安全生產整改通知書范文第1篇
1：閩D66
35、閩D97987急救箱已經配齊。 2：閩D97987安全錘掉落已重新更換。 3：閩DC2302右前輪已重新更換并做定位。
4: 9月4日早上的GPS記錄通過查詢電腦，根據電腦記錄補上。
5：安全會議到會人員簽名補上。
安全生產整改通知書范文第2篇
：
在本次安全檢查中發現你未按照安全生產操作規程作業，具體問題是 ：
現在就此做整改處理如下：1. 罰款元。
2．停產學習安全操作規程。3．
檢查人員：
接受檢查人：
年月日
安全檢查整改通知書
：
在本次安全檢查中發現你未按照安全生產操作規程作業，具體問題是 ：
現在就此做整改處理如下：1. 罰款元。
2．停產學習安全操作規程。3．
檢查人員：
接受檢查人：
年月日
：
在本次安全檢查中發現你未按照安全生產操作規程作業，具體問題是 ：
現在就此做整改處理如下：1. 罰款元。
2．停產學習安全操作規程。3．
檢查人員：
接受檢查人：
年月日
安全檢查整改通知書
：
在本次安全檢查中發現你未按照安全生產操作規程作業，具體問題是 ：
現在就此做整改處理如下：1. 罰款元。
2．停產學習安全操作規程。3．
檢查人員：
接受檢查人：
年月日
：
在本次安全檢查中發現你未按照安全生產操作規程作業，具體問題是 ：
現在就此做整改處理如下：1. 罰款元。
2．停產學習安全操作規程。3．
檢查人員：
接受檢查人：
年月日
安全檢查整改通知
：
在本次安全檢查中發現你未按照安全生產操作規程作業，具體問題是 ：
現在就此做整改處理如下：1. 罰款元。
2．停產學習安全操作規程。3．
檢查人員：
接受檢查人：
安全生產整改通知書范文第3篇
安全隱患整改通知單
電子文件編碼
頁
碼
1-1
部門
部位
檢查發現情況
整改意見
保安部：
年
月
日
請在
年
月
日之前完成
整改結果
簽名：
年
月
日
注：整改結果須由部門負責人簽字后交回安全部。
部門
發現時間
檢查人
部位
通知時間
批準
基本情況
整改意見
安全隱患整改通知存根
以下可以刪除
模板2
安全隱患整改通知單
名稱項目
檢查時間
年
月
日
檢查部位
檢查人員
存
在
隱
患
被檢查崗位人員簽字：
年
月
日
整
改
情
況
反饋
整改責任人簽字：
年
月
日
復檢情況
復檢人員簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
研發中心地下室
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
質量檢查：1、基坑支護用的鋼絲網保護層設置不合理，起不到應有作用。
文明檢查：1、辦公區材料、施工工具堆放混亂;2、現場鋼筋露天堆放，未進行覆蓋。
安全檢查：1、辦公區線路外露，易造成漏電現象;2、個別配電箱開關未設標示，周圍未設置警示牌，易形成安全隱患。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
1、立即按規范要求進行整改鋼絲保護層;
2、跟阿美族派人清理自己作業區的材料，碼放整齊，施工機具檢修保養后歸倉。對現場的鋼筋進行覆蓋;
3、現場的電線按要求掩埋，配電箱開關按要求設置標示，周圍設置警示牌;
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
質量檢查：1、鋼筋原材覆蓋不完全。
文明檢查：1、現場材料堆放置于指定場地，嚴禁占用道路等;2、生活區附近有剩菜剩飯，應購置垃圾桶。
安全檢查：1、施工用電纜未做保護;2、工人宿舍內用電不規范;3、爐灶與煤氣罐距離太近，做飯用帳篷與居住用帳篷未分開。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
1、現場的鋼筋已完全覆蓋;
2、各班組已將材料堆放在指定的地點，生活區的垃圾已清理干凈，并以派專人維持衛生;
3、施工電纜已按要求埋地，工人宿舍大功率電器已沒收歸倉，用電不規范的已整改，并已加強用電安全教育。爐灶與煤氣罐已按要求距離擺放，已將做飯與居住用的活動房分開;
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
研發中心
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、部分木工肆意下料，浪費模板方料，亂丟亂放現象嚴重。
2、現場臨時用電木工板組電鋸等工具的電源線混亂，臨時配電箱有亂接亂拉的現象。
3、有部分工人在作業時未戴安全帽及為正確佩戴安全帽、安全帶。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
1、已對木工班進行處罰，班組長已在每天上班前做好班前交底工作;
2、已將現場不規范用電的機具進行整改;
3、對為佩戴安全帽的工人及班組進行處罰，并已做好班前安全教育工作。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
1
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
研發中心
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、附樓基礎內積水過多，回填前應先清理垃圾，抽完積水。
2、主樓三層模板支撐個別與外架連接在一起，盡快整改。
3、高溫天氣施工應采取相應的措施，避免工人中暑。
4、高處作業人員未戴安全帶及未正確的佩戴安全帽。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
1、附樓基礎內的積水及垃圾已清理完畢;
2、主樓三層的個別模板支撐與外架連接的部分已拆除，并已按要求重新支設;
3、已抓緊設置茶涼亭，對各班組已發放防暑藥品，工人的作息時間已更改;
4、高處作業未佩戴安全帶的工人，已派專職安全員對其個人及班組進行口頭教育。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、研發中心基礎磚胎膜施工必須嚴格按照規范要求及管理人員要求施工，不能馬虎。
2、現場施工要求做到“工完場清”，施工機具提前溝通。
3、緊抓項目安全文明工作，進入現場必須佩戴安全帽。
4、基礎施工必須抓緊進度，不能影響后期主體結構的進度。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
5、加強瓦工班組安全生產的各項規章制度及安全操作規程的教育工作;
6、每天工人施工結束，各班組派專人檢查是否“工完場清”，施工機具歸倉前應檢修保養;
7、加強安全文明建設工作，對工人進行安全教育;
8、基礎施工加強各班組之間的協作，流水作業，在不影響質量、安全的情況下確保進度。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、研發中心基礎磚胎膜施工必須嚴格按照規范要求及管理人員要求施工，不能馬虎。
2、現場施工要求做到“工完場清”，施工機具提前溝通。
3、緊抓項目安全文明工作，進入現場必須佩戴安全帽。
4、基礎施工必須抓緊進度，不能影響后期主體結構的進度。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
9、加強瓦工班組安全生產的各項規章制度及安全操作規程的教育工作;
10、每天工人施工結束，各班組派專人檢查是否“工完場清”，施工機具歸倉前應檢修保養;
11、加強安全文明建設工作，對工人進行安全教育;
12、基礎施工加強各班組之間的協作，流水作業，在不影響質量、安全的情況下確保進度。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、研發中心基礎磚胎膜施工必須嚴格按照規范要求及管理人員要求施工，不能馬虎。
2、現場施工要求做到“工完場清”，施工機具提前溝通。
3、緊抓項目安全文明工作，進入現場必須佩戴安全帽。
4、基礎施工必須抓緊進度，不能影響后期主體結構的進度。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
13、加強瓦工班組安全生產的各項規章制度及安全操作規程的教育工作;
14、每天工人施工結束，各班組派專人檢查是否“工完場清”，施工機具歸倉前應檢修保養;
15、加強安全文明建設工作，對工人進行安全教育;
16、
基礎施工加強各班組之間的協作，流水作業，在不影響質量、安全的情況下確保進度。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、研發中心基礎磚胎膜施工必須嚴格按照規范要求及管理人員要求施工，不能馬虎。
2、現場施工要求做到“工完場清”，施工機具提前溝通。
3、緊抓項目安全文明工作，進入現場必須佩戴安全帽。
4、基礎施工必須抓緊進度，不能影響后期主體結構的進度。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
17、
加強瓦工班組安全生產的各項規章制度及安全操作規程的教育工作;
18、
每天工人施工結束，各班組派專人檢查是否“工完場清”，施工機具歸倉前應檢修保養;
19、
加強安全文明建設工作，對工人進行安全教育;
20、
基礎施工加強各班組之間的協作，流水作業，在不影響質量、安全的情況下確保進度。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、研發中心基礎磚胎膜施工必須嚴格按照規范要求及管理人員要求施工，不能馬虎。
2、現場施工要求做到“工完場清”，施工機具提前溝通。
3、緊抓項目安全文明工作，進入現場必須佩戴安全帽。
4、基礎施工必須抓緊進度，不能影響后期主體結構的進度。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
21、
加強瓦工班組安全生產的各項規章制度及安全操作規程的教育工作;
22、
每天工人施工結束，各班組派專人檢查是否“工完場清”，施工機具歸倉前應檢修保養;
23、
加強安全文明建設工作，對工人進行安全教育;
24、
基礎施工加強各班組之間的協作，流水作業，在不影響質量、安全的情況下確保進度。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、研發中心基礎磚胎膜施工必須嚴格按照規范要求及管理人員要求施工，不能馬虎。
2、現場施工要求做到“工完場清”，施工機具提前溝通。
3、緊抓項目安全文明工作，進入現場必須佩戴安全帽。
4、基礎施工必須抓緊進度，不能影響后期主體結構的進度。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
25、
加強瓦工班組安全生產的各項規章制度及安全操作規程的教育工作;
26、
每天工人施工結束，各班組派專人檢查是否“工完場清”，施工機具歸倉前應檢修保養;
27、
加強安全文明建設工作，對工人進行安全教育;
28、
基礎施工加強各班組之間的協作，流水作業，在不影響質量、安全的情況下確保進度。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、研發中心基礎磚胎膜施工必須嚴格按照規范要求及管理人員要求施工，不能馬虎。
2、現場施工要求做到“工完場清”，施工機具提前溝通。
3、緊抓項目安全文明工作，進入現場必須佩戴安全帽。
4、基礎施工必須抓緊進度，不能影響后期主體結構的進度。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
29、
加強瓦工班組安全生產的各項規章制度及安全操作規程的教育工作;
30、
每天工人施工結束，各班組派專人檢查是否“工完場清”，施工機具歸倉前應檢修保養;
31、
加強安全文明建設工作，對工人進行安全教育;
32、
基礎施工加強各班組之間的協作，流水作業，在不影響質量、安全的情況下確保進度。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
天內整改，整改完畢后受檢單位必須通知檢查單位，經檢查單位復檢驗收后方為結束。
安全隱患整改通知單
工程名稱
新能源研發中心項目
檢查時間
2013年X月X日
檢查地點
檢查負責人
存
在
隱
患
隱患記錄：
1、研發中心基礎磚胎膜施工必須嚴格按照規范要求及管理人員要求施工，不能馬虎。
2、現場施工要求做到“工完場清”，施工機具提前溝通。
3、緊抓項目安全文明工作，進入現場必須佩戴安全帽。
4、基礎施工必須抓緊進度，不能影響后期主體結構的進度。
接收人簽字：
年
月
日
整
改
情
況
整改情況：
33、
加強瓦工班組安全生產的各項規章制度及安全操作規程的教育工作;
34、
每天工人施工結束，各班組派專人檢查是否“工完場清”，施工機具歸倉前應檢修保養;
35、
加強安全文明建設工作，對工人進行安全教育;
36、
基礎施工加強各班組之間的協作，流水作業，在不影響質量、安全的情況下確保進度。
檢查負責人簽字：
年
月
日
備注：1、以上隱患限
2
安全生產整改通知書范文第4篇
我方收到編號為建筑施工安全隱患整改通知后，已按要求完成了工作，現報上，請予以復查。
詳細內容：
1.已按規定對施工現場圍擋、沖洗平臺進行設置。并已組織人員加強對文明施工的學習。
2.已按要求對腳手架的局部變形進行處理，連墻件數量及材質已按標準要求進行添加和更換。
3.用電設備已按規定要求進行搭節。
4.各類卸料平臺和移動操作平臺已按標準規范進行搭設。
5.卸料平臺和移動平臺等各類洞口已按要求加裝安全防護。
6.已組織三方(建設單位、監理單位、施工單位)開會，進行了自檢自糾自查，并對發現的問題進行了及時的處理。
南京海寧建設工程監理咨詢有限公司南京市浦口區建筑安裝工程安全生產監督站 復查意見：復查意見：
項目監理機構項目督檢機構
總/專業監理工程師項目負責人日期日期
安全生產整改通知書范文第5篇
按照省保監局《陜西保險業風險排查制度》和省公司《關于開展風險排查工作的通知》(陜人保財險監電函【2015】11 號)文件的工作要求，充分樹立業務流程中的各項風險管控意識，結合“兩加強、兩遏制”專項檢查的自查情況，對 2014 年分公司營業部的業務承保方面、實收保費情況、理賠方面、財務方面以及中介代理、內部管控方面進行了認真的風險排查及整改，現將具體開展情況報告如下：
一、基本情況
2014 年營業部實現業務收入
萬元，實收保費
萬元，應收保費
萬元，應收率
;全年直接賠款
萬元，簡單賠付率
，綜合成本率
，本年實現利潤
萬元。
二、風險排查各方面情況
1、承保方面
(一)公司不存在虛假承保問題。(1)公司不存在通過虛構或虛增保險標的，編制虛假保險合同進行承保的情況;(2)不存在系統外出單，承保信息未錄入系統的情況;(3)不存在套打保單，出具陰陽保單(鴛鴦單)，核心業務系統所記載的保費金額等承保信息與保險標的實際信息不一致的情況。(4)不存在對保單進行跨拆分承保，以調增下保費收入的情況。
(二)公司不存在虛掛保費。(1)不存在在投保人未支付或未全額支付保費的情況下，通過虛掛應收保費的方式出具保單，以變相降費承保的情況。(2)不存在在投保人已全額支付
保費的情況下，通過虛掛應收保費的方式，將已收到的保費資金未入賬或未全額入賬，以截留、挪用保費資金用于其他用途的情況。
(三)公司不存在虛假退保問題。不存在以未收到保費或編造保險標的風險狀況發生變化等為由，對已生效保單進行虛假批改、退?；蜃N，以沖減保費收入或應收保費的情況：(1)不存在沖銷已做實收確認的保費收入，套取資金用于其他用途。如，給予被保險人保費回扣、變相降費承保，或者向相關單位或個人給予不當利益等。(2)不存在沖銷虛掛的應收保費。(3)不存在違規沖銷真實的應收保費，用以清理應收保費。
(四)公司不存在虛假中介業務。不存在虛掛個人營銷員、專業或兼業中介機構的方式套取手續費和傭金的情況。
(五)公司嚴格執行條款費率。嚴格執行經監管部門審批或備案條款費率的情況：(1)不存在不執行經審批或備案的費率，擅自降費承保。(2)不存在不執行經審批或備案的條款，擅自擴大或縮小保險責任范圍。
(六)公司不存在違反防預費使用規定行為。
但在自查中發現個別保單缺少投保資料、投保單填寫要素不齊，有些單位車輛投保單未加蓋客戶簽章，特別約定存在不確定的矛盾用語等等。
2、實收保費方面
自查中沒有發現有在投保人未支付或未全額支付保費的情況下，通過虛掛應收保費的方式出具保單，以變相降費承保的現象;沒有在投保人已全額支付保險費的情況下通過虛掛應收保費的方式，將已收到的保險資金未入賬或未全額入賬以截留、
挪用保險資金用于其他用途的情況發生。
3、退保方面
通過自查所有退保業務均符合退保業務操作流程的要求，按照程序嚴格批退，沒有發現虛假批退、退?；蜃N已生效保單的情況。
理賠方面
4、財務方面
檢查中未發現有費用列支科目不正確。
5、兼業代理和中介業務方面
東大業務
6、執行條款費率方面
自查中沒有存在不嚴格執行監管部門審批或備案條款、費率的情況，無擅自降費承保業務或擅自擴大保險責任范圍的行為。
7、內部管控方面
通過自查完善內控制度，無違規用工，私刻印章違規經營的現象，也無私自擔保和資金借貸等情況，無私刻其他單位印章用以違規經營等情況發生。
8、資金使用方面
經自查資金管理符合上級公司財務制度，未發現存在違規資金的情況。
9、理賠方面
檢查中沒有發現存在虛構保險事故或擴大保險損失套取賠款資金的情況和行為;也沒有變相向汽車修理廠等兼業代理機構支付超額手續費，更沒有通過提高零部件價格和工時費標準等方式擴大賠款支出向兼業代理機構輸送利益的行為。
三、原因分析及問題整改
自查中發現的以上問題，有責任心不強的等原因，也有對政策的學習理解掌握不準的因素，通過“兩加強、兩遏制”專項
檢查活動，自查自糾、邊查邊改，一是教育和強化業務人員提高從業素質，增強責任心，對業務承保方面資料缺失或投保單要素不全的，逐一進行彌補和完善限期整改。對公司內勤及財務人員要強化業務知識及技能的學習培訓，明確承保、理賠、財務及內控各環節的風險隱患，強化專業知識技能的學習，提高責任心，杜絕違規行為的發生。篇二：××支行案件風險排查整改報告
××支行案件風險排查整改報告
為進一步加大案件防控力度，加強案件防控長效機制建設，貫徹落實《××案件處置工作辦法》，有效組織實施我行案件處置工作，全面掌握我行案件風險情況，××支行于 2011年 9 月-10 月在全行范圍內開展全面的案件風險排查工作，現將自查工作報告如下：
一、成立案件風險排查小組
我行組織員工認真學習《××支行案件處置工作實施細則》和《××支行案件風險排查工作的通知》，加強認識，提高警惕，成立了支行行長任組長，分管副行長任副組長，全體員工為組員的××支行案件風險排查小組。
二、認真研究、制定方案
認真研究《××支行案件處置工作實施細則》和《××支行案件風險排查工作的通知》，結合我行實際情況，對關鍵崗位、重要崗位人員及各業務條線進行全面排查，對小額信貸、假冒名貸款、票據業務、賬外吸存、授權卡(柜員卡)、印鑒密押、庫存現金、各種重要空白憑證、有價單證、代保管及抵押品、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、錄像檢查、安全保衛等關鍵環節的風險隱患作為重點進行“地毯式”檢查，密切關注有經商、大額資金炒股、不正常交友等行為，以及涉及“黃、賭、毒”的員工，對有不良行為等的“九種人”實施動態監督。
三、案件風險排查具體事項
(一)客戶盡職調查情況。對于客戶開戶，我行能夠認真檢查客戶的開戶資料，對于非自然人開戶，需具備法人代表身份證、經辦人
身份證、企業營業執照等資料的真實性和有效性，確認無誤后才予以開立存款賬戶;對
于自然人開戶，堅持查驗身份證等有效證件的原件，經聯網核查確認無誤后才予以開立賬戶。經自查，沒有為不明身份的人辦理相關業務。
(二)大額和可疑交易報告情況。對于大額的可疑交易，我行一定能夠按照規定及時準確的填制各類報表向上級報告，協同管轄行的有關部門對帳戶持有人進行調查。在此次自查期間，并未發現有可疑交易。
(三)柜員管理方面：
1.建立健全柜員崗位責任制，按規定分設權限。
2.確定主管柜員，主管柜員在權限內進行業務授權，未將授權密碼泄露給他人使用。
3.主管柜員按規定對重要空白憑證進行核對，對發生業務進行事后監督。
4.柜員辦理撤銷、沖正、大額現金存取等業務，都經主管柜員授權。
5.嚴格執行在監控下辦理柜員交接，不存在違規交接現象。
(四)印章、重要空白憑證管理方面：
1.業務印章的使用、保管、交接按照我行管理規定進行操作。
2.重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規定，并建立重要空白憑證登記簿。
3.印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現象。
(五)查庫制度方面：
1.按規定對支行營業部及分理處進行查庫、碰庫。
2.不存在白條、費用單據、貸款借據、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現象。
(六)銀行卡業務方面：
1.空白銀行卡的保管、使用、發放按重要空白憑證管理。
2.廢卡及時收回、處理，登記、保管并定期上交。
3.嚴格執行賬戶實名制規定，不存在違規代理開卡等現象。
4.按規定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業務。
(七)信貸業務方面：
1.我行嚴格按照國家相關法律和我行相關制度規定進行發放貸款，不存在違規冒名發放貸款現象。
2.對小額信貸業務，按照現行的信貸制度規定，對借款人資料進行全面審查，實地調查，并按照相關程序進行貸款上報、審批、發放，并做好貸后管理工作。
(八)其他方面：
1.按規定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。
2.定期進行錄像檢查。
3.我行落實了親屬回避制度，并盡力落實輪崗休假等制度。
4.開展“九種人”深度排查。通過檢查員工思想、行為規范監督，對 “九種人”進行了重點排查，此次自查中未發現違規現象。
四、排查中發現的問題
1.輪崗休假制度執行困難。由于我支行人員較少，內退返聘人員較多，業務相對繁忙，員工輪崗和強制休假制度落到實處比較困難。
2.業務操作人為控制程度較高。由于我行業務辦理過程中，大部分業務的操作、控制、審核、監督都依靠人工控制，而員工素質參差不齊，易形成操作風險。
3.人員兼崗現象嚴重。由于我行人員配備不到位，造成人員少，崗位多，一人多崗現象較為普遍，不利于風險防控。
五、整改措施
1.加強學習、提高認識。堅決擯棄“重經營、輕管理”思想，牢固樹立依法、合規經營
理念，從源頭抓起、抓好，嚴格審核業務操作的規范性。
2.加強制度執行力度。完善賬戶管理的制度執行，明確職責，規范賬戶的開立、變更、使用、撤銷及交易業務的操作規范。
3.組織培訓，提高員工業務素質。制定培訓計劃，認真開展對一線員工業務培訓，增強關于賬戶管理、支付結算、反洗錢等規章制度知識，切實提高員工業務素質，努力提高風險防范能力。
4.加大檢查力度，促進管理規范化。制定檢查方案，定期開展風險排查工作，及時總結問題，積極加以整改，促進風險管理規范化、風險排查常態化、風險防范科學化。
5.嚴格考核問責，提高執行力。對檢查中發現違規責任人，嚴格考核問責，依照《××支行案件處置工作實施細則》及時上報處理，強化合規意識、制度意識，提高執行力。
六、意見建議
1.根據《關于開展人民幣單位結算賬戶開立、轉賬、現金支取業務自查的通知》，要求對于同一自然人代理兩個以上單位開立銀行結算賬戶，或同一自然人是兩個以上單位法人或單位負責人的，或者
兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯系電話、地址等相同的，采取回訪、實地查訪等一項或者多項措施核實存款人的身份。但在實際操作中代理人提供的法定代表人聯系方式等信息存在不真實的現象，回訪缺乏實際意義。建議加強系統控制，對于信息不一致的情況，系統自動拒絕開戶。
2.對于規章制度中的部分具有一定靈活性且非原則性條款，建議明確相關規定，減少柜員靈活操作的空間，以避免操作隨意，減少風險隱患。
3.對于大額可疑交易，一線柜員難以核實款項用途的真實性，建議采取適當措施以辨別用途真實性，監控資金流向，防范風險。
通過此次自查，我行找出了一些問題，制定了整改措施并逐項落實整改責任人。在今后的工作中一定要認真學習，強化監督，提高認識，進一步增強全員的制度執行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發生，為我行各項業務健康穩健的發展提供有力的保障。
××支行
二○一一年十月九日篇三：關于對銀行卡業務風險排查工作的整改報告
關于銀行卡業務風險排查工作的整改報告
2011 年 3 月 14 日至 2011 年 3 月 23 日，xx 聯社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業部 2010 銀行卡業務進行了全面風險排查，總行也于近日下發了《關于對商業銀行銀行卡業務風險排查中存在問題進行整改的通知》(農商行發[2011]130 號)，接到通知后，我支行領導高度重視檢查結果并提出了整改意見，同時要求營業部人員務必認真對照檢查中存在問題，及時做好整改工作和整改報告?，F將我部有關整改措施匯報如下：
1)我部在領取珠江平安卡重空時，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。
2)我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記，并將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。
3)我部對新開卡的客戶均在新系統開戶驗證模塊進行了聯網核查確認，同時在身份證復印件 a4 紙空白處加蓋“與聯網核查一致戳記”。
4)我部近日已對 2011 年珠江平安卡開戶資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管，下來將對 2010 年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開戶資料進行完善。
5)我部對新拓展的批量發卡業務，將按有關規定與委托單位簽訂相關批量開卡業務協議，且要求委托單位至少派兩名財務人員到我網點領導批量新卡。
6)我部下來將繼續做好自助設備的日常維護與管理，設立“自助設備巡查專用卡”，堅
持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次，確保我支行自助設備正常供客戶使用。
7)我部將繼續嚴格執行 atm 清加鈔過程雙人操作的規定，同時做好清加鈔后的取款測試工作。
8)我部對 atm 長短款這一工作，始終做好流水勾對與確認且通過監控進一步核實，及時聯系客戶，并做好清算工作。
9)我部對 atm 吞沒的銀行卡，做到及時取出并登記到《吞沒卡登記簿》，下來將認真做好吞沒卡的處理和交接工作。
10)我部已于 2011 年 3 月 11 日將 2010 年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷毀，下來將繼續做好按季上繳工作。
11)我部自銀行卡業務風險排查后，《作廢卡登記簿》已按有關規定進行登記，下來將繼續做好對作廢卡的管理和上繳工作。
通過此次檢查與整改，我部從中發現了不少問題，今后，我部將繼續努力做好如下工作：
1、提高全員認識，強化內控管理。一是要提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險;二是要提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作;三是要提高對制度執行的認識，在制度執行中制約自我。
2、嚴抓制度、責任落實到位，堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位，風險才有可能避免和消除。
3、嚴把客戶身份識別制度關，規范銀行卡發卡行為。認真做好
審查客戶資料的真實性與有效性，杜絕情面或走過場情況。
4、繼續加強對自助設備的日常維護與管理，及時做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。
5、加強對銀行卡業務的宣傳與培訓，防范銀行卡業務風險。
今后，我支行將進一步加強員工規章制度的學習，加大銀行卡業務知識的宣傳與培訓，強化內控制度的貫徹執行，不斷提高我支行員工的綜合業務素質和增強員工的規范操作意識，加強對 atm 的日常管理與維護，在學習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我支行整體內控水平，努力將銀行卡業務風險降到最低，確保我支行各項業務安全、穩健發展。篇四：案件風險排查整改報告
xx 支行關于對案件風險排查
發現問題的整改報告
根據 xx 分行農銀黑合意【2010】8 號，《關于對 xx 支行案件風險排查發現問題的整改意見》的列示，在 2010 年開展的案件風險排查活動中，發現我行在業務經營、安全保衛等方面存在 5 個問題，針對發現的問題行黨委非常重視，認真梳理，組織人員進行整改，現將整改情況報告如下：
一 、排查發現問題整改情況
問題一：貸后管理不及時，貸款用途不合規 1 筆，金額 5 萬元。
整改情況：責任人 xx 在問題發現后主動進行貸款清收，并且在規定的時間內收回全部貸款本息。
問題二：大額取款未認真執行預約登記制度，登記簿記載不規范 1 筆，金額 200 萬元。
整改情況：對大額預約登記簿進行補登記，并且對類似問題進行自查，確保登記簿登記內容的完整性、合規性。
問題三：單位定期存款預留印鑒卡片未及時變更 1 戶。
整改情況：已經及時聯系客戶來補留單位定期存款預留印鑒卡片。
問題四：柜員使用內部自制憑證從內部賬戶支現，未經會計主管審批，無收款人簽字 2筆，金額 1 萬元。
)
整改情況：以上兩筆業務已于 2010 年 6 月 15 日，由營業室主任 xx 和大堂經理 xx 電話聯系該客戶進行核實，無誤漏后客戶來我行進行了補簽字;會計主管也補簽字。
問題五：單塊防彈玻璃面積超過規定標準
整改情況：彈玻璃安裝標準面積超規定是當年裝修時的疏忽，屬歷史問題，分理處正在營業中無法進行整改，待網點改造時進行整改。
二、對相關責任人的處理情況
為加大此次排查發現問題的整改力度，增強員工的風險防范意識，依據 xx 分行農銀黑合處【2010】8 號，《關于對 xx 支行案件風險排查發現問題的處罰處理決定》的相關要求和《中國農業銀行審計處罰處理暫行規定》、《中國農業銀行員工違規行為積分管理辦法(試行)的通知 》規定，經支行黨委研究，決定：
根據《中國農業銀行審計處罰處理暫行規定》第三十三條第二款“在貸款發放后未按規定進行信貸跟蹤檢查，或無書面報告的”應對責任人處以 300—2000 元罰款處理，決定對責任人 xx 處以 500 元罰款，積 3 分。
二○一○年八月二十六日篇五：開展突發事件風險隱患排查和整改工作情況匯報
端芬鎮開展突發事件風險隱患排查和整改工作情況匯報
閱讀：213 次 時間：2012-7-6
為進一步做好全鎮應急管理工作,切實維護社會穩定,確保國家和人民群眾生命財產安全, 根據臺山市政府《關于印發<臺山市突發事件風險隱患排查和整改工作實施方案>的通知》文件要求，2012 年 4 月至 10 月份在全鎮范圍內開展突發事件風險隱患排查和整改工作。為貫徹落實臺山市委、市政府的部署安排，做好我鎮突發事件風險隱患排查和整改工作，我鎮應急辦接到通知后，迅速召開專題會議，傳達了《通知》精神，研究布置了突發事件風險隱患排查工作，并組織了相關人員在全鎮范圍內開展突發事件風險隱患集中排查工作?，F將第一階段的工作情況匯報如下：
一、加強領導、分工明確
為搞好我鎮突發事件風險隱患排查和整改工作，鎮政府成立了以鎮黨委書記余玉琛任組長，鎮黨委副書記、鎮長譚遠東和鎮黨委副書記張明鋒任副組長的突發事件風險隱患排查監管領導小組，此次風險隱患排查具體由鎮政府應急辦組織，負責總體部署、協調和督查;鎮國土所負責地質災害等;鎮安監辦負責危險化學品生產經營、儲存及企業消防安全生產等;鎮水利會負責水庫大壩、堤防的安全等;鎮林業站負責森林防火等;鎮畜牧獸醫站負責動植物疫情等;鎮衛生院負責公共衛生事件等;鎮綜治辦負責涉群的矛盾或不穩定因素等;派出所負責群體性事件等;鎮中心校負責涉及學校安全事項等;各村(社區)按照屬地管理原則，組織人員配合相關部門排查轄區內的路道、河流、水庫、防洪堤、林區大險、滑坡地段等突發事件隱患情況。各村(社區)、單位根據各自的職責分工和工作實際開展全面排查工作，并按時間要求上報排查情況。
二、深入實際，實地排查
一是各排查小組對所領導任務區內的各項可能引發的自然災害、事故災難、公共安全衛生事件、社會安全事件的危險源、危險區域安全隱患、矛盾糾紛等進行逐一摸排。經過第一階段的排查，在全鎮范圍內排查出ⅳ級自然災害類 26 起、ⅲ級社會安全事件類 1 起、ⅳ級社會安全事件類 3 起、其他類 6 起，其中 4 起社會安全事件類，經相關負責人多次與村民代表協調溝通，村民的情緒得以穩定，暫時沒有上訪的苗頭;其他類主要是房屋存在坍塌危險，已派專人負責跟進，保證在惡劣天氣下人財得到有效轉移，并加緊落實搬遷或房屋改造工程;自然災害類主要危險源是洪水泛濫，現我市已進入汛期，加緊做好防洪疏洪工作，保障人民群眾生命財產安全，是我鎮目前開展突發事件風險排查和整改工作的重中之重。二是根據實地實際情況，進行分析評估，制定隱患排查措施，落實專人監管，確保突發事件的各類隱患
損失降低到最低。三是確定重點，明確職責，合力開展隱患排查工作。根據排查工作的總體要求，按照屬地管理的原則，我鎮確定各單位和基層組織是排查、評估和整改風險隱患的責任主體，負責本單位、本區域風險隱患的日常排查整改工作。通過對可能引發自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等各類突發事件的風險隱患和嚴重的危險源、危險區域、安全隱患、矛盾糾紛或不穩定因素等進行普查登記、分析評估。
三、加強整改，建立長效機制
建立健全風險隱患監測網絡，落實“一崗雙責”，提高防范和處置能力，我鎮對近期可能存
四、下步工作安排
按照臺山市委、市政府總體部署，針對存在的問題，把治理隱患、預防事故作為安全、維穩工作的著眼點和落腳點。
(一)進一步提高認識，加強領導，積極深入推進隱患排查治理專項行動。加強監督指導，對可能發生事故的各個環節進行重點排查，及時整改消除可能釀成事故的重大隱患。
(二)繼續認真組織引導各村(社區)開展突發事件風險隱患排查工作，做到及時發現問題，及時整改。
(三)充分發揮應急管理工作信息員的作用，做到信息及時反饋。
(四)創新機制和方法，推動突發事件風險隱患排查工作的深化。發動職工群眾，搞好群查、群防、群治，建立隱患排查治理長效機制及重大危險源理制度。
安全生產整改通知書范文第6篇
單元業主/裝修負責人
先生/小姐臺鑒：
本處工作人員巡查時發現
之裝修項目為未向本處申請和未經本處審批的裝修項目，此舉已違返了匯景新城《業主臨時公約》、《住戶守則》、《裝修手冊》中的有關規定，并造成以下后果：
□影響房屋結構及安全
□破壞建筑外觀或風格，對匯景新城的整體外觀造成負面影響;
□占用公共部位，損害了公眾利益;
□引起建筑面積變化;
□消防安裝不符合規范，造成消防隱患;
□影響了他人正常使用或權益。
□
為此，懇請閣下接到此函后一天內對上述違章項目進行停工，三天內自行整改、糾正或拆除，否則，本處將根據實際情況做出適當的處理，包括裝修停工、停電等。整改完畢，請知會本處復查。
如在整改過拆除程中有任何需協助事宜，請與本處***聯系，電話：***********，本處工作人員將會全力協助!
謝謝合作!
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