最近網上流傳著一個小故事, 是通過事例講述大數據的, 大體情節是這樣的:
某必勝客店的電話鈴響了, 客服人員拿起電話。
客服:必勝客。您好, 請問有什么需要我為您服務?
顧客:你好, 我想要一份……
客服:先生, 煩請先把您的會員卡號告訴我。
顧客:16846146***。
客服: 陳先生, 您好! 您是住在泉州路一號12 樓1205室, 您家電話是2646****, 您公司電話是4666****, 您的手機是1391234****。請問您想用哪一個電話付費?
顧客: 你為什么知道我所有的電話號碼?
客服:陳先生, 因為我們聯機到CRM系統。
顧客:我想要一個海鮮比薩……
客服:陳先生, 海鮮比薩不適合您。
顧客:為什么?
客服:根據您的醫療記錄, 你的血壓和膽固醇都偏高。
顧客:那你們有什么可以推薦的?
客服:您可以試試我們的低脂健康比薩。
顧客:你怎么知道我會喜歡吃這種的?
客服: 您上星期一在國家圖書館借了一本《低脂健康食譜》。
顧客: 好。那我要一個家庭特大號比薩, 要付多少錢?
客服: 99 元, 這個足夠您一家六口吃了。但您母親應該少吃, 她上個月剛剛做了心臟搭橋手術, 還處在恢復期。
顧客: 那可以刷卡嗎?
客服: 陳先生, 對不起。請您付現款, 因為您的信用卡已經刷爆了, 您現在還欠銀行4807 元, 而且還不包括房貸利息。
顧客: 那我先去附近的提款機提款。
客服: 陳先生, 根據您的記錄, 您已經超過今日提款限額。
顧客: 算了, 你們直接把比薩送我家吧, 家里有現金。你們多久會送到?
客服:大約30分鐘。如果您不想等, 可以自己騎車來。
顧客:為什么?
客服: 根據我們CRM全球定位系統的車輛行駛自動跟蹤系統記錄。您登記有一輛車號為DF - 798 的摩托車, 而目前您正在解放路東段華聯商場右側騎著這輛摩托車。
雖然這只是一個杜撰的故事, 我們暫且不提一個快餐店能否合法的獲取如此大量的私人信息, 但就反貪偵查工作而言, 這些信息卻是對案件查辦有極大幫助的。從客服的談話中我們也不難發現, 信息的利用不僅僅包括獲取, 更應當包含匯總、分析和交叉。下面我們就來談談大數據以及它給我們帶來的那些事兒。
一、什么是大數據
對于“大數據” ( Bigdata) , 研究機構Gartner給出了這樣的定義。“大數據”是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產。 (1)
麥肯錫全球研究所給出的定義是: 一種規模大到在獲取、存儲、管理、分析方面大大超出了傳統數據庫軟件工具能力范圍的數據集合, 具有海量的數據規模、快速的數據流轉、多樣的數據類型和價值密度低四大特征。 (2)
大數據技術的戰略意義不在于掌握龐大的數據信息, 而在于對這些含有意義的數據進行專業化處理。換言之, 如果把大數據比作一種產業, 那么這種產業實現盈利的關鍵, 在于提高對數據的“加工能力”, 通過“加工”實現數據的“增值”。
從技術上看, 大數據與云計算的關系就像一枚硬幣的正反面一樣密不可分。大數據必然無法用單臺的計算機進行處理, 必須采用分布式架構。它的特色在于對海量數據進行分布式數據挖掘, 但它必須依托云計算的分布式處理、分布式數據庫和云存儲、虛擬化技術。 (3)
二、大數據給反貪偵查工作帶來的影響
( 一) 統計工作變得更簡單易行。
反貪偵查傳統的統計方式是偵查人員對從銀行、工商、公安、通訊等部門獲取的海量紙質版信息一筆一筆進行分析, 這種對數據的傳統統計方式經常需要幾個偵查人員耗時數天才能完成, 不僅影響了辦案效率, 而且耗費了偵查人員大量精力。大數據時代, 不僅統計工作變得簡單易行, 而且可以達到事半功倍的效果。偵查人員從銀行、工行、通訊部門獲取信息時, 可以要求提供電子版數據, 然后利用數據分析系統對數據信息進行分析, 這種統計方式一個偵查人員即可完成, 不僅節省了人力, 而且統計結果準確度高, 提高了辦案質效。 (4)
( 二) 信息保密性呈降低趨勢
大數據時代的到來, 我們每個人的生活軌跡都會不經意間以電子數據形式被存儲。但由于目前數據存儲、安防等技術不健全, 反貪偵查工作中的一些案件信息可能泄露, 比如自偵案件初查階段, 知道案件信息的人越多, 泄密的可能性就越大, 此外, 文書審批、制作、銷毀等環節, 辦公U盤的使用等也存在泄密的風險, 因此大數據時代, 提高反貪偵查人員保密意識和升級安防系統十分必要。
( 三) 各類數據呈信息網狀, 相互影響更加密切
如果把反貪偵查工作比作一張大網, 那么在偵查過程中獲取的各類數據信息就如同這張大網的一個個結點, 看似獨立, 實則每個點之間都存在關聯關系。偵查人員可以通過對從工商、公安、銀行、通訊等部門獲取的信息進行深入挖掘, 對這些不同類的信息數據進行綜合分析研判, 從而形成完整的證據鏈, 進而偵破案件。
三、目前基層反貪工作信息化面臨的問題
( 一) 獲取數據途徑有限
信息化時代, 信息是辦案的前提, 缺少充分扎實的信息工作基礎, 就不可能做出科學的偵查決策。信息技術的飛速發展, 雖然為基層檢察院反貪工作提供了大量信息源, 然而我國一些基層檢察院普遍存在著偵查人員年齡和學歷結構不合理、偵查人員信息化理念淡薄的問題。偵查工作中數據的獲取仍然擺脫不了傳統偵查模式, 獲取數據途徑單一, 即由反貪工作人員攜帶相關制式法律文書去銀行、公安、工商、通訊等管理部門進行查詢或調查取證, 這種傳統獲取信息的方式不僅耗時較長, 而且效率低, 影響了辦案進度。因此, 建立統一的數據信息平臺, 實現與通訊、銀行、工商、公安各部門的社會公共信息共享, 并保持這個共享平臺的暢通, 對于反貪偵查工作來說, 迫切而又必要。
( 二) 獲取數據過程繁瑣
大數據時代, 誰擁有的偵查信息量多, 獲取信息的速度快, 誰就站在了案件的前沿。然而反貪偵查實務工作中, 偵查人員面臨著獲取信息渠道不暢、過程繁瑣的難題。以查辦案件過程中銀行查詢為例, 銀行查詢工作由始至終貫穿于偵查工作各個環節, 但實踐中, 各家銀行的查詢流程不同, 對反貪部門在第一時間內有效查獲證據信息構成阻力;查詢周期偏長, 當時當場提供查詢結果的情況很少; 提供數據不全, 基本只有本年度的明細賬數據, 有些歷史數據查詢不便, 導致查詢效率不高、貽誤辦案時機; 銀行查詢受地域限制、銀行性質影響較大, 對于四大國有商業銀行和影響比較大的地方性商業銀行, 一般市級銀行分行只能查詢本市開戶的賬戶情況, 省級銀行分行只能查詢本省開戶的賬戶情況, 省外查詢就只得前往總行查詢。
( 三) 處理數據能力不足
職務犯罪偵查工作是一個與時間賽跑的過程, 如果能夠快速的對已掌握的信息進行分析, 鎖定、突破犯罪嫌疑人和證人, 將會減少相關人員串供、毀滅證據和逃跑的可能性, 保證偵查活動順利進行。然而目前基層檢察機關反貪偵查部門在專業人員和硬件設施的配置上均沒有達到反貪信息化所需要的標準, 偵查人員信息化意識不強, 從信息中判斷出可能存在犯罪的領域和環節、可能存在證據的能力不足, 通訊話單分析系統、心里測謊儀等硬件設備缺失, 這些因素都在很大程度上影響了辦案的效率和質量。
( 四) 數據交叉應用乏力
大數據下的職務犯罪偵查, 建立在海量的信息基礎之上, 但僅僅掌握大量信息, 對于反貪偵查工作來說, 遠遠不夠。偵查人員還需要具備強大的信息挖掘、數據分析、數據交叉應用能力, 能夠從海量的不同類數據信息中, 揭露與犯罪有關的線索, 通過關聯信息為偵查工作提供可靠的切入點。本文作者在基層反貪部門工作多年, 發現信息分析、信息交叉應用能力是基層檢察機關反貪偵查信息化建設中的短板, 偵查人員運用科學的技術方法對收集到的信息數據進行處理加工, 對不同類的信息進行交叉分析的能力嚴重不足, 影響了反貪偵查工作的質效。因此, 應加強對偵查人員的信息數據應用培訓, 提高反貪偵查人員運用技術手段收集、分析、研判、處理辦案信息的能力。
四、利用大數據進行職務犯罪偵查的幾點設想
( 一) 建立統一的數據采集方式方法和途徑
雖然各地檢察機關正在嘗試或已經建立了一些數據信息平臺, 但整體上來說, 反貪偵查信息庫數據還不完善, 積極推進偵查信息情報集群平臺建設十分必要。對此作者認為可以從以下三方面來努力: 一是可以借鑒公安機關以金盾系統為基石的全國刑事犯罪情報信息系統 (5) , 與公安、銀行、通訊、房產等部門信息聯網, 實現信息跨行業共享, 當然實現與地方公安、工商、稅務、銀行、通訊等管理部門的數據進行無縫對接, 僅靠地方檢察院的努力很難推進, 對此, 作者建議可以由高檢院牽頭, 以參股的形式與以上各部門主管單位去協商共同開發建設偵查信息情報集群平臺。二是可以與公安、銀行等部門通過建立綠色查詢通道方式構建以下信息庫: 與公安系統協作, 建立職務犯罪案件主體身份信息庫, 包括常住人口、暫住人口及其家庭成員情況; 與銀行等金融部門合作建立賬戶明細信息庫, 建立涉案款項交易明細的快速查詢系統, 對大額涉案款項的流向進行監控;與房管、交通等部門, 建立房產、車輛信息庫, 對犯罪嫌疑人所擁有的房產、車輛進行登記, 掌握犯罪嫌疑人的行蹤軌跡。三是可以整合社會信息數據獲取偵查數據信息。隨著電子時代的到來, 人類每一次活動的軌跡都在不經意間以電子數據形式被網絡系統云數據儲存, 特別是各大主流互聯網企業為用戶提供大容量云存儲空間, 會自動保存用戶消費習慣、交易情況等個人信息。充分利用好這些主流互聯網企業, 比如騰訊、百度、360、淘寶、移動等通訊公司儲存的大量數據, 可以為反貪偵查工作提供可靠的電子數據。對此最高檢可以與這些主流互聯網企業協商, 在采集信息的過程中, 采用有償購買、行政收集等方式, 建立司法信息查詢特別許可機制。
( 二) 提高單兵作戰的能力, 增強辦案組信息化配置
反貪偵查信息化的發展, 離不開專業化的反貪信息化人才。反貪信息化人才的培養, 首先是增強偵查人員的信息化意識, 樹立信息偵查思維, 主動發現和掌握大量信息源, 主動利用信息化手段辦案, 切實改變以往跑派出所查戶口、跑銀行查存款記錄、跑通訊系統查話單的簡單辦案思路, 學會充分運用情報信息, 拓寬辦案思路; 其次可以開展信息化偵查模擬培訓, 以專題講座、模擬實訓、經驗分享、成果演示等多種形式幫助反貪干警活用相關資源庫中的信息, 提升反貪偵查人員運用信息引導偵查的能力, 提高偵查人員獲取信息、分析信息、運用信息的能力, 為反貪偵查部門縮小偵查范圍、明確偵查方向夯實基礎; 最后, 要根據偵查人員的專業特長, 加強對反貪偵查人才的分類培養, 提高單兵作戰能力, 擅長搜集證據的, 將其培養成證據收集型人才, 擅長審訊突破的, 將其培養成審訊型人才, 做到才盡其用。此外, 加快科技強檢步伐, 提高偵查工作科技含量。大數據背景之下, 現代化的偵查裝備對偵察活動的順利進行也至關重要, 因此, 應加大資金投入, 研發和引進一些適合自身實際并能滿足大數據時代下偵查活動需要的先進技術和裝備, 比如測謊儀、話單分析軟件等, 提高偵查的現代化水平。
( 三) 建立嚴格的保密和泄密追責機制
在反貪偵查工作中, 做好案件的保密工作, 是確保案件順利偵辦的前提。如果案件保密工作沒有做好, 案件信息的泄露可能導致舉報人遭致報復, 被舉報人逃跑、毀證、串供等嚴重后果的發生, 案件也將會面臨流產的可能。因此, 應當將保密工作視為自偵工作的生命線, 常抓不懈。一是要加強對偵查人員保密教育, 提高防范意識。加強保密法規的學習和宣傳教育, 提高偵查人員對保密法規的理解深度和在業務工作中的應用能力, 經常組織大家自查發現問題, 引導大家增強保密工作的責任心。二是要嚴格辦案保密紀律, 做好辦案人員選任工作。選擇素質過硬、作風正派的人負責案件偵辦工作, 嚴格限制案件知情范圍, 非因工作需要嚴禁接觸案件保密信息, 做好案件保密工作。三是要抓好文書保密, 堵塞泄密渠道。制作發放文書要確定制作份數和發放范圍, 對多余文書和作廢文書要由專人管理, 及時予以銷毀; 打印復印文件要印刷準確, 做好文書歸檔保存工作; 對文書內容要做到不傳、不說, 防止案外人知情泄密。四是加強辦公自動化系統保密?？萍嫉陌l展, 辦公自動化系統的普及, 既給反貪偵查工作帶來便利, 同時也給保密工作提出了更高的要求, 對存有保密內容的電腦軟件、硬盤設備等要制定相關的保密措施并由專人管理, 做好辦公自動化系統的保密工作。五是要加強保密檢查與責任追究。自偵部門應當通過全面檢查或組織自查等方式, 找出保密工作中的薄弱環節, 強化保密手段, 加強防范措施, 杜絕泄密事件的發生。同時對發現的泄密的人和事要做到發生一起查處一起, 對嚴重的失泄密案件, 尤其是那些意志薄弱, 經不住金錢、物質的誘惑和人際關系的拉攏而故意泄密, 甚至給犯罪分子通風報信, 造成惡劣影響和后果的, 要堅決給予黨紀、政紀處分直至追究法律責任, 從而對其他偵查人員起到威懾和警戒作用。
( 四) 依靠計算機獲取信息的高效性能
反貪偵查離不開各種各樣的信息資料和線索, 構建高效的反貪偵查機制, 應充分利用技術手段拓展信息渠道。一是要充分發揮網絡的作用。隨著各級檢察院的計算機網絡系統的建立健全, 網上辦公已不再是夢想。應利用網絡技術, 開展網上受案、網上統計、網上協查、網上辦案等, 努力提高反貪運行時效。二是要加強與外界網絡的聯絡, 如利用公共網頁宣傳檢察工作, 開展法律咨詢, 發布追逃信息, 獲取舉報線索。還可以與有關部門協商, 秘密查詢該部門的內部網, 查詢企業信息、查詢項目情況、查詢干部資料等, 這樣做有利于增加初查和調查的隱蔽性, 遠比直接上門調取資料效果好的多。三是加大資金投入, 建立計算機局域網和系統內部的廣域網, 將舉報線索和移送線索存儲分析, 提高決策科技含量。
( 五) 加強對不同類別數據的交叉解讀
職務犯罪的隱蔽性、復雜性和查證的艱巨性決定了偵查信息分析交叉解讀的重要性。只有具備了對不同類別數據的交叉解讀能力, 才能更好的解決偵查信息與案件突破相脫節的問題, 進而增強偵查破案的主動性、針對性, 實現偵查工作的規范高效。偵查信息交叉解讀和運用應注重以下幾點: 一是要善于用好偵查信息分析研判中的相似相關性思維, 著力研究掌握類比、推測、聯想等方法在偵查信息分析研判中的運用, 以解決關鍵信息關鍵證據尚未到位時理清偵查思路。二是偵查人員尤其是偵查指揮人員要善于運用偵查信息分析研判中的技術性方法, 例如, 數據整合法、計算機軟件分析法等, 在占有一定數量偵查信息基礎上結合偵查辦案經驗分析研判, 整理出對辦案有更大幫助、更高價值的成果性信息。三是重視偵查信息分析研判與偵查信息收集以及整個查案工作的互動。在分析研判偵查信息的同時, 要注意在偵查活動中予以驗證, 不完整的分析研判成果要結合訊問、詢問、查詢、搜查、扣押等偵查活動予以充實提升。
五、結語
大數據時代的到來對反貪偵查工作來說既是挑戰也是機遇, 反貪偵查部門應迎接挑戰, 抓住機遇, 加快轉變傳統反貪偵查模式, 加大反貪偵查信息化建設。提高人員信息偵查意識, 建立偵查信息情報集群平臺, 保障偵查裝備信息化, 提高偵查工作科技含量, 走科技強檢之路。
摘要：隨著信息化進程的逐步深化, 大數據的概念也在悄無聲息的影響著我們的日常工作和生活。而以信息為生命之源的職務犯罪偵查工作, 尤其是反貪工作, 應當在適應大數據帶來的信息沖擊的基礎上, 能更加高效的篩選和獲取信息。本文將探討在大數據時代, 反貪偵查工作的調整與應對。
關鍵詞：反貪,信息,大數據
參考文獻
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