股東會同意公司解散，現已清算完畢。
二、公司已經于X年X月X日在《XX報》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止營業。
四、全體股東已確認《清算報告》，債權債務已清理完畢。
股東簽字：
XX公司 X年X月X日
(如中外合資，改為：
XX公司董事會決議
會議時間：XX年XX月XX日 會議地點：公司會議室 會議性質：臨時董事會決議
參加會議人員：XX、XX。全體股東均已到會 會議主題：表決XX公司注銷事宜
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次董事會會議由董事長召集并主持，一致通過決議如下：
一、本公司因經營不善，股東會同意公司解散，現已清算完畢。
二、公司已經于X年X月X日在《XX報》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止營業。
四、全體股東已確認《清算報告》，債權債務已清理完畢。
全體董事簽字：
聘任總經理董事會決議范文第4篇
一、本行董事會同意借款人向本行申請借款人民幣萬元整，并以其擁有的本行股權質押給作為反擔保，由為該筆借款承擔連帶擔保責任。該借款的期限、價格等具體條款詳見《》。
二、本行同意擁有的本行股權共股，出質給作為股權質押反擔保物。股權質押的具體條款詳見《股權反擔保質押合同》。
三、在上述董事會決議的范圍內，由董事會授權的董事長來代表本行全權辦理，不必另行經董事會確認。
四、董事會授權董事長代表本行全權辦理股權質押事宜，其所簽署的股權質押有關的文件，本行概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本行承擔。
本決議是本行簽訂的《
押合同》的組成部分。
董事簽字:
簽章
聘任總經理董事會決議范文第5篇
一、會議時間：XXX×年×月×日
二、會議地點：××××××會議室
三、會議主持人：×××(注：通常為原執行董事)
四、會議參加人員：股東××、××、××、××、××
五、會議內容：
經全體股東研究，一致形成如下決議：
1、同意XXX辭去公司執行董事并免去其職務，重新選舉XX為公司執行董事(即法定代表人)。(如有董事會，可表述為：“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務，增選XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”，同時，另提交一份任免董事長(即法定代表人)的董事會決議;有限公司董事會成員需3—13人。)
2、同意XXX辭去公司監事并免去其職務，重新選舉XXX為公司監事(注：若有監事會，則再加一句：公司新一屆監事會由XXX、XXX、XXX組成;若監事會主席變更，需另提交監事會決議;監事會成員需大于3人， 其中職工監事不得少于三分之一。職工監事由職工代表大會選舉產生，需提交一份職工代表大會決議。)
3、同意XXX辭去公司經理并免去其職務，重新聘任XXX為公司經理。同意XXX辭去公司經理并免去其職務，重新聘任XXX為公司經理(注：①如經理為法定代表人，則經理后加“(即法定代表人)”;②如公司設董事會，則由董事會任免經理，在董事會決議中闡述經理任免情況，股東會決議中不贅述,本條可忽略)。
4、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。(注：也可提交新章程，表述為：同意修改并通過公司新章程，共X章X條。)(如不涉及章程修改，本條可忽略)
(注：若同時有多個項目變更/備案，可在一份股東會決議上逐條載明。)
自然人股東簽字： 法人股東蓋章：
聘任總經理董事會決議范文第6篇
根據公司章程的有關規定，本公司于 年 月 日召開了董事會議，應到董事 名，實到董事 名，符合法定要求。會議由 主持,經協商表決一致通過如下有效決議：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案。
：
公司
董事會成員簽字：
年 月 日
注：適用于中外合資、中外合作的有限責任公司
決議內容未涉及章程修改的，第3項內容勿需保留
變更股東股權的，新老股東均在決議上蓋章或簽字
股東會決議
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于 年 月 日召開了第
次股東會議，應到股東
人，實到股東
人，參會股東為
(代表
%表決權)、
(代表
%表決權)，符合法定要求，會議經代表 %表決權的股東表決通過如下有效決議：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案。
公司
法人股東(蓋章)： 授權代表簽字：
自然人股東簽字：
年 月 日
注：適用于外商合資的有限責任公司
決議內容未涉及章程修改的，第3項內容勿需保留
變更股東股權的，新老股東均在決議上蓋章或簽字
股東決議
根據《公司法》及本公司章程的有關條款規定， 公司出資人于 年 月 日作出如下決議：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案。
法人股東(蓋章)： 授權代表簽字：
(自然人股東簽字：)
日期： 年 月 日
注：適用于外商獨資的有限責任公司
決議內容未涉及章程修改的，第3項內容勿需保留