公司管理制度大全范文第1篇
第一條 公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，安全駕車。并應遵守本公司其他相關的規章制度。
第二條 司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。
第三條 司機應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)。
第四條 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。
第五條 司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。不能檢修的，應立即報告車管人員，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。
第六條 出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選擇停放地點和位臵，不能在不準停車的路段或危險地段停車。司機離開車時，要銷好保險鎖，防止車輛被盜。
第七條 司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。
第八條 晚間司機要注意休息，不準疲勞開車，不準酒后駕車。
第九條 司機駕車一定要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬坡、緊跟、爭道、賽車等)。
第十條
1、所有司機出車前，需檢查好車輛及攜帶相關證件。因證件不全被罰款的，費用不予報銷。
2、司機出車前需填寫好當日出車記錄(注：當日出車司機若被電子眼抓拍或由于個人違章導致的罰款等費用，由當事人自行承擔)。
第十一條 車內不準吸煙 。公司外的客人在車內吸煙時，可婉轉告知給予制止。
第十二條 司機上班前嚴禁飲酒(包括所有酒精飲料)。下班后及時休息，保證有充足的精力和良好的精神狀態駕駛車輛。
第十三條 接送員工上下班的司機，要準時出車，不得誤點。
第十四條 上班時間內司機未被派出車的，應在司機室待命，不準隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開司機室時，要告知客服調度人員去向和所需時間，經批準后方可離開;出車外出回來，應立即到管理人員處報到。
第十五條 司機對客服調度人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向部門主管反映。
第十六條 司機出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知客服調度人員，并說明原因。
第十七條 不論什么時間，司機身上必須帶手機。對公司領導或客服調度人員的電話，應盡快回復。情況特殊確實不能回復的，事后一定要說明原因。
第十八條 下班后，應將車輛停放在單位規定車位上，不準私自用車。
第十九條 司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛;嚴禁將車輛交給無證人駕駛;任何人不得利用公司車輛學開車。
公司管理制度大全范文第2篇
時間：
地點：
目的：預防園區內火災、丟失等安全事故的發生
1節日期間除廠房及辦公樓大門外所有外置出入口全部封鎖，甲方值班人員及安全管理人員一律從廠房與辦公樓大門出入。
2節日期間門崗值班人員嚴格控制出入園區人員及車輛，除甲方值班人員及安全管理人員，任何人員及車輛禁止入內。如遇特殊情況需上報行政辦公室，得到允許后登記進入。
3放假前配合甲方安全人員對園區內各設備設施的安全檢查，切斷所有辦公室內不使用電源，避免發生危險，預防安全隱患。
4關閉樓內所以門窗，預防刮風、降雨所造成的損失。
5安全管理部對園區進行24小時安全巡視，加強重點區域監控，預防火災及丟失事件發生。
6節假日期間值班人員嚴格遵守公司各項管理制度，提高警惕、堅守崗位，不得脫崗睡崗及做其他與崗位無關事情，如有違反按公司管理制度進行3倍以上處罰。
7遇有突發事件按各項預案執行，需撥打
110、119類電話時需請示行政辦公室負責人同意后執行。
8 節日期間工作聯系人：
甲方：
物業公司：
公司管理制度大全范文第3篇
第一章 總經理辦公室管理制度
一、 總經理辦公室工作職責
1、 堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責，認真完成公司領導交辦的工作任務。
2、 協助總經理處理好辦公室日常事務，做好與政府部門及公司各部門間的協調服務工作。
3、 負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作。
4、 負責公司日常行政公文的編寫，文件的上傳下達，法律文件的收集、整理，公司各項指示、決定、決議和合同的起草、談判和簽訂及公司的資產保全工作。
5、 負責公司的注冊登記、營業執照、機構代碼的年檢等工作。
6、 負責組織公司各部門對人力資源發展、勞動用工等指標計劃進行擬訂、檢查、修訂和執行。
7、 負責公司人員招聘、錄用、辭退、調動工作，建立人事檔案資料。
8、 負責員工上崗培訓以及人才培養和人才儲備方面的工作。
9、 負責監督公司各部門員工勞動紀律工作，定期或不定期抽查公司各部門勞動紀律執行情況。
10、負責公司百分制考核檢查工作，定期統計百分制考核得分情況。
11、嚴格遵守《勞動法》、地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，組織簽定勞動合同和社會保險、住房公積金的核定、繳納及管理。
12、負責核定各崗位工資標準。做好勞動工資統計工作，負責對日?？记?、工資、加班、差假的報批和審核工作。
13、負責公司檔案的整理、歸檔及管理工作。
14、負責公司的辦公用品的采購、管理。
15、為公司各部門提供最佳的服務和科學的管理。
二、辦公室主任崗位責任制
1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級決議，盡職盡責完成領導交給的各項工作任務。
2、負責抓好辦公室的日常工作，當好領導的參謀和助手。
3、負責公司各部門的人事管理工作，包括員工的招聘、考核、試用、簽訂合同及解聘等工作。
4、負責組織辦公室人員建立健全公司的人事檔案。
5、負責做好公司員工每月工資報表和出勤、請假、加班等情況的檢查和審核工作。
6、按照董事會和總經理的要求，認真履行百分考核的檢查、監督工作，并定期匯報公司員工百分考核的得分情況。
7、負責做好辦公室人員的思想工作，端正員工的工作態度，調動員工的工作積極性。
8、負責公司內部相關制度的制定和各種文件的撰擬。
9、負責與政府各部門及公司各部門的協調性工作。
10、負責社會保險的年度稽核工作。
11、認真完成總經理交辦的其他工作任務。
三、辦公室科員崗位責任制
1、積極做好本職工作，認真完成上級領導交辦的各項工作任務，服從上級領導的管理。
3、負責辦公用品的申請、采購、領用、保管等工作。
4、負責參與建立健全公司人事檔案。
5、負責協助辦公室主任對各部門員工的每月工資報表和出勤、請假、加班等情況進行檢查和審核。
6、負責協助公司其他部門建立健全企業規章制度。
7、負責傳達上級下發的各種文件和指示，并監督其執行情況，及時向領導匯報。
8、負責辦公室的文件編輯、打印和復印工作。
9、負責公司檔案的整理、歸檔及管理工作。
10、負責項目前期手續的辦理。
11、負責協助其他部門完成相應工作。
12、認真做好領導交辦的其他工作。
四、法律顧問崗位責任制
1、盡職盡責完成領導交辦的各項工作。
2、收集、整理與本公司業務相關的各種法律文件、資料，研究與本公司業務相關的法律政策和規定。
3、審查公司各項指示、決定、決議的合法性。
3、起草、審核公司重大經濟合同，參與重要合同的談判。
4、處理公司重大資本運營項目中的有關法律事項。
5、處理公司內外的各類法律糾紛。
6、管理公司與知識產權有關的法律事務。
7、負責公司的財產保全工作。
8、負責制訂、審核公司重要的行政文件、規章制度及其條款的合法性。
9、負責公司營業執照、機構代碼的年檢工作。
10、處理公司及其子公司設立、重組、兼并、更名、增減注冊資本、解散等事項及有關手續。
11、組織實施全公司的普法知識培訓。
12、認真完成領導交付的其他工作事宜。
第二章 個人表現百分考核制度
一、目的：
通過實行個人表現百分制考核，及時發現工作中存在的問題與不足，不斷加以改進和提高，激發全體員工工作積極性，增強員工隊伍的整體素質，保證公司不同時期發展目標順利實現，提高我公司在市場經濟環境下的競爭能力，并作為年度獎金發放、先進工作者評比和工資晉級的重要依據。
二、范圍：
本考評系統適用于公司各部門在職員工。
三、原則：
本考評系統堅持公開、公正、公平，實事求是、與時俱進的原則。
四、考核內容：
以本制度中考核標準為主要依據。
五、個人表現百分制考核小組人員構成：
組 長：王海賓 副組長：劉文霞
組 員：總經理辦公室考評人員及各部門經理
六、實施細則：
1、個人表現百分制考核采取日?？己伺c不定期考核相結合的辦法。日?？己擞筛鞑块T負責人具體實施;不定期考核由總經理辦公室考評人員具體負責檢查評分，檢查中如發現有違反本考評規定的情形，考評人員必須做好檢查記錄，每月進行匯總，以得出員工當月得分?？偨浝磙k公室每月負責下發考評表格，員工填寫完畢后投入投票箱，由總經理親自對考核分數進行統計。此舉是為了員工更加客觀真實的對公司全體成員進行打分，力求實現公平、公正的考核效果?？荚u內容將隨著時間的推移，工作任務內容的側重點作相應的修改和增補，修改和增補由總經理辦公室具體負責，本考評系統的最終解釋權歸個人表現百分制考核小組。
2、個人表現百分制考核每月得分以部門經理評分、民主測評得分和總經理辦公室每月檢查評分為依據，將這三項得分進行綜合分析處理，最終由個人表現百分制考核小組審議確定個人當月得分，并將最后得分情況表返給員工簽字確認。部門經理的考核根據民主測評得分、總經理辦公室檢查評分和總經理評分，由個人表現百分制考核小組審議確定。
3、個人表現百分制考核得分滿分為100分，每扣一分相應地在工資基數中扣去五元，扣去的錢將作為年底評比先進工作者的獎金，以表彰先進，帶動全體員工共同進步。
4、個人表現百分制考核得分采用加權平均法計算，力爭用科學的方法準確反映員工工作績效情況。①在這里我們規定：員工個人表現百分制考核民主測評得分權重為1，部門經理評分權重為2，總經理辦公室檢查單獨扣分，員工本月最終得分=(民主得分×1+經理評分×2)/(1+2)-總經辦檢查扣分，這里權重
為1或2代表該項目在本考核系統中的重要性以及對考核結果的影響程度，權重為2的項目與權重為1的項目相比在系統中發揮的作用更重要，對于考核結果的影響更大。②而對部門經理的考核我們規定：民主測評得分權重為1，工作計劃完成效果(總經理評分)評分權重為2，總經理辦公室檢查總經理辦公室檢查單獨扣分，部門經理本月最終得分=(民主得分×1+總經理評分×2)/(1+2)-總經辦檢查扣分，部門工作重大失誤部門經理根據情節加倍扣分 。③日常百分考核最低打分人數定為全體員工的20%，若不足，每少一人扣2分。④年末綜合考評是公司對每一位員工一年來表現的最終評價，直接體現員工一年來取得的成績和不足。是員工年底獎金與福利的重要參考。在這里我們規定：員工全年得分=日常百分考核分數*50%+年末百分考核分數*30%+年末部門經理對本部門員工考評分數*20%;部門經理全年得分=日常百分考核分數*50%+年末員工對部門經理考評分數*20%+年末部門經理互評分數*10%+年末總經理對部門經理考評分數*20%。
5、部門經理作為各部門的領導和本考評系統實施的關鍵人物，在本系統的實施過程中應當起到模范表率作用，應充分重視個人表現百分考核制度的落實，如出現部門經理在考評中經常違反公司規章制度、有問題不及時糾正、包庇自己員工所犯錯誤、處臵問題不公平等情況將視情節輕重對部門經理進行加倍扣分。部門員工出現重大失誤，部門經理承擔連帶從屬責任，百分考核按照從屬責任人進行扣分。針對此前在個人表現百分制考核中出現的問題，各部門經理應該真正做到以身作則，切實起到模范帶頭作用。
6、百分制考核員工對其他部門不熟悉的同事可以不打分，但不得出現空票或全票同分值現象，每出現一張，全體員工扣3分;
7、員工如對部門經理的打分存有疑義或對總經理辦公室的檢查扣分不認同，可在百分考核分數反饋簽字的2個工作日之內向個人表現百分制考核小組進行申訴，但個人表現百分制考核小組的再次確認分數將作為員工本月的最終得分。
8、出勤考核：各部門員工必須于上班時間十分鐘以前抵達各自辦公地點，進行衛生打掃和疏通布臵當天將要進行的工作?？记谥饕源蚩C記錄為依據，沒有打卡記錄將視為缺勤。的確是工作原因不能到工作地點正常打卡的，要有未打卡記錄，由本部門經理簽字認可，并說明原由。因個人私事晚到崗按事假處理。
七、考核結果運用：
1、通過考核提高員工工作效率和工作積極性，進而提高整個公司的工作績效。
2、通過考核及時發現存在的問題，進而制定公司員工培訓計劃和職業發展培訓目標。
3、考核結果將作為員工職位調整和確定員工薪資水平的重要依據。員工年內平均分數在公司全體員工中排在最后1-3位的，公司將給予解聘處理;部門經理百分考核年內平均分數低于85分，公司將給予降職、降薪處理。
4、考核結果將作為公司年終發放獎金和評比先進工作者的重要依據。
5、考核結果還將作為公司來年制定工作目標和給各部門分配工作任務的重要依據。
八、考核改進：
本考評系統旨在發現工作中存在的問題，并及時加以解決?？己朔绞綄⒏鶕静煌l展階段的需要而不斷加以改進，同時以促進員工改進工作方法，提高工作效率為宗旨，本考核系統將隨著公司的發展而不斷創新、不斷完善。
九、考核標準：
工作態度方面
1、按規定時間(7：50之前)到崗,但在上班(8：00)之前到崗，一次扣4分。遲到、早退10分鐘以內，一次扣6分;10-30分鐘，一次扣10分;30分鐘以上1小時以內，一次扣20分;1小時以上，按曠工處理;
2、員工遲到、早退及有事請假晚來、早走必須打卡，由部門經理監督，員工有意編理由不打卡，扣5分;部門經理監督不力，扣20分;
3、漏打卡一次，扣4分;連續漏兩次漏打卡視為缺勤半天，兩次以上全天缺勤(因工作需要漏打卡必須及時補上未打卡記錄，由部門經理確認屬實);
4、員工之間代打卡，扣10分;員工代部門經理打卡，員工及部門經理各扣10分。凡代打卡無人承認者，部門全部員工各扣10分。
5、部門經理對違規行為不管不問、視而不見，扣10分;
6、監督考勤人員及部門經理自己考勤及打卡作弊，扣10分;
7、考勤記錄人員對員工出勤情況記錄不認真，出現錯誤，扣10分;
8、有事不請假，扣20分;
9、節假日不按時值班，扣10分;
10、 上班期間不按時值日或不值日，扣6分;值日打掃不徹底不干凈，扣4分;
11、 員工在外期間，公司有事打電話不及時回復，扣6分;
12、 工作期間在外干私事，發現一次扣10分;
13、 工作期間睡覺、娛樂、打牌、看小說雜志、玩電腦游戲等，發現一次扣5分，重復犯錯誤，翻倍扣分(累計次數*5分);
14、 消極工作，遇事互相推諉，主觀上對其他部門工作配合不積極，員工扣10分;部門經理扣20分;
15、 工作沒有責任心或責任心不強，員工扣10分;部門經理，扣20分;
16、 員工沒有合適理由，拒絕服從部門領導工作安排或惡意頂撞，扣10分;
17、 工作期間說臟話，用語不文明，發現一次，扣10分;
18、 部門經理遲于規定時間遞送考勤表、其他報表，扣10分;
19、 部門經理對員工說話不和氣，對客戶服務不周到，辦事不積極，扣8分;
20、 簽訂合同時，經辦人、律師等相關當事人審查不認真，手續不全出現問題，(除承擔經濟責任外)扣20分;
21、 部門未能按時召開部門會議(特殊情況除外)，部門經理，扣10分;在召開會議時沒有做會議記錄或會議紀要，部門經理，扣5分;
22、 考評主管部門未能不定期檢查各部門會議開展情況，分管經理，扣5分;
23、 總經理辦公室發現問題不處理、不匯報，扣10分;
24、 在處理辦公室日常事務時不積極、不認真，扣5分;、
25、 文件收發不按程序辦理分管人員每次扣5分，主管扣5分;
26、 專業工程師、部門經理不按要求填寫工作日記或施工日志扣5分;內容不全的扣2分; 工作能力、業務技能方面：
1、 沒有按時完成總經理交給的任務，扣20分;完成效果不好，扣10分;
2、 對總經理交給的任務完成及進展情況沒有及時請示匯報，工作出現失誤或漏洞，扣10分;
3、 沒有按時完成部門經理交給的任務，扣10分;完成效果不好，扣5分;
4、 對部門經理交給的任務完成及進展情況沒有及時請示匯報，工作出現失誤或漏洞，扣5分;
5、 對本職工作崗位、職責范圍認識不清，扣10分;
6、 沒有按時完成各項工作計劃，扣10分;
7、 無正當理由，不按時交工作報表和銷貨清單，扣10分;
8、 違反財務、采購、工程、審計、銷售等規章制度和工作流程，扣10分;造成不良后果的(除承擔經濟責任外)，扣20分;
9、 員工與公司合作的施工單位喝酒扣20分，罰款300元并根據情節公司研究另行處理;
10、 以個人名義，拿施工單位物品，發現一次，扣20分;
11、 對客戶資料私自外借，保密不嚴格，(除承擔損失外)扣20分;
12、 印章保管人員未經允許私自攜帶印章離開公司，扣10分;
13、 印章保管人員在手續不全的情況下，未經允許加蓋印章，(除承擔損失外)扣10分;
14、 在檔案的交接、保管、存檔過程中不按規定程序辦理，出現問題，扣10分;
15、 在績效管理和對員工考核時玩忽職守、徇私舞弊，扣20分;
16、 不按規定程序簽訂合同，出現問題相關責任人員，扣10分;
17、 招聘和調整人員時，違反公司錄用調出規定，扣10分;在人員錄用過程中，對新員工的考核不夠嚴謹，扣5分;
18、 司機未經允許公車私用，發現一次，扣20分;
19、 車輛室內外不整潔不衛生、出車前后不檢查，發現一次，扣10分; 20、 不遵守公司用車制度，不遵守公司車輛加油維修制度，發現一次，扣6分;
21、 不遵守道路交通規則，發生交通事故，扣10分。 維護企業利益、熱愛企業方面：
1、 利用公司電話打私人電話，發現一次扣10分;
2、 虛領、冒領公司辦公用品(按購買價格扣回冒領款)，發現一次扣10分;
3、 故意損壞公司發放的桌、椅、柜等辦公物品，扣10分;
4、 員工對公司所發放的各種辦公物品保管、使用不當，造成浪費、損壞、缺失等，扣10分;
5、 部門經理對本部門辦公用品使用控制不當，造成浪費，扣8分;
6、 因個人原因給公司造成重大經濟損失(除追究個人責任外)，扣20分。
7、 未經允許擅自使用他人辦公用品(電腦、打印機、復印機、傳真機等)，致使機器出現故障，扣10分;
團結同事、部門協作方面：
1、 在公司內部發表不利于公司的消極言論，扣10分;
2、 在同事間散布謠言，有意對他人惡語中傷、詆毀、拉幫結派等，扣20分;
3、 部門間遇事互相推托，不積極配合工作，故意刁難態度惡劣，員工扣10分;部門經理扣20分;
4、 部門間有事相求，屬本部門管理范圍內或力所能及辦理，其部門不辦理或辦理不及時，員工扣10
分，部門經理，扣20分;
5、 越權、越職，亂指揮、亂表態，扣20分;
6、 同事間相互打、罵，影響公司內部團結，當事人，扣20分。
樹立企業形象方面：
1、 售人員與顧客發生爭吵，損害公司形象，扣20分;
2、 銷售人員著裝不整潔，用語不規范，舉止不文明，損害公司形象，扣10分;
3、 公司員工對外接待工作處理不當，損害公司形象，造成不良影響，扣20分;
4、 員工上班期間中午飲酒，影響正常工作,扣20分，并罰款200元;
5、 材料采購人員拿、卡供料單位物品，損害公司形象，造成不良影響，扣20分;
6、 工程人員對工程質量監督管理不嚴，出現工程質量問題，損害公司社會形象，扣20分;
7、 會計人員報稅不及時，影響公司形象，扣20分;
其他方面：
本考核標準與公司規章制度及相關決定并不沖突，在執行過程中，除按規定扣分外，對公司造成的重大損失和影響，由公司另行研究后給出處理意見。當月罰款金額應不超過實發工資總數的40%，未扣完金額從下月工資中扣除，依次類推。如有不符合實際之處，呈請各部門及時與總經理辦公室聯絡，以便我部對標準進行修改與完善，制定本考核標準的目的不是為了扣分，而是為了督促大家將工作做得更好，望各部門對我部的工作給予大力支持!
第三章 人事管理制度
為適應現代企業發展需要，建立民主和諧，協調穩定的人事關系，規范企業員工人事管理，加快企業發展，根據本企業實際情況，特制定本制度。
一、錄用和培訓
1、 用人部門根據本部門的實際需要，向總經理辦公室提出書面申請，內容包括招聘什么崗位、多少人、崗位具體要求等，由總經理審核，報董事會批準。
2、 總經辦根據用人部門的實際需要申請，在用人表上寫出處理意見，決定是公司內部調配還是外部招聘。如是外部招聘，各用人部門提出招聘規劃，招聘崗位，崗位任職資格，通過人才市場面向社會招聘，對符合要求人員，總經辦統一通知面試時間，各部門主管與總經辦共同負責面試，其內容包括招聘人員的外形、言談舉止、思維、工作經驗、道德品質等，并向應聘者介紹公司要求。面試結束后總經辦與各部門共同研究，由總經辦統一組織材料報董事會批準后，發通知書并辦理錄用手續，并統一管理應聘者身份證、學歷證書、職稱證明等有關證件和復印件資料。三個月試用期滿后，由各用人部門給予鑒定，提出是否勝任該崗位工作的意見，報總經辦核準，總經理核準同意后由總經辦簽訂正式錄用合同，并辦理檔案調入手續。
3、 凡有下列情況的，不得聘用： (1)被剝奪公民權尚未恢復的。 (2)受有期徒刑宣告或通緝尚未結案的。 (3)虧空公款受處罰的。 (4)患有精神病或傳染病的。
(5)品性惡劣，道德不佳或被公、私營企業及機關開除的。 (6)體格檢查經公司認定不合格的。 (7)未滿十六周歲的。
4、 員工的培訓：
(1)員工錄用后，統一由總經辦進行公司規章制度培訓，讓新員工了解企業的概況。各專業部門根據其工作需要，另進行業務培訓。
(2)對職工開展職業道德、科學、技術、業務知識方面的教育，鼓勵職工自學成才，努力提高職工隊伍整體素質。
二、員工調動管理規定
1、公司考察任免干部遵循‚任人唯賢，量才而用?原則，以人為中心，充分發揮調動員工的積極性和
創造性，為公司員工創造良好的工作環境。使每個人都能找到適合自己的工作崗位。
22、 公司根據需要可調動員工工作崗位，被安排調動的員工應服從公司安排。
23、 各部門在其管轄范圍內調動員工須報總經理辦公室核準。
24、 奉調員工接到調任通知后，應按規定的時間到總經理辦公室辦理調動手續，及時到新崗位報到。
三、工作時間和休息休假
1、 公司實行計時工作制的職工每日工作8小時，每周工作40小時，每周休息兩天，因受工作性質和工作職責限制的特殊崗位，經批準，可以實行其它工作和休息辦法。
2、 婚假：到達法定結婚年齡(男22周歲，女20周歲)可享受婚假3天;符合晚婚條件(男≥25周歲，女≥23周歲)增加婚假6天。
3、 喪假：直系親屬死亡的，給予喪假1-3天(視工作情況具體安排)。家在外地的，需員工本人去外地料理喪事，根據路程遠近，另外給予職工路程假。
4、 病事假：不發工資。
四、勞動報酬
1、 公司遵循按勞分配與同工同酬的原則，實行崗位工資為主要形式的分配制度。
2、 公司實行員工工資與考核相掛鉤制度，通過績效管理制度持續不斷的提高公司經營業績，以確保公司戰略目標的實現。
3、 新員工試用期間工資為基本工資的80%(個別部門按部門內部要求執行)，試用期為三個月(有特殊情況的寫出書面報告由總經理辦公室批準處理延長3個月)，試用期滿經有關部門考核合格，報告總經理辦公室批準轉為正式職工，享受公司正式員工的一切待遇。
4、 公司員工工資的發放是由總經理辦公室根據出勤情況審核的。員工如需加班，須先由部門經理填寫的‚加班申請表?，報總經理審批。公司實行企業內部工資制度標準。每月18日以貨幣的形式向職工支付月工資報酬，若逢節假日或休息日，則往后順延。
5、 因職工本人原因給公司造成經濟損失，公司按照規章制度予以罰款，但每月在工資中扣罰的金額一般不得超過職工當月工資的60%。
五、勞動紀律
1、 公司全體員工應遵守國家的一切法律、法規、規章及有關政策，不得從事損害社會公共良好秩序的行為。如有違反，公司按開除處理。
2、 公司全體員工應嚴格遵守公司制定的一切規章制度，服從公司領導的安排，認真完成公司安排的各項任務。因自己的過失給公司造成了損失的，由責任人負責。
六、員工的錄用、調離規定
1、 公司必須嚴格執行董事會確定的編制，對公司員工進行合理調用使用。
2、 公司錄用員工由總經理向董事會提出申請，得到董事會批準后方可錄用。
3、 公司錄用員工以人才市場為主渠道，由專人進行考察，并要填寫考察報告及鑒定。
4、 嚴格執行錄用員工面試制度，堅決不準出現用人部門和經理一人確定或口頭認定的方法。
5、 錄用的員工必須填寫員工錄用審批登記表，填寫內容必須完整，不得漏項。
6、 建立員工檔案，檔案由專人保管。
7、 調出人員必須經部門經理、財務經理、辦公室對在公司的一切債權、債務進行核準并分別簽字后方可辦理調動手續。
七、專業技術職務確定晉升管理規定
1、 為加強企業專業技術人員管理，強化專業技術人員隊伍建設，增強專業技術隊伍內部活力，優化人才結構，調動專業技術人員的積極性，規范專業技術職務確定、晉升工作，特指定本規定;
2、 根據政策規定，結合我公司實際情況，專業技術職務的確定晉升本著‚公平?、‚平等?的原則進行;
3、 申報職稱應具備的基本條件;
(1) 學歷資歷條件必須達到國家政策規定標準; (2) 從事與所學專業對口或相近專業技術工作; (3) 考核合格以上，能履行崗位職責; (4) 遵紀守法，具有良好的職業道德; (5) 身體健康，能堅持正常工作。
4、 申報職稱基本程序
1)個人申請：專業技術人員必須向總經理辦公室提出書面申請，寫明申報具體職稱;
2)個人寫出工作總結，內容包括：專業工作簡歷、學習經歷、繼續教育情況、能力與業績、獲獎情況以及申報理由;
3)民主評議：采取‚六公開?的辦法進行考評; 4)單位領導研究確定; 5)組織申報材料上報;
6)報主管局審核，由市人事局專業技術職務評審中心進行評審確定專業技術職稱。
5、職稱考核費用核銷程序
凡員工申報職稱考試，其報名費、教材費及其他相關費用，先由本人負擔。在取得正式職稱后，本人持當次考試相關費用發票報各部門經理初審，總經辦統一核實，報總經理審批后核銷。如考試未通過，其所有費用不得核銷。
勞動合同管理制度
為了規范和完善公司職工離職，特制定如下規章制度：
一、勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：
1、 在試用期間被證明不符合錄用條件的;
2、 嚴重違反勞動紀律或用人單位規章制度的;
3、 嚴重失職、營私舞弊、對用人單位利益造成重大損失的;
4、 被依法追究刑事責任的。
二、有以下情形之一的，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前三十日以書面形式通知勞動者本人：
1、 勞動者患病或者非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的;
2、 勞動者不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;
3、 勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經當事人協商，不能就變更勞動合同達成協議的。
三、職工違反勞動合同、擅自解除勞動合同或者違反勞動合同中約定的保密事項，對用人單位造成經濟損失的，應當依法承擔賠償責任，賠償范圍：勞動者違反規定或勞動合同的約定解除勞動合同，對用人單位造成損失的，勞動者應賠償用人單位下列損失：
1、 用人單位招收錄用其所支付的費用;
2、 用人單位為其支付的培訓費用，如公司出資(指有支付貨幣憑證的情況)對職工進行各類技術培訓(包括相關學習和職稱評定)。在試用期內，職工提出與單位解除勞動關系，職工應當支付以下費用：
(1)公司招收錄用其所支付的費用;
(2)公司為其支付的培訓費用;如果試用期滿，在合同期內，職工應當支付該項培訓費用，具體支付方法是：約定服務期的，按服務期;沒約定服務期的，按勞動合同期;既沒有約定服務期有沒有勞動合同期的，按5年服務期等份出資金額，以職工已履行的服務期限遞減支付。
(3)對生產、經營和工作造成直接和間接經濟損失; (4)承擔違約金叁萬元。
四、職工離職需提前30天以書面形式通知用人單位。如擅自離職或在離職過程中對公司造成不可逆轉的經濟損失，且不予理會公司的賠償要求，公司有權不給職工辦理人事關系和檔案的調轉手續，因人事關系和檔案沒有及時調走造成職工在新的工作單位不能辦理勞動保險、影響技術職稱評定等一切損失都由職工自己承擔。
五、職工辭職未獲得企業同意而擅離職守，或無故連續曠工超過十五天，即為擅自解除勞動關系，應按公司規定承擔違約責任，賠償企業損失(直接損失和間接損失)。
雇傭合同
甲方： 乙方：
乙方為增加收入，利用其他時間要求到甲方從事勞動工作，經協商一致，特簽訂本合同：
一、甲方權利和義務
1、根據乙方的其他時間安排相關的工作;
2、按乙方的工作量發放報酬;
3、對乙方的一切違法、亂紀行為不負責任。
二、乙方的權利和責任
1、按工作量領取報酬，不享受按國家法律規定正式員工享有的社會統籌保險待遇，如乙方表現突出可提前享受保險待遇;
2、乙方利用其他時間工作時，必須遵守甲方的各項規章制度;
3、根據甲方的要求，結合自己的能力，完成相應的工作;
4、不得泄露甲方的機密(包括技術秘密、業務秘密、員工檔案、財務機密等)，否則按違約處理;
5、不得從事有損甲方形象、聲譽的行為。
三、合同簽訂期限為一年，前三個月為試用期，試用期報酬按80%發放，轉正后報酬按公司規定執行。
四、乙方已熟知甲方的規章制度，如乙方違反甲方規章制度、有違法亂紀行為的，甲方可隨時終止本合同。
五、在工作過程中，因乙方的過失給公司造成了損失的，由乙方根據責任承擔損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章之日起生效。
七、其他事項：雙方可隨時終止本合同。
甲方： 乙方：
年 月 日
雇傭合同
甲方： 乙方：
乙方為退休職工為增加收入，要求利用業余時間到甲方從事勞務工作，經協商一致，特簽訂本合同：
一、甲方權利和義務
1、根據乙方的業余時間安排相關的工作;
2、按乙方的工作量發放報酬;
3、對乙方的一切違法、亂紀行為不負責任。
二、乙方的權利和責任
1、按工作量領取報酬，不享受按國家法律規定正式員工享有的社會統籌保險待遇。
2、乙方利用業余時間工作時，必須遵守甲方的各項規章制度;
3、根據甲方的要求，結合自己的能力，完成相應的工作;
4、不得泄露甲方的機密(包括技術秘密、業務秘密、員工檔案、財務機密等)，否則按違約處理;
5、不得從事有損甲方形象、聲譽的行為。
三、合同簽訂期限為一年，前三個月為試用期，試用期報酬按80%發放，轉正后報酬按公司規定執行。
四、乙方已熟知甲方的規章制度，如乙方違反甲方規章制度、有違法亂紀行為的，甲方可隨時終止本合同。
五、在工作過程中，因乙方的過失給公司造成了損失的，由乙方根據責任承擔損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章之日起生效。
七、其他事項：雙方可隨時終止本合同。
甲方： 乙方：
年 月 日
第四章 考勤制度
一、員工考勤執行辦法
1、 公司所有員工以部門為單位，由部門經理嚴格考勤，部門經理必須實事求是對員工出勤情況進行考勤。
2、 員工因私事請假，必須有請假條并提前一天交部門經理，部門經理批準后方可請假。請假時間在一天以內，向部門經理請假;超過一天或離開市區要向總經理請假。
3、 部門經理有私事要遞交請假條或電話提前報告的形式向總經理請假。
4、 業務人員因公早晚不能報到，要向部門經理打招呼，部門經理要做好記錄。
5、 員工無故不請假一天扣十天的工資，月連續三次，公司予以除名。
6、 沒有請假，遲到、早退1小時以上按曠工處理。
7、 提前向部門經理請假，遲到、早退1小時以上半天以內，出勤按半天計算。
8、 公司定期或不定期派專人對各部門考勤進行臨時抽查，并實地清點部門出勤人數，查看請假條及請假記錄。
9、 部門經理如不按照公司考勤制度嚴格執行，向公司呈報不真實的員工出勤表，經檢查發現一次對部門經理罰款現金100元，同時百分考核扣20分。
10、沒有特殊情況，不得臨時請假。堅決杜絕突發性請假。
二、員工感應卡和指紋考勤規定
1、 為確保公司考勤制度得到嚴格執行，公司所有員工考勤實行感應卡打卡制和指紋打卡制，每位員工每日上、下班及加班必須到指定地點打卡。
2、 公司設臵四部感應卡考勤機，由指定人員操作。公司總部考勤機設在金溝寨辦公區，監督考勤人員為總經理辦公室主任;陽光御景花園考勤機設在售樓中心財務室，監督考勤人員為銷售部經理;陽光富景考勤機設在樣板間，監督考勤人員為銷售部經理;財務部考勤機設在財務室，監督考勤人員為財務部經理;伊司頓葡萄酒公司考勤機設在辦公室，監督考勤人員為總經理辦公室主任。
3、 打卡時間：按照公司規定時間執行，一般應于上班十分鐘之前打卡(特殊情況除外)，公司上班時間夏季：上午8：00-12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8：00-12：00下午1：00-5;00。
4、 不準替他人打卡，否則按百分制考核嚴厲處罰。
5、 員工遲到、早退到崗時必須打卡，以便公司掌握員工出勤情況。
6、 因私事請假，須有當事人請假條，個人須填寫未打卡記錄單，部門經理簽字認可。
7、 員工因公出差，所屬部門經理要做好未打卡記錄。
8、 感應卡考勤機操作人員對本月的考勤情況于次月5號前書面交部門經理簽字后，報送公司總經辦(節假日順延)。
9、 總經理辦公室必須對公司各部門打卡情況進行不定期檢查。
第五章 印章管理制度
一、各種印章保管使用規定
1、公章保管使用規定：
(1)公章必須由專人負責保管，不準以任何理由交給他人保管。如有特殊原因應請示總經理后按規定程序辦理轉交手續。
(2)公司有關業務需帶公章外出辦事的，印章保管人員要一同前往，并嚴格按照領導要求進行蓋章，按登記程序進行登記。
(3)公司各部門因業務需要而使用公章時，必須到公章保管人員處辦理登記手續，由所涉及到的部門經理和總經理簽字后方可使用。
(4)公章保管人員要嚴格審查所需蓋章的事項、內容及領導簽字是否齊全，前后內容是否一致，以確保不出現差錯。
(5)在使用公章時，沒有總經理簽字一律不準擅自使用。
(6)凡是公章蓋章的業務無論哪一類，印章管理人員都要留一份原件或復印件(特殊情況)進行存檔，以便日后出現問題時，有據可查。
(7)由于公章管理人員工作失職或責任心不強所造成的一切損失由當事人承擔，公司不予承擔任何責任，情節嚴重者要追究當事人的經濟法律責任。
(8)工程部技術專用章使用在普通技術資料時，分管工程師簽字蓋章，對外行文及經濟簽證、圖紙會審須經部門經理簽字認可后，方可蓋章。
2、合同章保管使用規定：
(1)合同章由專人負責保管，非經同意不得轉借他人，如有遺失應立即匯報。
(2)公司業務涉及到經濟往來、承諾、相關協議需加蓋合同章的，相關部門必須以‚合同申請單?形式提交給合同評審委員會進行審議，評審結果需由評審委員會全體委員簽字，最后報經總經理簽字方可蓋章。 (3)印章使用人員在加蓋合同章前，應當將合同交由公司法律顧問進行審核，無誤后再提交合同評審委員會。
(4)公司的法律顧問必須對合同內容及形式進行把關，以確保公司所簽訂的合同日后不會出現問題。 (5)印章使用人員在加蓋合同章前，必須認真檢查合同手續是否齊全，審核無誤后方可蓋章。 (6)印章使用人員務必認真審核合同的各項條款，在簽訂合同時所有需要填寫的款項，不得空白，如發現合同有問題應立即咨詢公司的法律顧問和向總經理匯報。
(7)簽訂合同加蓋合同章時，原則上只有在對方蓋章之后，我方才能蓋章，嚴禁使用人員加蓋空白章。
(8)加蓋合同章后，印章保管人員必須保留一份原件進行存檔，以免日后發生合同糾紛時，公司有據可依。
(9)未經合同評審委員會及總經理審查同意的情況下，合同章保管及使用人員在加蓋合同章時，由于工作失職或責任心不強所造成的一切損失，公司不予承擔任何責任，責任由當事人自負。
3、財務章保管使用規定：
(1)公司財務章由財務人員負責保管，不準以任何理由交他人保管。如有特殊情況要請示總經理之后再按程序辦理轉交手續。
(2)公司財務章如有遺失應立即向部門經理及總經理匯報以采取措施補救。
(3)財務管理人員在使用財務章前，必須認真審核相關手續是否齊全，是否有領導簽字，一切無誤后方可蓋章。
(4)公司財務章的使用務必謹慎，金額較大業務項目必須經總經理、部門經理簽字許可后方可使用。 (5)財務管理人員要嚴格審查需蓋章的內容、事項及領導簽字是否齊全，前后內容是否一致，以確保不出現差錯。
(6)公司其他部門因業務需要使用財務章時，必須到辦公室辦理登記手續，由部門經理和總經理簽字后方可蓋章。
(7)在加蓋財務章后，財務管理人員原則上應當留一份原件或復印件(特殊情況)進行存檔，以免將來需要時有據可查。
(8)未經總經理及部門經理審查同意的情況下，財務章管理人員在加蓋財務章時，由于工作失職或責任心不強所造成的一切損失，公司不予承擔任何責任，責任由當事人自負。
二、各種印章保管使用程序
1、各種印章的保管：
(1)書面材料指定專人保管公司印章。
(2)因業務需要帶公司印章外出辦事的，由印章使用人員提交書面申請報總經理批準，并詳細做好登記，包括蓋印章材料內容，帶公司印章外出起止時間。
2、各種印章的使用程序：
(1)印章使用人填寫公司‚印章使用申請單?。 (2)送相關人員審核簽字。 (3)報總經理批準。 (4)到印章保管人處蓋章。
(5)蓋章后的文件(材料)、原件(如不足用復印件)、‚印章使用申請單?一并交印章保管人員處存檔。
第六章 辦公用品管理制度
一、辦公用品采購審批制度
為了加強公司辦公用品采購的管理，使辦公用品不積壓，不浪費，特制定以下制度：
1、 各部門每月1-3日，15-18日(如遇節假日順延三天)提交當月辦公用品使用計劃交總經辦，由總經辦匯總后，填寫采購申請，報總經理批復后，由總經理辦公室負責采購。
2、 各部門根據需要填寫發放申請單，由部門經理簽字交給總經辦，由總經辦統一發放。
3、 單價大于100元的辦公用品采購，由申請部門直接向總經理提交申請，審批后由總經辦統一購買。
4、 辦公用品由專人負責保管，每個月末清點一次庫存。根據辦公用品庫存量報出次月辦公用品采購計劃單，經批準后方可采購。
5、 特殊用辦公用品的采購由總經理辦公室協同使用者一起采購，以確保其質量合格。
6、 采購人員必須保證采購的辦公用品價格低，質量好，不超量，如發現由采購不當造成的經濟損失，由采購人員承擔經濟責任，并根據公司有關規定處理。
7、 常用小額辦公用品(如信箋紙、圓珠筆等)，應放在各部門辦公室，以便及時領用，用量由部門經理掌握，月末向總經理書面匯報。
二、辦公用品保管制度
為了加強公司辦公用品的管理，厲行節約，減少損失，特制定本制度:
1、 辦公室負責公司的辦公用品保管工作，必須按品種、用途以及使用、庫存情況對辦公用品做詳細記錄，并登記辦公用品的明細賬。
2、 公司員工使用的辦公桌、椅子等用品由辦公室按部門及使用人統一登記，使用人即為保管人，部門經理必須對本部門的辦公用品負責。損壞的辦公用品由使用人提出申請，經部門經理簽字，報辦公用品管理人員進行核銷。
3、 領用辦公用品必須由領用人和部門經理簽字。
4、 統一配備的辦公用品部門之間不得私自串用，如需調配需經辦公室辦理移交手續。
5、 由于保管不當，對辦公用品造成的損失由保管人及部門經理按原價賠償。
6、 嚴禁私自配制辦公室鑰匙，如需配備，必須經公司統一登記，統一配制，鑰匙丟失應立即報告公司，公司應立即采取措施，如不按規定辦理，造成損失由部門經理和當事人承擔全部責任。
三、辦公用品發放使用制度
(1) 各部門需要領用辦公用品需到辦公室簽字領取，辦公室有送達義務(特殊情況除外)。 (2) 辦公用品領用部門接到領用通知后，必須及時到辦公室將所需辦公用品領走。
(3) 公司對員工使用的辦公用品建立個人臺帳，并詳細記錄，分清責任人，并由辦公室對使用情況進行監督。
(4) 辦公室保管員要嚴格掌握各領用人辦公用品前后領用時間，數量，并在申請單上注明簽字。
(5) 調出人員要將個人使用，保管的辦公用品交回辦公室并注銷領用記錄，如有損壞按原價賠償。 (6) 年末公司按使用人明細賬公布上墻。
四、辦公用品保管員崗位責任制
1、 負責保管公司辦公用品及低值易耗品，建立保管賬。
2、 負責控制各部門辦公用品計劃執行情況，每月編制辦公用品領用情況表，年終，匯總全年辦公用品及低值易耗品領用情況表，列表報公司經理。
3、 嚴格按照公司辦公用品領用制度，發放各部門經理及業務人員的辦公用品。
4、 保證所管物品的安全，搞好三防‚防火?‚防盜?‚防霉?。
5、 每月盤點辦公用品及低值易耗品，保證帳帳、帳物、帳卡相符。每年年終進行一次物資清點，找出盤盈、盤虧原因。
五、復印機(傳真機)使用管理制度
1、復印機(傳真機)的管理：
(1)建立專人管理責任制，由專人操作管理。
(2)非操作管理人員不得隨意亂動機件，如造成機器損壞，要追究經濟責任，情節嚴重的，報公司處理。
2、復印機(傳真機)的使用： (1)建立使用登記制度。
(2)各部門需要復印機復印文件資料或用傳真機傳真資料時，要到辦公室登記，寫明登記時間、用途等事項。
(3)非經批準，操作管理人員有權拒絕。
3、復印機(傳真機)的維護：
(1)保持復印機(傳真機)室內整潔，不亂堆亂放物品。 (2)定期維護保養機器，保持機體衛生清潔。
(3)需要對機器進行修理時，報總經理批準后進行修理。
(4)嚴格按照機器操作程序操作機器，不得隨意調整機器內部設臵。 (5)機器用完后要關閉電源并蓋好。
六、電腦的使用管理制度
1、總則
為引進現代化計算機工具，推動現代化管理，使公司管理規范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。
2、電腦使用和管理
(1)公司落實電腦管理責任部門和責任人，負責電腦的日常應用管理工作。 (2)公司將由專人負責電腦的采購和維護工作。
(3)未經許可，任何人不得隨便使用其他部門的電腦設備。
(4)未經許可，任何人不得更換電腦的硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件、光盤和U盤。 (5)電腦在長時間不使用時要蓋上防塵罩。
(6)嚴格按規定程序開啟和關閉電腦系統以及進行簡易故障處理。
開機流程： A 接通電源;
B 打開顯示器、打印機等外設; C 開通計算機主機;
D 按顯示菜單提示，鍵入規定口令或密碼; E 在權限內對工作任務操作。 關機流程： A 退出應用程序; B 關斷主機;
C. 關閉顯示器、打印機; D 關斷電源。 簡易故障處理流程：
A 按關機流程關閉計算機系統; B 接通電源;
C 打開顯示器、打印機等外設; D 開通計算機主機;
E 出現Windows登錄操作后，按‚確定?按鈕; F 如故障仍未解決，重復上述操作至少3次;
G 重復操作3次后，仍未解決的，按本制度第六條執行。
3、公司鼓勵員工使用電腦。在不影響業務情況下，員工應學習能熟練地進行電腦操作。
4、公司禁止使用、傳播、編制、復制電腦游戲，上班時間嚴禁玩電腦游戲、上網瀏覽與工作無關的網站、電影和網上聊天等。
5、公司鼓勵員工開發電腦資源，提高公司決策和管理水平。
6、電腦維護
(1)各部門的電腦系統維護由電腦管理小組負責。
(2)電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告公司電腦負責人與電腦公司聯系。 (3)電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，重要文件、數據不外泄、不遺失。 (4)電腦軟硬件更換需經部門經理同意，如涉及金額較大的維修，應報總經理批準。
(5)UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作;嚴禁將UPS作正常電源使用。 (6)外請人員對電腦進行維修時，公司應有人自始至終地陪同。
(7)凡因個人使用不當所造成的辦公設備維護費用和損失，酌情由使用者賠償。 (8)未經主管領導同意，并且非電腦專業人員，不得私自拆機箱。 (9)每年由電腦小組負責人對全公司每臺計算機清洗兩次。
7、電腦病毒的防治
(1)公司購買使用正版的電腦殺毒產品。
(2)在使用外來軟件、光盤和U盤前要進行殺毒，防止病毒傳播。
(3)電腦出現病毒，操作人員不能殺除的，須及時報電腦管理人員處理。
(4)在各種殺毒辦法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規渠道獲得的無毒系統軟件。
(5)建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝到軟盤上或U盤中，以防遭病毒破壞而遺失。
第七章 車輛管理制度
一、司機的崗位責任制
(1) 必須做到部門經理同意方可出車。
(1) 出車時，不要怠慢，無故拖延時間。
(2) 待人接物講究文明禮貌，對用車人一律平等，不開情緒車。 (3) 不準擅自將車交給他人駕駛。
(4) 不準私自用車，下班后車要停放在公司指定停車場內。 (5) 保持車內衛生干凈、整潔。
(6) 車輛出現故障、劃傷等問題要及時上報。
2、遵守公司車輛維修制度 (1)不準私自修車。
(2)期檢修車，車輛維修以保養為主，不準私自換機件。 (3)修車更換的機件，必須與原車配套且質量合格。 (4)詳細記錄更換部件的時間、規格及價格。
3、遵守道路交通規則
(1)起步慢、行車穩、過路口應‚一看二慢三通過?。
(2)嚴禁酒后駕車、無證駕車、帶病駕車、超速駕車，開斗氣車。 (3)開車時精力集中，嚴禁吸煙，不與用車人閑談。
4、出車前后應做到
(1)檢查車體有無損傷，機油和水是否缺少。
(2)檢查機器是否漏油和溢水，冬天做好汽車防凍處理。 (3)查看輪胎氣壓是否正常。 (4)車輛預熱后方可行車。
5、收車后應詳細記錄行車里程，車內外打掃干凈。檢查車輛易損部件是否有問題。下班前加安防盜鎖。
二、車輛管理規定
1、 車輛的各種證件(行駛檢查有關的證件)和隨車工具，由駕駛員保管(要辦理交接手續)，因自身原因丟失，由當事人承擔全部責任和一切經濟損失。
2、 原則上不得在無人看管的地方長時間停車，停車后要采取防盜措施，否則，造成車輛丟失的，當事
21
人承擔一定的經濟損失。
3、 車輛駕駛員未經允許不得將車輛交給他人駕駛，任何情況下嚴禁將車輛交給無證人員駕駛，違者每次罰款100元，如造成經濟損失，由車輛正式駕駛員承擔一切經濟損失，情節嚴重的按公司制度規定處理。
4、 嚴禁駕駛員酒后開車，如發現酒后開車罰款100元，造成經濟損失的由駕駛員承擔。
5、 車輛必須配備滅火器，并要定期檢查。
6、 車輛日常保養由駕駛員提出申請，進行養護。
三、車輛審批和使用規定
1、 各部門因業務需要使用公司車輛的，需填寫‚公司車輛使用申請單?，由部門經理簽字后生效。
2、 用車申請單批準后，由辦公室指定車輛出車。
3、 出車時司機應按申請單辦事地點，選擇短捷路線行駛，用車人不準自作主張捎帶他人，并私改路線，用車人及司機不準借辦公事之機辦私事。
4、 用車人事情辦完，司機應立即返回公司，嚴禁在外滯留。
5、 辦公室要嚴格執行登記手續，認真核實并簽收用車申請單，嚴禁超范圍用車。
6、 公司車輛離開三區(芝罘區、開發區、萊山區)，司機及使用人必須報經總經理辦公室審批，同意后方可出車。
四、車輛加油維修規定及工作程序
1、 由總經辦統一購買油卡，車輛正常情況下加油，油箱一次性加滿，基本用完再二次加油。(長途例外)，每次加油記錄好金額和里程數。
2、 司機加油核銷必須按加油登記本內容詳細填寫，由總經理簽字后核銷。
3、 車輛維修由駕駛員填寫《車輛維修申請單》，經總經理批準后方可進行維修，車輛維修管理人員陪同維修。
4、 維修車輛以修為主，要更換配件必須書面請示經理，舊件需帶回辦公室審驗并簽字，并做好《車輛維修登記簿》，發票按程序辦理簽字報銷。
5、 堅決杜絕不經請示、登記，司機自作主張維修車輛，否則不予報銷。
6、 更換保養車輛潤滑系統及剎車系統要寫明行駛里程，已備下次維護。
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第八章 檔案、合同管理制度
一、檔案管理制度
1、檔案歸檔管理辦法
1、 為規范公司檔案管理工作，特制訂本制度。
2、 公司檔案分黨群工作、行政管理、工程技術管理、經營管理、會計檔案、法律文書、合同管理七大類。其歸檔范圍中產生的音像、證書、證件、光盤、軟件、照片等特殊載體檔案，均按所對應的類別存檔，并有歸檔責任人編寫文字說明。
3、 公司各部門應根據本部門職責和文件資料歸檔范圍的規定，對歸檔文件材料初步整理，妥善保管。
4、 公司各部門應在檔案員的幫助指導下，指定專人負責文件材料的收集、歸檔工作。
5、 凡屬歸檔的文件材料一律用鋼筆或打印機書寫，文件材料的紙張要整齊、無污物、無撕裂。
6、 外出參加各種會議和公司內部舉行的專題活動形成的文件材料和專題活動結束后歸檔。黨群、行政、經營類在來年元月底歸檔，工程建設類在竣工驗收后整理歸檔，財務檔案在會計年度終了后視需要可自行保管1—2年時間，期滿后歸檔。
7、 檔案材料歸檔時，各歸檔部門會同檔案部門填寫檔案移交目錄一式兩份，待移交時由檔案室和歸檔部門雙方會簽，各執一份，檔案室的一份列入歸檔材料。
8、 檔案管理員在受到個部門移交的檔案后，應根據檔案類別、保管期限等，分別入庫保管，入庫完畢后應向部門負責人匯報檔案歸檔情況。
9、 案卷裝訂前，檔案部門應協同立卷部門對案卷質量進行一次認真的檢查。
2、檔案借閱程序
(1) 申請人提出借閱檔案的申請，提交所在部門負責人審核，無密級檔案由所在部門經理審批，含密級檔案由總經理審批。
(2) 檔案管理員憑領導簽批的借閱手續，將檔案交付申請人借閱。
(3) 借閱檔案時，借閱人與檔案管理人員應填寫借閱登記借閱利用檔案的個人有義務填寫檔案利用目的和利用效果記錄。
(4) 借閱的檔案不得轉借他人，不得涂改、撕頁、折頁、標記、劃線等。應注意保護，防止丟失、損壞。
(5) 申請人在規定時間內閱檔完畢，將檔案交還檔案管理員，檔案管理員將交回的檔案檢查、確定完好無損后入庫保存。
3、檔案保密制度
(1) 檔案工作人員應忠于職守、遵守紀律、具備檔案保管專業知識。
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(2) 嚴格執行公司各項保密制度和管理規定，檔案利用人應嚴格遵守檔案借閱制度和保密規定。 (3) 嚴禁私自復制、抄錄已注有密級字樣的檔案。
(4) 凡上級或公司注有密級字樣的檔案，各部門不得私存(公司統一下發的除外)。 (5) 認真學習并執行《中華人民共和國檔案法》的‚檔案管理?‚法律責任?各項法規。
4、檔案銷毀制度
(1) 任何公司和部門非經允許無權隨意銷毀檔案材料。 (2) 若按規定要銷毀的，須經總經理批準后，方可銷毀。 (3)經銷毀的公司檔案，保管人員要認真填寫，編制銷毀記錄。
二、合同及相關法律資料的管理制度
1、公司法律顧問應多注意法律法規的學習，積累和收集公司所需有關法律文件及資料。
2、公司法律顧問應知曉公司的經營狀況及其他部門的實際情況。
3、公司法律顧問在制定合同時，應將公司的實際情況與國家的法律法規有機結合起來，使其更具操作性。
4、合同及相關事務應首先由具體經辦人起草，再由法律顧問審查修改，最后由總經理簽字后才可對外發生作用。
5、務必認真審核合同的各項條款，在填寫合同時所有需要用筆填寫的款項，不得空白，如發現合同有問題應立即咨詢公司的法律顧問和向總經理匯報。
6、合同及其他事務在執行過程中，具體經辦人應及時與法律顧問聯系、溝通;公司法律顧問必須嚴格把關調整合同條款，一旦發生問題及時上報，盡快解決，避免給公司帶來損失。
7、合同及其他相關法律資料應必須歸檔保存，交接時應有相關人員文字性簽收手續。
8、所有合同的簽訂，均由我公司相關人員和法律顧問起草，標準文本合同由我公司相關人員和法律顧問共同填制。
9、材料采購和實施合同其數額超過50萬元的，由責任部門牽頭會同相關部門起草簽訂法律顧問要將研究結果做好記錄，參加人員簽字。
三、合同審查、簽訂程序及相關手續
1、合同談判要實際考察合同當事人的履約能力，包括資金情況、債權債務情況、貨源情況、技術條件、加工能力等，有的單位雖然有公章、有銀行帳號、有工商行政管理部門批準的營業執照，但實際上卻是一無資金、二無貨物、三無廠房的空架子。
2、審查當事人的營業執照是否具備了法人資格，具備法人資格也須在營業范圍內，超出注冊登記的業務范圍，簽訂的合同無效。
3、合同簽訂時必須具備的條件：
(1) 合同當事人的營業執照復印件一份;
(2) 合同內容在雙方當事人營業執照規定的范圍內;
4、合同簽訂必須具備的條款。 (1) 合同的標的;
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(2) 合同的數量條款應明確數、數量的計算方法、計量單位，正負差額，必要時列出清單; (3) 合同的質量條款，應具體規定采用什么質量標準是國家標準、行業標準、還是企業標準; (4) 驗收規范，應列明驗收法、驗收期限和驗收地點; (5) 供貨合同還要寫明貨物送到指定地點;
(6) 違約責任，如延期違約責任為每延期一天承擔合同總價款多少違約金;如出現質量問題應賠償買受人一切損失;
(7) 合同爭議的處理為煙臺市芝罘區人民法院;
(8) 合同的簽訂須由雙方當事人法定代表人或業務經理簽字，以免對方公章為假公章。
5、文字準確。
(1)合同內容前后一直，無矛盾; (2)使用的概念應明確，不能含糊; (3)使用的文字要明白易懂; (4)標點符號要使用得當;
(5)書寫工整、書面整潔、字跡清楚。
6、簽訂合同的審批程序： (1)申請人簽字;
(2)分管該項目的工程師或該工作的負責人簽字; (3)部門負責人簽字; (4)法律顧問簽字; (5)檔案管理員簽字 (6)總經理簽字
7、工程施工、材料以及半成品類合同的編審程序
(1)合同歸類：合公同在我司常見的有兩大類：工程施工類和材料以及半成品供應類。工程施工類又可分為：發包工程合同以及配套工程合同。
(2)合同編制時應按合同的類別由相關專業工程師編制，并組織相關部門評審，由公司法律顧問進行合同把關。評審時各職能人員應對合同相關條款提出自己的看法和意見，相關人員根據合同評審意見重新整理形成合同文件并辦理相關手續，雙方蓋章生效。
(3)全部合同文件應分為正副本，合同正本應一式兩份，發承包方各一份，發包方正本合同應在公司檔案管理人員處辦理存檔手續，工程施工承包和單項合同除正本存檔外，財務部、工程部、投資控制部門應各存一份合同副本，并納入部門檔案管理。使在合同履約過程中職能部門隨時可以查閱。
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第九章 總工程師辦公室管理制度
一、總工程師工作職責
1、堅決服從總經理領導，認真貫徹總經理的指示精神。
2、認真學習公司的各項規章制度，自覺地遵守各項規章制度，并以公司的規章制度規范自己的工作行為。
3、嚴格執行公司的工作程序，在工作程序范疇內認真展開工作。
4、按照公司領導的要求，對公司相關施工管理部門及工程師的工作質量進行督檢工作，并對督檢中發現餓問題及時要求相關部門經理協調解決，必要時匯報總經理共同解決。
5、及時發現施工過程中的工程施工質量、施工進度、施工安全存在的問題并匯報工程部協調解決，對嚴重的事故問題，總工辦以文件和通知形式責令整改。
6、做好本部門的檔案管理工作，使部門的檔案管理工作程序化。
7、應相關部門的要求，組織相關人員協調處理施工過程中的技術問題。
8、參加工程簽證、變更、施工方案工作聯系單等能發生經濟行為文件的審核工作。
9、參加工程施工過程中新材料、新工藝的研究和評審工作。
二、總工程師辦公室工作計劃
1、以身作則，嚴格執行公司的各項規章制度。
2、監督檢查相關部門對工程施工進度、施工質量及施工安全計劃的落實工作，并對其力度、存在的問題進行分析，最終協調相關部門解決問題，使工程按目標計劃進展。
3、督檢相關部門及工程師的日常工作質量，并對發現的問題及時同相關部門經理進行協調解決，以達到工程要求和公司領導要求。
4、嚴密地配合工程部、投資控制部活動并為兩個部門高質量地完成工作計劃，提供良好的服務保障，嚴格把關共同完成生產目標。
三、總工程師辦公室檢查制度
1、每周對工程部、投資控制部的工作計劃實施情況進行檢查、督促、落實，對影響完成工作計劃的因素進行分析研究，協助兩部門經理做好細節落實工作，找出解決問題的辦法，最終使每項工作計劃都能得到落實。
2、 每周對工程部、投資控制部的施工日志進行抽檢，以記錄詳細、內容真實的日志作為樣本協助兩部門推廣，以達到施工日志能明確記錄施工過程中發生的事件，真實地反映施工過程，使施工過程發生的任何問題都有記錄、有案可查。
3、 每周對工程部控制進度完成情況進行檢查，協助部門經理分析計劃完成情況，對存在問題找出解決辦法，保證進度計劃能夠得到有效落實。
4、 參加工程部、監理公司組織的施工質量檢查，協助工程部對檢查出的質量問題進行陽光處理，并做好備忘記錄工作，以備查閱。
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5、 協助總經理辦公室，每月對工程部、投控部的部門資料管理工作(包括總工辦)進行一次檢查，找出缺陷、解決問題，使部門的檔案工作有一個新起點。
6、 每月不定期地對采購部采購材料質量、數量進行抽檢，確保甲供材料的供貨質量。
7、 協調工程部每月不定期對承包方供應材料進行抽檢，杜絕劣質材料進場用于施工。
四、總工程師工作程序
1、工程進度檢查程序：月份工程進度計劃由施工單位表格報監理及工程部，由工程部按總進度要求進行審批，批準后月計劃分周去實施，工程部每周落實進度是否符合要求，總工程師依據工程現場進度對工程部的落實情況進行檢查，發現差距及時同部門經理研究解決問題的辦法，嚴重時總工程師應馬上向總經理匯報，同總經理一起研究解決問題的有效措施。
2、工程質量檢查程序：工程質量由工程部和監理公司每月組織定期和不定期質量檢查總工程師參加檢查結果由監理公司匯總，以書面形式報工程部及總工辦，對檢查中發現的質量問題及時給予糾正，嚴重的質量問題監理公司限時讓施工單位作出處理方案，書面呈報工程部和監理公司，并由工程部和監理公司研究并填寫審批意見后報總工辦，由總工程師審核批準，及時實施整改;問題嚴重時，總工程師應責請工程部通知設計人員作出設計整改方案，由施工單位負責整改。
3、日常相關部門工作質量檢查程序：總工程師在檢查工程部、投控部及部門工程師工作質量時，可采取不定時抽檢形式，主要利用抽檢的方式檢查工程師的現場工作，能否認真負責，施工日志能否全面反映施工歷史，特別是施工中的重大事件的記錄能否做到有案可查。旁聽相關部門工作例會，查看例會解決的問題、例會質量和效果。
4、做好日常相關部門的協調工作。
5、及時向總經理匯報日常施工過程中發生的重要事件，工程進度及總經理需掌握的施工信息。
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第十章 工程部管理制度
一、工程部日常工作職責
1、負責工程的前期準備工作,辦理好工程相關開工手續。
2、負責收集施工單位的一切資料，并對施工單位進行認真考察。
3、為工程招標提供材料，為公司當好參謀。
4、負責工程項目的質量管理、進度管理、成本管理、施工安全管理、施工現場管理、項目后期管理。
5、監管施工現場材料的質量及使用情況。
6、負責安排好工程后期配套工程施工，做好工程驗收工作。
7、參與投資控制委員會完成工程材料的招標工作。
8、審核施工單位材料計劃，及時將材料計劃提供到業務部。
9、工程設計變更及時轉到各相關部門。
10、負責收集工程施工驗收報告及各種施工資料，對工程管理過程中的文件、資料進行管理。
11、負責工程竣工驗收及移交工作。
工程部崗位職責
1、工程部經理崗位職責： 1.1、負責工程部的日常管理工作。 1.
2、負責組織工程的招投標工作。 (1)對承包商、監理單位進行考察、評價。 (2)組織編制招投標文件，選擇投標單位。 (3)組織投標單位進行現場踏勘和答疑。 (4)組織評標和開標工作，確定中標單位。 (5)參與合同談判與合同的簽定。 1.3、負責項目管理。
(1)負責項目的人員管理。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理。
(2)項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監督檢查和調整。
(3)對項目施工準備、施工進度、質量、現場管理、投資控制進行審核、監督檢查。
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(4)對施工過程中出現的重大問題進行決策和處理。 (5)負責審核施工材料的選用和對材料供應商的評價。
(6)負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證、審核。 (7)對《施工組織設計/方案》重大技術措施和經濟方案的初步審查意見審核。 (8)對工程中出現的不合格處理方案進行審批，并對結果進行確認，提出處理意見。 (9)組織竣工驗收及移交。
(10)監督檢查工程和項目文件資料的管理。
(11)負責各項目之間的資源調配，與工程管理相關各部門、單位進行溝通平衡。 1.4、負責工程監理的管理。
(1)對監理單位提交的《項目監理規劃》進行審核。
(2)根據監理聘用合同對監理單位的工作進行監督檢查和考核。
(3)對監理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協調其與相關單位之間的關系。 (4)負責監理費用控制與結算。 1.5、負責與設計單位協調
(1)組織工程技術人員進行圖紙預審。
(2)委托監理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術難題協調擬訂解決辦法。 (3)對施工中各方提出的變更要求進行審查控制
1.6、負責整個施工過程中各相關單位及公司各部門之間的協調。
2、 副經理崗位職責
2.1、配合工程部經理做好工程前期運作及招投標工作。
(1)項目開工準備階段，負責編制項目計劃，并報工程部經理批準。 (2)負責向各承包單位提出工程施工管理配合要求及協調工作。 (3)開工準備階段應對開工必須具備的文件和資料進行核實. (4)織設計圖紙會審、設計交底工作，對設計交底工作的過程及結果進行檢查。
(5)組織專業工程師對監理單位及施工單位《施工監理規劃》、《施工組織設計/方案》進行審查，提出審查意見。
(6)組織專業工程師及相關部門對《施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行初步審查，提出審查意見。
(7)對《施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，結合監理單位的審查意見進行著重審核。
(8)對《施工組織設計》的實施情況進行監督檢查糾正。 (9)對施工組織設計的調整及修改進行審核。 (10)對開工準備情況進行核實檢查。 (11)組織對《監理規劃》進行評審。
(12)對《監理規劃》的實施情況進行檢查、監督、糾正。
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(13)負責準備圖紙會審、設計交底會。 (14)組織工程資料的報送。 (15)組織召開工程協調會。
(16)對工程中重大的不合格事項進行調查研究，提出處理意見。 (17)對施工安全、文明施工進行監督檢查。
(18)負責協調承包商、監理單位、設計單位及有關單位之間的關系。 (19)組織制定質量監督計劃。
(20)依據質量監督計劃和相關文件對工程項目進行質量管理。 (21)對工程量及設計變更引起的工程量增減進行審核。 (22)對監理單位審核、匯總后的進度計劃進行確認。 (23)負責組織工程施工計劃實施情況的監督、檢查、調整。 (24)負責對各方提出的設計變更進行審核。 (25)負責工程停工、復工的管理。
(26)負責控制工程項目施工過程投資，填制價款單。按合同進行工程款撥付。 (27)負責組織工程分部和單項工程的中間驗收和竣工驗收。 (28)監督檢察項目文件資料的管理。
3、土建工程師管理崗位職責
3.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。 3.
2、協助經理做好工程開工的準備工作。
3.3、參與土建工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。 3.
4、參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。 3.5、負責對投標單位進行土建方面的現場答疑。
3.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。
3.7、審查《土建施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。
3.8、負責《土建施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。 3.
9、對《土建施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。
3.10、監督檢查《土建施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。 3.
11、負責審查土建工程相關各單位提出的土建工程變更要求。
3.
12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對土建施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。
3.
13、根據工程施工計劃對土建工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。
3.
14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目土建施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。
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3.
15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。 3.
16、負責對土建施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。 3.
17、對土建工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。 3.
18、負責土建工程的竣工驗收。
4、水暖管理崗位職責
4.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。 4.
2、協助經理做好工程開工的準備工作。
4.3、參與水暖工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。 4.
4、參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。 4.5、負責對投標單位進行水暖方面的現場答疑。
4.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。
4.7、審查《水暖施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。
4.8、負責《水暖施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。 4.
9、對《水暖施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。
4.10、監督檢查《水暖施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。 4.
11、負責審查水暖工程相關各單位提出的水暖工程變更要求。
4.
12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對水暖施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。
4.
13、據工程施工計劃對水暖工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。
4.
14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目水暖施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。
4.
15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。 4.
16、負責對水暖施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。 4.
17、對水暖工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。 4.
18、負責水暖工程的竣工驗收。
5、電氣管理崗位職責
5.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。 5.
2、協助經理做好工程開工的準備工作。
5.3、參與電氣工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。 5.
4、參與電氣工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。 5.5、負責對投標單位進行電氣方面的現場答疑。
5.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問
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題。
5.7、審查《電氣施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。
5.8、負責《電氣施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。 5.
9、《電氣施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。
5.10、監督檢查《電氣施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。 5.
11、負責審查工程相關各單位提出的電氣工程變更要求。
5.
12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對電氣施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。
5.
13、根據工程施工計劃對電氣工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。
5.
14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解電氣工程項目施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。
5.
15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。 5.
16、負責對電氣工程施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。 5.
17、對電氣工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。 5.
18、負責電氣工程的竣工驗收。
二、工作程序
(一)工程項目招標管理程序
1、公司所有項目必須實行招投標制度
2、招標：工程項目經公司確定后，工程部應根據公司要求編寫工程項目招標文件，提交評審委員會評審后向社會進行公開招標。
3、投標：所有工程項目投標均采用封閉式投標，報價方式采用工程量清單報價或預算定額降點報價兩種形式。
4、評標：施工單位投標后，公司投標委員會組織評標委員會對施工單位進行逐一考察，考察后，委員會組織開標評審，對投標單位的資格進行認可，根據投標單位的經營狀況和價格，最后確定中標單位。
5、委員會各委員嚴格遵守保密制度，嚴禁對外透露各投標單位的價格及不該透露的情況，如果發現有泄密情況，公司將對責任人嚴肅處理。
(二)工程項目合同管理程序
1、起草：工程師根據工程分包內容及與施工單位洽談內容，與合同評審委員會副主任對所發生業務內容認真商討后，根據樣本合同起草完整的合同。
2、合同評審：工程部組織合同評審委員會相關人員對合同內容進行評審，并填寫合同評審記錄(見附表)，將調整意見匯總至評審記錄上。
3、合同審批：合同按評審意見修改完畢后,組織評審委員會審核完畢后,填寫合同審批表后,評審委員會委員簽字認可后,轉總經辦蓋章生效。
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(三)工程項目質量管理程序
1、施工準備質量
1.1施工質量規劃：開工前施工單位根據圖紙、預算編制施工組織設計，監理單位編制監理規劃，報甲方審批同意后方可施工。
1.2圖紙會審：圖紙經建設局、消防局審查合格后，發放到施工單位、監理單位，施工單位、監理單位在規定時間內審核完圖紙后，工程部組織設計、施工、監理單位進行圖紙會審，會審意見由施工單位整理完畢后報監理、建設單位審核后，由建設單位轉設計單位簽章認可后，工程部發放到各相關部門，填寫收發文登記。
1.3施工準備：建設單位負責施工前三通一平工作，督促施工單位進場準備施工前期工作。
2、施工過程質量
2.1工序質量：檢查施工單位工序交底情況，對關鍵工序和特殊工序要求有施工單位編制質量計劃或施工方案，要求監理單位按審核同意的施工方案進行監控。
2.2施工過程質量：
2.2.1工程嚴格執行‚三監制?規定，執行《建筑工程統一驗收標準》。
2.2.2工程師檢查施工單位是否按照施工工序、施工組織設計文件及施工方案要求進行施工。 2.2.3檢查施工記錄是否滿足規范、標準要求，記錄是否準確完整。 2.2.4檢查施工過程的測量和試驗是否按照規范、標準執行。
2.2.5進行定期、不定期質量檢查，對違反質量標準的部位根據輕重予以不同程度的處罰。情節嚴重的責令停工整改。
2.3成品保護質量：要求施工單位制定成品保護方案，采取成品保護措施，明確保護部位和方法，做好各階段成品保護工作。
3、竣工驗收質量：嚴格按照設計、規范要求對分項工程質量、分部工程質量、單位工程質量、建設項目質量組織竣工驗收，檢查竣工資料的完整性、準確性，辦理好資料移交手續。
(四)工程進度管理程序
1、編制建設項目施工進度規劃。
2、編制各單項工程施工進度計劃。
3、嚴格進行項目施工進度檢查。
4、做好項目施工進度記錄。
5、分析項目施工進度執行情況，找出偏差。
6、修改和調整項目施工進度規劃。
(五)工程項目安全管理程序
1、要求施工單位的安全生產保證措施必須在施工組織設計中有明確規定。
2、要求監理單位嚴把安全防護設施產品質量關，安全網、密目網、配電箱等必須使用省市指定推薦產
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品。嚴禁使用假冒偽劣產品。
3、施工現場臨時配電必須符合三級配電、二級保護，做到‚一機一閘一漏一箱?。室外標準電源箱必須打設防護棚，四周設圍欄進行保護。
4、進入施工現場必須戴好安全帽，系好帽帶。
5、進行安全巡回檢查制度，對現場進行定期、不定期的巡回檢查，對安全不達標的，進行處罰。
(六)工程成本管理程序
1、將已批準的施工圖紙、施工方案、進度規劃報投控部編制工程預算。
2、按照規定的進度報告制度，施工單位每月20日截止工作量，監理、工程部審查已完工程量，施工單位編制月份結算報監理、工程部、投控部進行審核，材料會計負責審核材料領用，30日前進行工程款撥付。
3、每月對項目實際成本和預算成本進行分析評價。
4、預測項目竣工尚需的費用，以及項目成本的發展趨勢。
5、采取相應的項目成本控制措施，以保證項目實際成本與規劃成本相符。
(七)項目施工現場管理程序
1、工程量簽證管理程序 1.1實測工程量簽證
施工方在工程量隱蔽前以書面形式向監理公司、工程部提出隱蔽要求和工程量實測要求，由工程部通知投控部，三方根據現場實際情況確定施測方案，進行現場實際測量，施工方依據實測結果作出簽證，報送監理單位，監理單位審核無誤簽字報送工程部，工程部組織內部審核，審核意見填寫工程量回復單，如需修改由施工單位將簽證修改完畢，三方在工程量簽證單上簽字、蓋章認可，工程量簽證單不允許涂改，否則無效，工程量回復單作為公司內部資料存檔。
1.2機械臺班簽證
機械臺班發生的事由及起止時間應有準確記錄，專業工程師應對每臺時完成工作量進行檢查，依據該班的作業量對臺班量進行簽證認可，相關工程師、部門經理審核后在機械臺班簽證上簽字認可。
1.3水、電費簽證
專業工程師每月根據自來水公司、電業局查表時間，同一天查各施工單位水、電表底數，分攤完畢每月20日辦理水電費簽證，登記水電費臺帳，轉財務由當月工程款中扣除。
1.4工期順延簽證
相關工程師根據施工合同條款對施工單位提出的工期順延簽證作出審核，意見填寫工程量回復單，對順延時間予以認可后在簽證上簽字蓋章認可。
1.5重大經濟簽證和設計變更，由部門提出書面變更理由提交總經理審議批準，方可實施。 1.6外協工程量簽證
需要對外協調非本工程的工程量費用支出，須由經辦人填寫外協工程量簽證，部門經理簽字后，報請總經理簽字后，蓋章認可。
2、工程定價管理程序
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工程中需建設單位指定價格的事項，由工程部提出需要定價內容，根據考察市場價格情況，投控部編制定價表，經評審后，報請總經理批準，工程部負責組織實施。
3、施工現場材料管理程序
3.1施工單位提前7日向工程部提出甲供料供應計劃，工程部審核后負責工程師、部門經理簽字，轉交業務部采購，采購部在規定時間內向工地供貨。
3.2貨到現場，施工單位驗收數量、質量，并確認數量。工程師檢查材料質量，質量有問題聯系業務部辦理材料退貨、更換。
3.3材料計劃填寫清楚，材料名稱、總供應量、分期供應量、供應時間標注明確。(見附表)
4、施工現場協調工作
4.1工程部直接對監理、施工單位進行管理，總工辦、投控部對監理、施工單位的要求由工程部組織協調、落實。由工程部直接對外辦理各種業務。
4.2公司內部部門間協調處理的事情，必須已工作聯系單的形式進行，分管負責人作好收、發文記錄，簽收手續齊全，并作好存檔工作。
4.3部門外協工作，必須由部門經理統一安排，任何人不得擅自放棄本部門工作，進行別的配合工作。 4.4對于總工辦提出的建議，由部門經理負責組織評議，合理的建議組織實施，對于不合理的即以書面形式回復總工辦。
(八)文檔管理程序
1、工程部管理文檔內容(見工程部資料分類管理細則)
2、文件的收發
2.1部門建立收、發文登記臺帳，所有經辦文件、資料收、發必須要有記錄，具有可追溯性。(見附表) 2.2封皮標注填寫部門、記錄時間、存檔位臵。
3、文件的借閱
詳見見工程部資料分類管理細則(見附表)
4、文件的歸檔
詳見見工程部資料分類管理細則
5、文件編目
所有文件資料存檔要有編目表，資料要有編號，按編目整理資料。
(九)項目管理的規章制度
1、嚴格執行公司各項規章制度。
2、必須按時上下班，未打卡要有記錄。
3、工作時間不準喝酒。
4、不準在工作時間做與業務無關的事。
5、工程重要環節要跟班作業。
6、進入工地現場必須戴安全帽。
7、工程材料帳要記清楚。
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8、不準拿卡施工單位
9、應對在建工程組織定期或不定期的安全文明施工質量檢查。
10、部門會議及公司確定的工作，任何人不得更改，若需更改，必須報部門經理，經商定后統一處理。
11、分管工程每周以書面形式匯總一次施工單位的人員、進度情況，發現問題及時匯報。
12、平時堅持巡檢，對于發現的問題，作好工作記錄，于例會上提出并提出處理意見，重大問題由部門匯報總工辦，任何人不得在部門未形成處理意見時，擅自做主。
13、工程師夜間加班規定： 砼施工工程師必須要跟班檢查。 加班計算標準
18：00—24：00 按0.5天計算; 18：00—2：00 按1天計算; 18：00—6：00 按1.5天計算。
第十一章 投資控制部管理制度
一、部門工作職責
1、 在公司總經理的領導下，對公司所立項目進行預算編制、預算甲供材料計劃編制、造價審核、工程量簽證的合理性核實等工作，以及對定額中沒有涉及到的工程量單價進行重新確認的工作。
2、 預算中沒有的工程量、臨時工程量以及隱蔽工程和雙方未約定價格的工程必須在投資控制部的參與、監督下進行確認并以工作聯系單的方式轉發給相關部門備案。
3、 根據部門特點為公司領導提供建設性的合理化建議，降低建設成本，為公司領導當好參謀。
4、 在工程造價審核中建立‚互審互責?制度。既在部門內部工程造價等工作做完后，上報前互相核查并做責任簽字后由部門經理核查簽字后轉給相關部門避免失誤。
5、 做好與相關部門的銜接工作，為相關部門提供最佳服務。
6、 工程決算審核，負責工程決算審計的委托聯系工作。
7、 建立健全付款臺帳和工程量臺帳，定期同財務部門的核帳工作。
8、 做好重要資料的檔管工作。
9、 公司及相關部門要求提供的數字、材料，均須以書面形式回復，并做好數字來源說明及責任簽字。
10、 各種材料移交須辦理移交手續，做好移交記錄，并接受方簽字。
二、部門經理工作職責
1、 接受公司總經理領導，帶領和組織部門全體成員認真完成公司交給部門的各項任務。
2、 帶領部門成員遵守公司的一切規章制度，并做好檢查和督導工作。
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3、 帶領部門成員不斷的加強對業務知識的學習，充分了解市場信息，創造良好的學習風氣。
4、 貫徹領導意圖，對公司領導的指示，上級文件及會議精神，做好上傳下達工作和執行情況的督檢工作。
5、 協調本部門與相關部門之間的協作工作，及時為相關部門提供書面資料。
6、 做好或安排他人做好部門內部的檔管工作。
7、 及時檢查本部門的臺帳記錄工作。
三、部門經理崗位責任制
1、 在公司總經理領導下，團結同事帶領部門成員認真完成公司領導交給的各項任務。
2、 以身作則帶領部門成員遵守公司的一切規章制度，并做好日常的檢查實施工作。
3、 組織部門成員經常進行市場信息調查交流和工作交流，盡量減少個人的工作失誤。
4、 對公司領導的指示、會議精神、上級文件，做好上傳下達的貫徹工作，以及執行落實情況的檢查督導工作。
5、 堅持實事求是的原則，認真靜心工作，不可玩忽職守，假公濟私，貪圖小利而犧牲公司利益。
6、 做好與相關部門的銜接工作，為相關部門提供最佳服務。
7、 參與公司對外重要經濟合同、施工合同、材料價格的評審工作，并根據部門特點向公司提供合理化建議，降低公司的建設成本，為領導當好參謀。
8、 努力完成公司領導交給的其它任務。
四、部門造價工程師崗位責任制
1、 認真學習和遵守公司的一切規章制度，熱愛公司，遵紀守法，樹立正確的職業道德觀。
2、 團結同事，尊重領導，愛崗敬業，努力進取，團結互助，和睦待人。
3、 服從部門經理的領導和安排，認真及時地完成部門經理交給的日常工作事務。
4、 努力學習業務理論知識，不斷地豐富自己的實踐經驗，加強工作信息交流，減少工作損失。
5、 工程造價審核中建立‚互審互責?制度。既在部門內部工程造價等工作完成之后，上報部門經理之前，互相核查并做責任簽字，再由部門經理核查簽字而后轉給相關部門，盡量避免失誤。
6、 部門成員之間要不斷地加強信息溝通和日常工作交流。做到知無不言，言無不盡，減少工作失誤，以免給公司的利益造成不應有的損失。
7、 勇于向領導及同事提出個人對工作事務的看法和意見，在部門經理處理問題不當時敢于向上級領導反映。
8、 講求個人和環境衛生，為工作創造良好的環境，為公司樹立良好形象。
9、 堅持實事求是的原則，緊緊地圍繞公司的經濟利益開展工作。
10、建立健全工程量臺帳及各項付款臺帳，及重要資料的檔管工作。
11、認真完成部門經理交給的其它工作。
五、預算編制程序
1、 投資控制部在接到圖紙后應組織人力及時地編制工程量預算，做出甲供材料分析。做出甲供材料計
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劃，后分別轉送財務部和工程部用于施工期間的撥款控制。
2、 在施工過程中要不斷根據施工時限調整預算期價，使工程預算能最大限度發揮指導功能。
3、 在施工過程中應組織施工單位審查預算，使施工預算有足夠的準確性，從而對工程成本核算起到有益的參考價值。
4、 在施工過程中，投資控制部應及時參入、回收并準確計算工程量變更和經濟簽證，及時地掌握施工成本增加量并及時書面匯報到財務部。
六、工程量臺帳、工程撥款臺帳建審程序
1、 施工預算和預算甲供材料計劃編制完成后，投資控制部專業工程師應建立健全工程量臺帳和工程撥款臺帳，并作為日常工程撥款的主要依據。
2、 負責臺帳記錄的專業工程師發現施工單位所報工程量超出預算量時應及時向主管領導做出匯報并查找原因，無正當理由應拒付超出部分工程量款項。
3、 部門負責人應定期或不定期檢查工程量臺帳與付款臺帳，付款臺帳應每月同相關部門核對一次，及時修正錯誤。使臺帳通過核查提高準確性，準確地為工程款支付提供依據。
七、工程款撥款程序
1、月份工程款撥款
首先是工程部專業工程師對施工單位，合同約定報結算時間所報結算的施工部位進行認可簽字后，轉交到投資控制部對所報工程量進行工程量核實，并出具核定后的月份工程量結算，并對表中結算甲供材料，依據合同扣除，計算出實際應付款后，轉交財務部和工程部。由工程部結合施工單位的月份施工情況辦理相關付款手續，最后由施工單位到財務部門憑相關手續領款。投資控制部按建立臺帳程序建立工程月份結算臺帳和工程付款臺帳。
2、甲包工程撥款
首先甲包工程在合同簽定前應做出工程預算，以便確認工程預付款量。合同完工付款前必須經工程部及合同約定的相關部門驗收并簽字，工程部及參加驗收人員應對分包工程項目的質量進行認可，投資控制部依據施工圖紙對工程質量進行初審核實并出具工程結算轉財務、工程部門各一份，財務部、工程部、投資控制部各自分別建立付款臺帳，由工程部分管工程師做出付款手續，由財務部付款。
3、工程借款
工程借款是指承包方在資金周轉不開無法維持正常施工情況下，向發包方少量預支工程款的一種行為。工程借款必須經工程部經理的同意并請示公司總經理的同意，由工程部辦理相關手續并轉交給投資控制部和財務部進行帳目登記。最終財務付款。此款付出后應視承包方的情況在以后撥款中一次或數次從應得工程款中扣回。
4、工程最終付款
工程最終付款(不含保修金)。施工單位申請付款前必須向發包方提供工程結算，發包方接到結算后，在合同約定時間內進行初審(發包方內部審核)，然后按公司相關程序辦理外委造價部門審核手續，進行最終審核定案，定案前分管部門應將審查結果報至公司總工程師和總經理，無異議時定案，接到定案表后發包
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方按合同約定條件辦理撥款手續。
八、投資控制部決算審查互審制度細則
1、決算審查前，審查部門應組織相關部門及總工程師對工程變更、簽證進行審核，確保簽證不出現錯誤。
2、決算審查結束后，審查責任人、復審責任人、核查責任人應在決算審查表上做責任簽字，再由部門經理出面轉相關部門審核，無誤后，將表轉公司相關人員簽字，再轉審計部審查。
3、審查責任人審計誤差不應超出5%，個別爭議項目無法定項需審計部門裁決時，審計責任人應書面報部門經理，由審計部審減不計審減比例。
4、百分考核：
(1) 審查責任人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。 (2) 復審責任人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。 (3) 核查人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。
(4) 審查人初審結算，終審結束后不應超出5%，非正常原因每超出1個百分點扣相關責任人5分。
5、工程決算審查程序
(1) 審查前應對圖紙、簽證、設計文件進行認真計算，并對圖紙、簽證、設計文件的一些異議書面提交部門經理組織討論，并做出正確結論。
(2) 審查人應對審查過程中的爭議問題及時書面報部門經理，由部門經理組織相關工程師進行討論研究，做出正確的結論。
(3) 審查人、復審人、核查人應對初審后結果做責任簽字。
(4) 計算書、審查結果、責任審查手續、終審定案文件應在審查結束后轉交部門經理，做出審查結果意見評定書后一并存檔。
九、外審決算報審工作程序
1、 決算報審前需經投控部相關造價工程師進行造價審查，并做出審查結果。
2、 決算報審前需經部門經理復核(部門經理可以指定他人復核)并做復核人簽字。
3、 復核無誤后，由部門經理轉交公司總工程師，由總工程師牽頭組織工程部相關專業經理、專業工程師核實。確認無誤后，由投資控制部填寫報審表，相關參加核實人員在表中做責任簽字，后報公司總經理組織外審。
十、外審決算審查工作程序
1、 決算審查單位由公司確定審查過程中，投資控制部派專業造價工程師不定時檢查。對出現的問題及時糾正。
2、 審查單位應對甲方出具的圖紙、簽證文件進行計算并做出審查前造價結果，并將結果報給甲方。
3、 我方接到結果后應由投控部初審。造價工程師逐項對工程量進行對比，對增加部分進行分析，分歧較大時，應同審計工程師溝通交涉，形成統一意見。
4、 確認無誤后，由部門經理牽頭組織總工程師、工程部相關經理、專業工程師進行復核并簽署個人意
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見，報總經理批準后，由投控部經理分別通知審計部門和施工單位進行審查。
5、 審查過程中需向造價部門咨詢的問題，需甲方、審計、施工單位三方共同以書面形式向造價部門提出咨詢，對咨詢結果三方共同簽字生效。否則不予認可。
6、 審查結束，審查部門應在定案單填寫前，將審計結果報給甲方，我方在接到報告后由投控部牽頭，總工程師、工程部副經理、主管專業工程師、專業造價工程師參加核實審評，確認無誤后，按公司相關程序辦理定案手續。
十一、投控部現場工程量實測簽證程序
1、 投資控制部的現場實測工作須接到工程部通知后實施實測工作。
2、 實測過程須工程部專業工程師參加。
3、 實測過程兩名以上專業造價工程師參加，并參加抄鏡、扯尺丈量等實測過程。
4、 專業造價工程師在實測過程中應做好原始記錄，測完后參測人員應在原始記錄上簽字。
5、 實測結束后，主管專業工程師應依據原始記錄，做出實測結果圖表，參測人員在圖表上簽字，并報總工程師簽字生效。
6、 簽字原始記錄及簽字圖表原件轉總經辦存檔。
十二、工程決算不外審項目決算審定程序
(一)、程序適應范圍
本程序適應于已完工并經驗收合格、現場實測的配套工程、甲方單包分項及零星項目。 (二)、測及決算
工程部對已完工程進行驗收合格，并組織工程部相關工程師、投資部相關造價工程師進行現場實測。投資部相關造價工程師依據實測作出記錄并依據記錄作出決算及決算的甲供材料分析。
(三)、表格填寫順序
決算編制完成后，由業務部提供物資采購明細表(包括物資品名、數量及單價)報材料會計處;材料會計依據實供量及業務部提供明細表，填寫采購及實供比較分析表(表二)、施工單位甲供料明細表轉投資控制部(表三);投資控制部依據(表二)和決算甲供材料分析填寫‚工程決算審核表?(表一)，做甲供材料超欠供對比分析，并依據決算造價扣除甲供材料款項，作出應付款結論。相關責任人在表中做責任簽字。
(四)、決算復核
投控部將三個表格填寫完畢后，同決算一起轉決算評審委員會各相關成員進行復核，并組織召開評審委員會議，對決算存在的問題進行分析并提出整改意見，無異議或整改后無異議，復核人簽字并轉投控部，由投控部轉送財務部;財務部對決算資料及決算審核表審核后，轉總經理簽批并存檔做付款依據。
十三、甲供材料分析及扣款程序
(一)、公司內部分析程序
1、工程決算審核 由相應資質的造價咨詢部門給予審定并出具定案審計報告和材料分析表;
2、甲供材料分析 投資控制部依據定案審計報告中的材料分析表內所列甲供材料數量和單價填寫甲供材料分析表(附表樣)，財務部在該表實供欄中填寫實供數量及單價，由投資控制部對超(欠)供數量及單價提出初步意見，并做具體分析;
3、例會分析 投資控制部組織部門專業工程師對各項材料進行詳細分析并做出分析表，分別轉送工程
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部、財務部、審計部等相關部門，各部門進行計算、分析、整理意見后，由財務部組織上述部門召開評審會議，對分析表中存在的問題進行討論評審，無爭議后簽字認可。
(二)、施工單位甲供料扣款程序
1、月份扣款
由投資控制部依據監理公司和工程部核準的月份工程量審核施工方月份工程量報告，并依據審定報告中人材機分析表，列出甲供材料數量及單價，交工程部辦理付款手續，并于月份撥款中依據施工合同扣除。
2、竣工扣款
2.1甲供材料實供量核對 由甲乙雙方材料會計依據材料賬目，對甲供材料種類、規格、數量進行核對，并對核對結果進行蓋章、簽字認可。
2.2 甲供材料定價 已進入決算的甲供材料執行決算價，未進入決算的甲供材料的超供部分按決算價與采購價(同種類、規格的進料平均價)孰高計算，依據雙方簽章的核準量計算應扣甲供材料款，并在定案決算中扣
十四、決算審查程序
一、工程完工并驗收合格后，投資控制部依據施工過程中收集的簽證、變更、圖紙會審、施工組織設計等資料對工程開始時編制的預算進行調整，做出工程決算，并組織工程部對該決算進行研究整改，最終形成內部工程決算。
二、施工單位報審決算首先報給工程部(兩份)，工程部經理及專業工程師依據內部工程決算審查簽字后轉給投資控制部。(工程部此過程中要做好文件收發記錄)
三、投資控制部接到決算文件后，應做好文件登記工作(填制登記表)，并安排相關專業造價工程師，依據圖紙、簽證、圖紙會審、施工組織設計等相關文件進行工程量計算，計算過程中對決算工程量進行逐一核實。
四、計算完后，由投控部經理和專業工程師組織施工單位相關人員進行審核，雙方認可后，由專業工程師打印初審決算報部門經理進行復核，確認無誤后，填寫‚決算初審復核表? 報工程部(附帶簽證、圖紙會審、施工組織設計等資料)，工程部專業工程師對其進行復核后，投控部主持評審委員會依據評審意見進行修改，無誤后，經總經理審批簽字并轉造價咨詢單位進行正式審核。
五、造價咨詢單位接受委托并簽定合同后，組織相關專業造價工程師，依據圖紙、合同、簽證、圖紙會審、施工組織設計等相關文件進行工程量計算，并出具工程決算轉投資控制部;投資控制部根據該決算填寫‚工程決算外審復核表(未經雙方審核)? 后，一并轉工程部(與工程部辦理轉交手續);工程部接到決算，組織相關專業工程師進行復核并填寫復核人意見后返投控部;投控部依據復核人意見提出整改措施并轉總經理審核簽字。
六、上述手續完成后，由投控部專業工程師依據整改意見對造價咨詢單位提出整改要求;完成整改后，由投控部組織造價咨詢單位和施工單位進行審核，審核結果報投資控制部;投資控制部依據審核結果填寫‚決算定案復核表?(附簽證、施工組織設計、圖紙會審)，并轉交工程部進行定案前復核工作;投控部根據復核人意見提出整改措施，報總經理批準后轉造價咨詢單位;造價咨詢單位整改后，填寫定案報告并經施工單位認可;投控部接到定案報告，依據定案工程量輸入電腦，確認造價、人材機分析無誤后由責任人簽字，按公
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司相關程序辦理定案手續。
十五、配套工程驗收程序
配套工程是總工程建設的一個重要組成部分。配套工程分項完工后，由施工方向工程部提出驗收要求;工程部組織公司相關部門、物業公司、施工單位進行驗收。
驗收程序：
一、對工程質量進行驗收，大致可分兩個步驟，
1、對工程質量進行初驗。
初驗過程中，各專業工程師對工程質量依據合同要求或施工規范進行細致的檢查，對每一不合格點或分項進行記錄，最終由工程部相關負責人進行回收匯總，形成書面文件，分別發送到施工單位、公司參檢部門及物業公司。工程部在此過程要做好收發記錄簽字手續。
2、根據初驗中存在問題，以書面形式向施工單位提出整改時間和整改方案;經施工單位認可并進行整改后，組織二次驗收。達到約定質量要求為合格，否則為不合格。
二、驗收完后，工程部專業工程師應對不合格部位或分項做出可以使用、降質使用、返工等評估，投控部依據評估做出降低單價、扣款等相應處罰，并以書面形式通知工程部及施工單位，最終形成簽證文件，在工程決算中扣除相應費用。
第十二章 工程簽證制度
一、適用范圍
本制度適應于公司所有的在建項目和改造、配套項目、酒莊全部建設項目、配套項目、葡萄研發基地建設項目和配套項目。
二、簽證程序
工程部依據使用部門要求向施工單位下達書面變更通知，施工單位接到變更通知需按時間要求對通知內容做出相應費用計算和簽證單，書面報監理公司。
監理公司接到簽證單后，應在約定的時間內組織相關造價工程師對所列費用進行計算認可，并書面報發包方工程部;工程部接到簽證后，根據實際情況對簽證初審，并將初審意見形成書面文件連同簽證轉投資控制部，投控部依據現場情況組織相關造價工程師及施工方專業人員進行審核，將審核意見填寫簽證回復表(見附表)，經責任人簽字后以書面形式轉交工程部復核簽字;工程部負責將簽證連同回復表轉施工單位、監理
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公司蓋章，經發包人蓋章簽字后生效。
三、簽證單審批
3.1停電、停水簽證執行合同約定條件，合同無約定時，應會同工程部專業工程師、監理工程師、投控部造價工程師對現場進行復核并填寫回復單認可。
3.2工程量實測簽證。施工方應在工程量隱蔽前以書面形式向監理公司和工程部提出隱蔽要求和工程量實測要求;工程部和投控部根據實際情況確定詳細的施測方案后，由工程部組織監理工程師、工程部專業工程師、投控部專業造價工程師、施工方專業技術人員參加實際測量。施工方依據實測結果做出簽證，按簽證程序報監理公司及包發方，相關責任人在回復單上依據實測結果進行回復并按程序蓋章簽字生效。
3.3機械臺班簽證
機械臺班發生的事由及起止時間應有準確記錄，專業工程師應對每臺時完成的作業量進行檢查，依據該班的作業量對臺班量進行簽證認可，相關工程師依據專業工程師的認可情況辦理回復單，并按程序蓋單簽字。
3.4工期順延簽證
相關工程師應依據施工合同條款對簽證提出順延條件做出審核，對順延時間予以認可，以回復單形式確認。
3.5重大經濟簽證以及設計變更。由使用部門提出書面變更理由經總經理審議批準，方能實施;投資控制部在變更文件完成兩日內確定變更工程造價，書面報請總經理簽字。
第十三章 公司工程文件轉發規定
設計變更、經濟簽證以及施工過程中工程部下達的能直接或間接發生經濟行為的通知單、工作聯系單、回復單是確認工程造價的重要依據，現為加強管理，保證該項資料的安全完整，特作此規定。
本規定適用于施工過程中的設計變更、經濟簽證、能直接或間接發生經濟行為的施工通知、工作聯系單、回復單的內部以及對外發放工作。具體規定：
1、工程部、投控部將上述文件手續辦理齊全后，由工程部轉總經辦，總經辦加蓋公章后(取消工程部工程專用單)，工程部負責對外下達取文通知，總經辦統一發放，并填寫文件轉發記錄，收件人簽字(詳見樣表)
2、文件存檔 總經辦存檔文件須經取文單位簽收人員簽字，簽字齊全后由公司檔案管理員登記造冊存檔。
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3、文件查閱
存檔文件原件不對外借閱。公司相關部門查閱文件，需持工程部經理簽批單，方可查閱;需借出時由總經辦取文復印、發放復印件。
第十四章 投控部、工程部資料分類管理細則
為規范文件資料管理，避免因文件丟失而給公司造成損失或因亂存亂放給工作帶來不便等情況，現要求各部門做好文件分類管理工作。
一、文件資料分類
集中管理資料文件包括：公司各種文件;變更及簽證文件;施工現場實測資料;工作聯系單及施工通知文件;施工合同文件;規范、標準文件;決算審查資料;定案報告書;決算報告書;上報公司各種報表;會議紀要文件以及施工過程中的影像資料文件。
1、公司各種文件 ① 公司規章制度 ② 部門工作計劃 ③ 公司各種通知
以上文件由總經辦發文并存檔
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2、各種簽證資料 ① ② ③ 批準的設計變更 批準的經濟簽證
批準的施工組織設計及方案
以上文件簽字手續齊全后工程部轉總經辦加蓋公章，工程部、投控部、總經辦(原件)存檔。
3、 施工現場實測資料 ① ② 施工現場實測原始資料 實測結果及計算資料
以上文件要求參測人簽字齊全后，經辦部門轉工程部、投控部存檔。
4、施工現場工作聯系單及施工通知資料 ① ② ③ 施工現場工作聯系單及回復單 施工通知單
單項施工定價通知單及計算書
工作聯系單、通知單經主管工程師及部門經理簽字后由工程部轉總經辦加蓋公章，工程部、投控部、總經辦存檔。
5、施工合同文件 ① ② ③ ④ 工程施工合同 分包項目合同 合同補充協議書 承諾書
以上文件由經辦部門按公司相關程序辦理簽字、蓋章手續后，投控部、工程部、總經辦(原件)、財務部存檔。
6、規范、標準圖集 ① ② ③ 公司建設所購臵的各種施工規范 標準圖集 定額文本
投控部收集、整理、保管。
7、決算審查資料 ① ② ③ ④ ⑤ 施工單位原報決算報告書
部門造價工程師審查決算底稿及計算書 決算報審復核表
工程決算外審復核表(未經雙方審核) 決算定案復核表
以上資料投控部按程序辦理簽字后，①、②項投控部存檔，③、④、⑤項資料連同工程部審查意見及整改后的決算分別由投控部、財務部、總經辦存檔。
8、定案報告書 ①造價咨詢部門定案報告
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②現場實測不需審核的工程量決算書及配套工程決算審核一覽表。 ③甲供材料分析表
以上文件投控部、財務部存檔
9、部門上報公司的各種報表 經辦部門、公司相關部門留存。
10、會議紀要 ① ② ③ 公司重要會議所作會議記要 工程重要會議所作會議記要 監理公司工程例會所作會議記要
經辦部門整理后，轉投控部、工程部、總經辦存檔。
11、施工過程中的影像資料 證明施工行為的照片、錄像。 工程部整理后，轉總經辦存檔。
二、資料歸檔
1、上述資料均按所列順序組卷存檔，施工期間，以部門經理為主管，兼職資料保管員做好資料保存工作;項目完成后工程部、投控部要與與公司總經辦檔案管理人員辦理檔案移交手續。
2、各部門資料管理人員應對接收的資料進行加工整理、編目、裝訂，使其完整化、系統化，便于查閱、檢索。
3、全部存檔資料及文件應內容清晰完整、真實準確，不得隨意涂改，因筆誤更改時需責任人簽字認可。
三、文件查閱
1、公司資料原件一律不得外借;內部人員查閱可持部門經理簽批單與資料管理人員聯系，辦理借閱手續，資料管理人員負責回收;需外借者，由資料保管員按相關手續轉發復印件。(附文件借閱登記表)
2、借閱圖書資料(定額、標準圖集、規范)借閱人要愛護圖書，不得圈注涂改，歸還時管理人員應檢查有無損壞，并對損壞者報部門經理要求賠償。
3、重要機密文件需同總經辦辦理移交手續，總經辦歸檔管理;查閱須由部門經理開據申請單并經總經理簽批后，方可查閱。
四、資料文件收發記錄
1、資料管理人員需建立資料文件收、發文登記表(附：文件收發登記表)
2、收文記錄應填寫存檔日期及存檔位臵
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第十五章 財務部管理制度
一、財務部工作職責
1、 按規定編制各類財務計劃和財務預算。
2、 負責催收房款及對外的借款，管理好資金。
3、 負責公司資產的安全與完整。
4、 負責公司會計核算工作，做到及時準確。
5、 負責產權證發放工作。
6、 認真貫徹公司的各項決議、決定、指標以及完成總經理交辦的其他工作。
二、財務部經理崗位職責
1、 制定公司的各項財務會計制度，并監督貫徹執行。貫徹執行國家財經政策和法規，對違反財經紀律的及時制止和糾正，重大問題向領導報告，并按照有關法規予以處理。
2、 具體負責財務部的日常工作。會計機構內部崗位分工明確、合理，工作協調，并有考核指標的崗位責任制，對各項財務工作定期研究、布臵、檢查、總結，不斷改進財務會計工作。
3、 根據公司的經濟預測和經營決策，結合工程部、銷售部等有關部門提供的資料認真編制年、季財務計劃并監督執行。
4、 審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件，對違反國家法律和公司規章制度，損害國家和集體利益以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行并向單位領導報告。
5、 組織財務人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用，按時編報會計決算，搞好財務分析。
6、 做好檔案管理工作，完善晨會制度，抓好本部門工作匯報制度。
7、 按時完成公司領導交辦的其他財會工作。
三、稽核人員崗位職責
1、 對會計憑證的稽核：審核原始憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否準確，記賬憑證與原始憑證的內容是否相符，分錄中會計科目及金額、記賬方向是否正確。
2、 對帳簿登記的稽核：審核帳簿登記是否符合規定要求，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符。
3、 對財務收支計劃的稽核：審核各項財務收支計劃，看其標準的計算是否正確，指標之間是否銜接，計劃是否切實可行。
4、 對各項財務收支的稽核：根據有關規定審查各項財務收支是否符合要求，各項應收款是否及時清收，每項支出是否按規定開支，對超標或不符合規定的開支提出意見或建議。
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5、 對會計報表的稽核：審查會計報表種類是否齊全，勾稽關系是否銜接，數字是否準確，項目格式計算口令是否符合上級的規定要求。
6、 對稽核中發現問題，應及時提請有關人員更正、補救或重新取得合法憑證，對于重大的和應弄清緣由的問題，要及時向有關領導匯報，提請領導查處。
7、 稽核人員應對已審核過的會計資料負責，并在審核過的會計資料上蓋章。
8、 出納人員不得兼管稽核工作。
四、出納人員崗位職責
1、 嚴格遵守《現金管理暫行條例》和公司的《財務支出管理規定》。單位使用現金必須按照《條例》規定的范圍使用。收入的現金應于當日送存開戶銀行，不得從單位的現金中直接支付(即坐支)。
2、 認真執行開戶銀行核定的庫存現金限額，不得用不符合財務會計制度規定的憑證頂替庫存現金。
3、 控制簽發空白支票，不簽發空頭支票，并設有簽發登記制度，認真辦理領用注銷手續。簽發的各種票據要填寫清楚，數字、文字正確，印章齊全。作廢支票蓋有‚作廢?戳記，與支票存根一起保存。支票丟失要立即向銀行辦理掛失手續。
4、 嚴格按照《現金管理暫行條理》和銀行結算制度以及公司有關部門規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。收付款后，要在收付款憑證上簽字，并加蓋‚收訖?、‚付訖?戳記。
5、 提取現金時，應當寫明用途，到開戶銀行提取現金。
6、 根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現金和銀行存款日記賬，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，并結出余額。
7、 現金日記賬要日記日結，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制‚銀行存款余額調節表?，使賬面余額與對帳單上余額相符。對未達帳項要及時查詢。
8、 對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。保險柜密碼要嚴格保密，鑰匙要妥善保管，不得任意轉交他人，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用，簽發支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
9、 出納人員不得兼管收入、費用、債券、債務帳簿的登記工作，以及稽核工作和會計檔案保管工作。
10、出納負責內部資金的監控，及時支付貸款利息，不允許各公司及其它單位個人無償占用公司資金。
11、定期及時與銷售出納交接款項、單據，保證帳務清晰無誤，交接后雙方在款項交接表上簽字。
12、工程款代扣稅工作，支付的每筆工程款都要及時準確計算代扣稅款、填升稅票，月末對代扣稅額匯總報表，按時納稅申報。每年在規定的時間內計算領取代扣稅款的手續費。
13、報表填制準確及時，每周五報資金周報表與成本會計核對相關數據并簽字，每月15日前上報費用月報表。
五、固定資產核算會計崗位職責
1、 正確劃分固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號，加強管理。
2、 了解劃分固定資產使用情況，新舊程度和完好狀況。
3、 負責固定資產的明細核算，每年年末配合辦公室對固定資產進行盤點，發現盤盈盤虧和毀損等情況，要查明原因，按公司規定處理。
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六、材料核算會計崗位職責
1、 對購入的材料，要認真審查發票、帳單等結算憑證，及時辦理入庫手續。入庫單的填寫要齊全。
2、 對出庫的材料，須有領用單位簽字及注明領用用途。
3、 每月及時結轉料單，按月進行材料稽核工作，認真審核收入，發出材料憑證，做到帳單一致，每月終了10日內報盤給財務對帳。。
4、 負責與公司會計及各工程承包單位核對撥付的工程用款，根據工程部下達的計劃用料，進行差異比較。
5、 工程項目完工后，工地材料會計根據與各施工單位核對無誤的材料匯總報表，與公司材料會計對帳后，上報相關部門。
七、工資核算會計崗位職責
1、 根據各部門上報的考勤表及相關資料，按照規定每月計算職工工資(包括各項扣款)，并將工資表做出來。經領導審核簽字后，將工資發放到職工手中。
2、 認真保管好計算工資的各種會計資料、帳簿、考勤表、工資晉級表、人事調令等資料，防止丟失或損壞，考勤表及有關資料，定期全數歸檔保管。
八、成本核算與管理會計崗位職責
1、 認真執行成本核算的有關規定，正確掌握成本開支標準。不得任意待攤和預提費用。
2、 積極會同有關部門建立健全各項原始記錄，正確計算成本，為加強成本管理提供可靠的依據。
3、 正確組織成本核算，負責所有的轉帳業務編制記帳憑證，按時編制成本報表，并進行成本費用的分析和考核。
4、 負責預提費用、待攤費用、核算。
5、 負責成本費用的開支的事前審核，嚴格控制成本費用支出，確保成本計劃完成。
6、 負責與材料會計核對工程領料帳目，對各工程承包單位核對撥付的工程款、代墊的水電費等，各項帳目核對無誤后，組織好工程決算，搞好產品成本及單位產品成本的核算。
7、每周五需與出納會計核對資金周報表中房款上帳等相關數據并簽字。
8、 每周五與銷售會計電話核對房款金額，定期交接銷售發票，核對相關數據并簽字。
9、每周末與公司材料會計核對材料明細賬入庫金額是否相符。
九、銷售會計崗位職責
1、 負責審核銷售部簽訂的房屋銷售合同，保證房款計算準確無誤。
2、 負責登記銷售臺帳，定期上報銷售情況。
3、 每日終了，要與銷售出納核對現金收入金額，核對無誤雙方需登記對帳記錄并簽字。
十、銷售出納崗位職責
1、 審核合同計算的房款、投資款總額是否正確。
2、 及時將款項存入銀行，保證現金安全。
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3、 每日終了，要與會計核對現金收入金額，核對無誤雙方需登記對帳記錄并簽字。
4、 定期與公司出納交接款項、單據，做到準確無誤，交接后要在投資交接表上簽字。
5、 負責銷售的宣傳用品保管工作。
十一、總帳報表會計崗位職責
1、 按照會計制度的規定，設臵會計科目。會計憑證和會計賬薄，并按照財政部門規定的有關方法記賬、結賬、對賬。
2、 正確及時進行會計業務綜合匯總工作，嚴格審查記帳憑證，及時登記總帳及分管的明細帳?？値さ挠囝~必須和各明細帳余額相符，如發現帳帳不符，應查明原因，及時處理。
3、 每月終了，要根據總帳和有關明細帳的記錄編制資產負債表、損益表。會計報表要互相核對，有對應關系的數字必須保持一致，核對無誤后，將各種報表加具封面，裝訂成冊。
4、 復核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確。對于記帳憑證，還要復核其記帳分錄是否符合制度規定。對帳簿記錄要進行抽查，是否符合記帳要求，復核中發現問題和差錯，應通知有關人員查明和更正處理。
5、 每月填制納稅申報表，確保按時照章納稅。
十
二、發票管理制度
為了加強部門的發票管理工作，保證公司正常生產經營，結合公司的具體情況制定本制度。
1、對于已購入的各類發票，要加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。
2、禁止轉借發票、禁止代開發票、禁止擅自拆本使用發票，禁止攜帶空白發票外出。丟失發票的，必須及時書面向企業領導報告情況，并由企業出面向稅務機關登記備案。
3、開具發票時要按國家規定實事求是填開，發票各聯以復寫紙套寫，內容摘要真實，數量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋財務專用章或發票專用章。
4、凡作廢的發票要收齊所有聯次加蓋作廢印章，并附在存根聯后一起妥善保存。
5、使用后的發票要按照發生的時間順序妥善保管。
6、填開發票的‚八不準?規定： 1)不準大頭小尾。 2)不準轉借代開。 3)不準‚賣甲開乙?。 4)不準拆本使用。 5)不準錯位開票。 6)不準涂改套用。 7)不準開具空白發票。
8)不準自行開具公司經營業務范圍以外的發票。
7、發票的四防：防丟失被盜、 防潮、防蛀、防火。
公司管理制度大全范文第4篇
第一章 總經理辦公室管理制度
一、 總經理辦公室工作職責
1、 堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責，認真完成公司領導交辦的工作任務。
2、 協助總經理處理好辦公室日常事務，做好與政府部門及公司各部門間的協調服務工作。
3、 負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作。
4、 負責公司日常行政公文的編寫，文件的上傳下達，法律文件的收集、整理，公司各項指示、決定、決議和合同的起草、談判和簽訂及公司的資產保全工作。
5、 負責公司的注冊登記、營業執照、機構代碼的年檢等工作。
6、 負責組織公司各部門對人力資源發展、勞動用工等指標計劃進行擬訂、檢查、修訂和執行。
7、 負責公司人員招聘、錄用、辭退、調動工作，建立人事檔案資料。
8、 負責員工上崗培訓以及人才培養和人才儲備方面的工作。
9、 負責監督公司各部門員工勞動紀律工作，定期或不定期抽查公司各部門勞動紀律執行情況。
10、負責公司百分制考核檢查工作，定期統計百分制考核得分情況。
11、嚴格遵守《勞動法》、地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，組織簽定勞動合同和社會保險、住房公積金的核定、繳納及管理。
12、負責核定各崗位工資標準。做好勞動工資統計工作，負責對日?？记?、工資、加班、差假的報批和審核工作。
13、負責公司檔案的整理、歸檔及管理工作。
14、負責公司的辦公用品的采購、管理。
15、為公司各部門提供最佳的服務和科學的管理。
二、辦公室主任崗位責任制
1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級決議，盡職盡責完成領導交給的各項工作任務。
2、負責抓好辦公室的日常工作，當好領導的參謀和助手。
3、負責公司各部門的人事管理工作，包括員工的招聘、考核、試用、簽訂合同及解聘等工作。
4、負責組織辦公室人員建立健全公司的人事檔案。
5、負責做好公司員工每月工資報表和出勤、請假、加班等情況的檢查和審核工作。
6、按照董事會和總經理的要求，認真履行百分考核的檢查、監督工作，并定期匯報公司員工百分考核的得分情況。
7、負責做好辦公室人員的思想工作，端正員工的工作態度，調動員工的工作積極性。
8、負責公司內部相關制度的制定和各種文件的撰擬。
9、負責與政府各部門及公司各部門的協調性工作。
10、負責社會保險的年度稽核工作。
11、認真完成總經理交辦的其他工作任務。
三、辦公室科員崗位責任制
1、積極做好本職工作，認真完成上級領導交辦的各項工作任務，服從上級領導的管理。
3、負責辦公用品的申請、采購、領用、保管等工作。
4、負責參與建立健全公司人事檔案。
5、負責協助辦公室主任對各部門員工的每月工資報表和出勤、請假、加班等情況進行檢查和審核。
6、負責協助公司其他部門建立健全企業規章制度。
7、負責傳達上級下發的各種文件和指示，并監督其執行情況，及時向領導匯報。
8、負責辦公室的文件編輯、打印和復印工作。
9、負責公司檔案的整理、歸檔及管理工作。
10、負責項目前期手續的辦理。
11、負責協助其他部門完成相應工作。
12、認真做好領導交辦的其他工作。
四、法律顧問崗位責任制
1、盡職盡責完成領導交辦的各項工作。
2、收集、整理與本公司業務相關的各種法律文件、資料，研究與本公司業務相關的法律政策和規定。
3、審查公司各項指示、決定、決議的合法性。
3、起草、審核公司重大經濟合同，參與重要合同的談判。
4、處理公司重大資本運營項目中的有關法律事項。
5、處理公司內外的各類法律糾紛。
6、管理公司與知識產權有關的法律事務。
7、負責公司的財產保全工作。
8、負責制訂、審核公司重要的行政文件、規章制度及其條款的合法性。
9、負責公司營業執照、機構代碼的年檢工作。
10、處理公司及其子公司設立、重組、兼并、更名、增減注冊資本、解散等事項及有關手續。
11、組織實施全公司的普法知識培訓。
12、認真完成領導交付的其他工作事宜。
第二章 個人表現百分考核制度
一、目的：
通過實行個人表現百分制考核，及時發現工作中存在的問題與不足，不斷加以改進和提高，激發全體員工工作積極性，增強員工隊伍的整體素質，保證公司不同時期發展目標順利實現，提高我公司在市場經濟環境下的競爭能力，并作為年度獎金發放、先進工作者評比和工資晉級的重要依據。
二、范圍：
本考評系統適用于公司各部門在職員工。
三、原則：
本考評系統堅持公開、公正、公平，實事求是、與時俱進的原則。
四、考核內容：
以本制度中考核標準為主要依據。
五、個人表現百分制考核小組人員構成：
組 長：王海賓 副組長：劉文霞
組 員：總經理辦公室考評人員及各部門經理
六、實施細則：
1、個人表現百分制考核采取日?？己伺c不定期考核相結合的辦法。日?？己擞筛鞑块T負責人具體實施;不定期考核由總經理辦公室考評人員具體負責檢查評分，檢查中如發現有違反本考評規定的情形，考評人員必須做好檢查記錄，每月進行匯總，以得出員工當月得分?？偨浝磙k公室每月負責下發考評表格，員工填寫完畢后投入投票箱，由總經理親自對考核分數進行統計。此舉是為了員工更加客觀真實的對公司全體成員進行打分，力求實現公平、公正的考核效果?？荚u內容將隨著時間的推移，工作任務內容的側重點作相應的修改和增補，修改和增補由總經理辦公室具體負責，本考評系統的最終解釋權歸個人表現百分制考核小組。
2、個人表現百分制考核每月得分以部門經理評分、民主測評得分和總經理辦公室每月檢查評分為依據，將這三項得分進行綜合分析處理，最終由個人表現百分制考核小組審議確定個人當月得分，并將最后得分情況表返給員工簽字確認。部門經理的考核根據民主測評得分、總經理辦公室檢查評分和總經理評分，由個人表現百分制考核小組審議確定。
3、個人表現百分制考核得分滿分為100分，每扣一分相應地在工資基數中扣去五元，扣去的錢將作為年底評比先進工作者的獎金，以表彰先進，帶動全體員工共同進步。
4、個人表現百分制考核得分采用加權平均法計算，力爭用科學的方法準確反映員工工作績效情況。①在這里我們規定：員工個人表現百分制考核民主測評得分權重為1，部門經理評分權重為2，總經理辦公室檢查單獨扣分，員工本月最終得分=(民主得分×1+經理評分×2)/(1+2)-總經辦檢查扣分，這里權重
為1或2代表該項目在本考核系統中的重要性以及對考核結果的影響程度，權重為2的項目與權重為1的項目相比在系統中發揮的作用更重要，對于考核結果的影響更大。②而對部門經理的考核我們規定：民主測評得分權重為1，工作計劃完成效果(總經理評分)評分權重為2，總經理辦公室檢查總經理辦公室檢查單獨扣分，部門經理本月最終得分=(民主得分×1+總經理評分×2)/(1+2)-總經辦檢查扣分，部門工作重大失誤部門經理根據情節加倍扣分 。③日常百分考核最低打分人數定為全體員工的20%，若不足，每少一人扣2分。④年末綜合考評是公司對每一位員工一年來表現的最終評價，直接體現員工一年來取得的成績和不足。是員工年底獎金與福利的重要參考。在這里我們規定：員工全年得分=日常百分考核分數*50%+年末百分考核分數*30%+年末部門經理對本部門員工考評分數*20%;部門經理全年得分=日常百分考核分數*50%+年末員工對部門經理考評分數*20%+年末部門經理互評分數*10%+年末總經理對部門經理考評分數*20%。
5、部門經理作為各部門的領導和本考評系統實施的關鍵人物，在本系統的實施過程中應當起到模范表率作用，應充分重視個人表現百分考核制度的落實，如出現部門經理在考評中經常違反公司規章制度、有問題不及時糾正、包庇自己員工所犯錯誤、處臵問題不公平等情況將視情節輕重對部門經理進行加倍扣分。部門員工出現重大失誤，部門經理承擔連帶從屬責任，百分考核按照從屬責任人進行扣分。針對此前在個人表現百分制考核中出現的問題，各部門經理應該真正做到以身作則，切實起到模范帶頭作用。
6、百分制考核員工對其他部門不熟悉的同事可以不打分，但不得出現空票或全票同分值現象，每出現一張，全體員工扣3分;
7、員工如對部門經理的打分存有疑義或對總經理辦公室的檢查扣分不認同，可在百分考核分數反饋簽字的2個工作日之內向個人表現百分制考核小組進行申訴，但個人表現百分制考核小組的再次確認分數將作為員工本月的最終得分。
8、出勤考核：各部門員工必須于上班時間十分鐘以前抵達各自辦公地點，進行衛生打掃和疏通布臵當天將要進行的工作?？记谥饕源蚩C記錄為依據，沒有打卡記錄將視為缺勤。的確是工作原因不能到工作地點正常打卡的，要有未打卡記錄，由本部門經理簽字認可，并說明原由。因個人私事晚到崗按事假處理。
七、考核結果運用：
1、通過考核提高員工工作效率和工作積極性，進而提高整個公司的工作績效。
2、通過考核及時發現存在的問題，進而制定公司員工培訓計劃和職業發展培訓目標。
3、考核結果將作為員工職位調整和確定員工薪資水平的重要依據。員工年內平均分數在公司全體員工中排在最后1-3位的，公司將給予解聘處理;部門經理百分考核年內平均分數低于85分，公司將給予降職、降薪處理。
4、考核結果將作為公司年終發放獎金和評比先進工作者的重要依據。
5、考核結果還將作為公司來年制定工作目標和給各部門分配工作任務的重要依據。
八、考核改進：
本考評系統旨在發現工作中存在的問題，并及時加以解決?？己朔绞綄⒏鶕静煌l展階段的需要而不斷加以改進，同時以促進員工改進工作方法，提高工作效率為宗旨，本考核系統將隨著公司的發展而不斷創新、不斷完善。
九、考核標準：
工作態度方面
1、按規定時間(7：50之前)到崗,但在上班(8：00)之前到崗，一次扣4分。遲到、早退10分鐘以內，一次扣6分;10-30分鐘，一次扣10分;30分鐘以上1小時以內，一次扣20分;1小時以上，按曠工處理;
2、員工遲到、早退及有事請假晚來、早走必須打卡，由部門經理監督，員工有意編理由不打卡，扣5分;部門經理監督不力，扣20分;
3、漏打卡一次，扣4分;連續漏兩次漏打卡視為缺勤半天，兩次以上全天缺勤(因工作需要漏打卡必須及時補上未打卡記錄，由部門經理確認屬實);
4、員工之間代打卡，扣10分;員工代部門經理打卡，員工及部門經理各扣10分。凡代打卡無人承認者，部門全部員工各扣10分。
5、部門經理對違規行為不管不問、視而不見，扣10分;
6、監督考勤人員及部門經理自己考勤及打卡作弊，扣10分;
7、考勤記錄人員對員工出勤情況記錄不認真，出現錯誤，扣10分;
8、有事不請假，扣20分;
9、節假日不按時值班，扣10分;
10、 上班期間不按時值日或不值日，扣6分;值日打掃不徹底不干凈，扣4分;
11、 員工在外期間，公司有事打電話不及時回復，扣6分;
12、 工作期間在外干私事，發現一次扣10分;
13、 工作期間睡覺、娛樂、打牌、看小說雜志、玩電腦游戲等，發現一次扣5分，重復犯錯誤，翻倍扣分(累計次數*5分);
14、 消極工作，遇事互相推諉，主觀上對其他部門工作配合不積極，員工扣10分;部門經理扣20分;
15、 工作沒有責任心或責任心不強，員工扣10分;部門經理，扣20分;
16、 員工沒有合適理由，拒絕服從部門領導工作安排或惡意頂撞，扣10分;
17、 工作期間說臟話，用語不文明，發現一次，扣10分;
18、 部門經理遲于規定時間遞送考勤表、其他報表，扣10分;
19、 部門經理對員工說話不和氣，對客戶服務不周到，辦事不積極，扣8分;
20、 簽訂合同時，經辦人、律師等相關當事人審查不認真，手續不全出現問題，(除承擔經濟責任外)扣20分;
21、 部門未能按時召開部門會議(特殊情況除外)，部門經理，扣10分;在召開會議時沒有做會議記錄或會議紀要，部門經理，扣5分;
22、 考評主管部門未能不定期檢查各部門會議開展情況，分管經理，扣5分;
23、 總經理辦公室發現問題不處理、不匯報，扣10分;
24、 在處理辦公室日常事務時不積極、不認真，扣5分;、
25、 文件收發不按程序辦理分管人員每次扣5分，主管扣5分;
26、 專業工程師、部門經理不按要求填寫工作日記或施工日志扣5分;內容不全的扣2分; 工作能力、業務技能方面：
1、 沒有按時完成總經理交給的任務，扣20分;完成效果不好，扣10分;
2、 對總經理交給的任務完成及進展情況沒有及時請示匯報，工作出現失誤或漏洞，扣10分;
3、 沒有按時完成部門經理交給的任務，扣10分;完成效果不好，扣5分;
4、 對部門經理交給的任務完成及進展情況沒有及時請示匯報，工作出現失誤或漏洞，扣5分;
5、 對本職工作崗位、職責范圍認識不清，扣10分;
6、 沒有按時完成各項工作計劃，扣10分;
7、 無正當理由，不按時交工作報表和銷貨清單，扣10分;
8、 違反財務、采購、工程、審計、銷售等規章制度和工作流程，扣10分;造成不良后果的(除承擔經濟責任外)，扣20分;
9、 員工與公司合作的施工單位喝酒扣20分，罰款300元并根據情節公司研究另行處理;
10、 以個人名義，拿施工單位物品，發現一次，扣20分;
11、 對客戶資料私自外借，保密不嚴格，(除承擔損失外)扣20分;
12、 印章保管人員未經允許私自攜帶印章離開公司，扣10分;
13、 印章保管人員在手續不全的情況下，未經允許加蓋印章，(除承擔損失外)扣10分;
14、 在檔案的交接、保管、存檔過程中不按規定程序辦理，出現問題，扣10分;
15、 在績效管理和對員工考核時玩忽職守、徇私舞弊，扣20分;
16、 不按規定程序簽訂合同，出現問題相關責任人員，扣10分;
17、 招聘和調整人員時，違反公司錄用調出規定，扣10分;在人員錄用過程中，對新員工的考核不夠嚴謹，扣5分;
18、 司機未經允許公車私用，發現一次，扣20分;
19、 車輛室內外不整潔不衛生、出車前后不檢查，發現一次，扣10分; 20、 不遵守公司用車制度，不遵守公司車輛加油維修制度，發現一次，扣6分;
21、 不遵守道路交通規則，發生交通事故，扣10分。 維護企業利益、熱愛企業方面：
1、 利用公司電話打私人電話，發現一次扣10分;
2、 虛領、冒領公司辦公用品(按購買價格扣回冒領款)，發現一次扣10分;
3、 故意損壞公司發放的桌、椅、柜等辦公物品，扣10分;
4、 員工對公司所發放的各種辦公物品保管、使用不當，造成浪費、損壞、缺失等，扣10分;
5、 部門經理對本部門辦公用品使用控制不當，造成浪費，扣8分;
6、 因個人原因給公司造成重大經濟損失(除追究個人責任外)，扣20分。
7、 未經允許擅自使用他人辦公用品(電腦、打印機、復印機、傳真機等)，致使機器出現故障，扣10分;
團結同事、部門協作方面：
1、 在公司內部發表不利于公司的消極言論，扣10分;
2、 在同事間散布謠言，有意對他人惡語中傷、詆毀、拉幫結派等，扣20分;
3、 部門間遇事互相推托，不積極配合工作，故意刁難態度惡劣，員工扣10分;部門經理扣20分;
4、 部門間有事相求，屬本部門管理范圍內或力所能及辦理，其部門不辦理或辦理不及時，員工扣10
分，部門經理，扣20分;
5、 越權、越職，亂指揮、亂表態，扣20分;
6、 同事間相互打、罵，影響公司內部團結，當事人，扣20分。
樹立企業形象方面：
1、 售人員與顧客發生爭吵，損害公司形象，扣20分;
2、 銷售人員著裝不整潔，用語不規范，舉止不文明，損害公司形象，扣10分;
3、 公司員工對外接待工作處理不當，損害公司形象，造成不良影響，扣20分;
4、 員工上班期間中午飲酒，影響正常工作,扣20分，并罰款200元;
5、 材料采購人員拿、卡供料單位物品，損害公司形象，造成不良影響，扣20分;
6、 工程人員對工程質量監督管理不嚴，出現工程質量問題，損害公司社會形象，扣20分;
7、 會計人員報稅不及時，影響公司形象，扣20分;
其他方面：
本考核標準與公司規章制度及相關決定并不沖突，在執行過程中，除按規定扣分外，對公司造成的重大損失和影響，由公司另行研究后給出處理意見。當月罰款金額應不超過實發工資總數的40%，未扣完金額從下月工資中扣除，依次類推。如有不符合實際之處，呈請各部門及時與總經理辦公室聯絡，以便我部對標準進行修改與完善，制定本考核標準的目的不是為了扣分，而是為了督促大家將工作做得更好，望各部門對我部的工作給予大力支持!
第三章 人事管理制度
為適應現代企業發展需要，建立民主和諧，協調穩定的人事關系，規范企業員工人事管理，加快企業發展，根據本企業實際情況，特制定本制度。
一、錄用和培訓
1、 用人部門根據本部門的實際需要，向總經理辦公室提出書面申請，內容包括招聘什么崗位、多少人、崗位具體要求等，由總經理審核，報董事會批準。
2、 總經辦根據用人部門的實際需要申請，在用人表上寫出處理意見，決定是公司內部調配還是外部招聘。如是外部招聘，各用人部門提出招聘規劃，招聘崗位，崗位任職資格，通過人才市場面向社會招聘，對符合要求人員，總經辦統一通知面試時間，各部門主管與總經辦共同負責面試，其內容包括招聘人員的外形、言談舉止、思維、工作經驗、道德品質等，并向應聘者介紹公司要求。面試結束后總經辦與各部門共同研究，由總經辦統一組織材料報董事會批準后，發通知書并辦理錄用手續，并統一管理應聘者身份證、學歷證書、職稱證明等有關證件和復印件資料。三個月試用期滿后，由各用人部門給予鑒定，提出是否勝任該崗位工作的意見，報總經辦核準，總經理核準同意后由總經辦簽訂正式錄用合同，并辦理檔案調入手續。
3、 凡有下列情況的，不得聘用： (1)被剝奪公民權尚未恢復的。 (2)受有期徒刑宣告或通緝尚未結案的。 (3)虧空公款受處罰的。 (4)患有精神病或傳染病的。
(5)品性惡劣，道德不佳或被公、私營企業及機關開除的。 (6)體格檢查經公司認定不合格的。 (7)未滿十六周歲的。
4、 員工的培訓：
(1)員工錄用后，統一由總經辦進行公司規章制度培訓，讓新員工了解企業的概況。各專業部門根據其工作需要，另進行業務培訓。
(2)對職工開展職業道德、科學、技術、業務知識方面的教育，鼓勵職工自學成才，努力提高職工隊伍整體素質。
二、員工調動管理規定
1、公司考察任免干部遵循‚任人唯賢，量才而用?原則，以人為中心，充分發揮調動員工的積極性和
創造性，為公司員工創造良好的工作環境。使每個人都能找到適合自己的工作崗位。
22、 公司根據需要可調動員工工作崗位，被安排調動的員工應服從公司安排。
23、 各部門在其管轄范圍內調動員工須報總經理辦公室核準。
24、 奉調員工接到調任通知后，應按規定的時間到總經理辦公室辦理調動手續，及時到新崗位報到。
三、工作時間和休息休假
1、 公司實行計時工作制的職工每日工作8小時，每周工作40小時，每周休息兩天，因受工作性質和工作職責限制的特殊崗位，經批準，可以實行其它工作和休息辦法。
2、 婚假：到達法定結婚年齡(男22周歲，女20周歲)可享受婚假3天;符合晚婚條件(男≥25周歲，女≥23周歲)增加婚假6天。
3、 喪假：直系親屬死亡的，給予喪假1-3天(視工作情況具體安排)。家在外地的，需員工本人去外地料理喪事，根據路程遠近，另外給予職工路程假。
4、 病事假：不發工資。
四、勞動報酬
1、 公司遵循按勞分配與同工同酬的原則，實行崗位工資為主要形式的分配制度。
2、 公司實行員工工資與考核相掛鉤制度，通過績效管理制度持續不斷的提高公司經營業績，以確保公司戰略目標的實現。
3、 新員工試用期間工資為基本工資的80%(個別部門按部門內部要求執行)，試用期為三個月(有特殊情況的寫出書面報告由總經理辦公室批準處理延長3個月)，試用期滿經有關部門考核合格，報告總經理辦公室批準轉為正式職工，享受公司正式員工的一切待遇。
4、 公司員工工資的發放是由總經理辦公室根據出勤情況審核的。員工如需加班，須先由部門經理填寫的‚加班申請表?，報總經理審批。公司實行企業內部工資制度標準。每月18日以貨幣的形式向職工支付月工資報酬，若逢節假日或休息日，則往后順延。
5、 因職工本人原因給公司造成經濟損失，公司按照規章制度予以罰款，但每月在工資中扣罰的金額一般不得超過職工當月工資的60%。
五、勞動紀律
1、 公司全體員工應遵守國家的一切法律、法規、規章及有關政策，不得從事損害社會公共良好秩序的行為。如有違反，公司按開除處理。
2、 公司全體員工應嚴格遵守公司制定的一切規章制度，服從公司領導的安排，認真完成公司安排的各項任務。因自己的過失給公司造成了損失的，由責任人負責。
六、員工的錄用、調離規定
1、 公司必須嚴格執行董事會確定的編制，對公司員工進行合理調用使用。
2、 公司錄用員工由總經理向董事會提出申請，得到董事會批準后方可錄用。
3、 公司錄用員工以人才市場為主渠道，由專人進行考察，并要填寫考察報告及鑒定。
4、 嚴格執行錄用員工面試制度，堅決不準出現用人部門和經理一人確定或口頭認定的方法。
5、 錄用的員工必須填寫員工錄用審批登記表，填寫內容必須完整，不得漏項。
6、 建立員工檔案，檔案由專人保管。
7、 調出人員必須經部門經理、財務經理、辦公室對在公司的一切債權、債務進行核準并分別簽字后方可辦理調動手續。
七、專業技術職務確定晉升管理規定
1、 為加強企業專業技術人員管理，強化專業技術人員隊伍建設，增強專業技術隊伍內部活力，優化人才結構，調動專業技術人員的積極性，規范專業技術職務確定、晉升工作，特指定本規定;
2、 根據政策規定，結合我公司實際情況，專業技術職務的確定晉升本著‚公平?、‚平等?的原則進行;
3、 申報職稱應具備的基本條件;
(1) 學歷資歷條件必須達到國家政策規定標準; (2) 從事與所學專業對口或相近專業技術工作; (3) 考核合格以上，能履行崗位職責; (4) 遵紀守法，具有良好的職業道德; (5) 身體健康，能堅持正常工作。
4、 申報職稱基本程序
1)個人申請：專業技術人員必須向總經理辦公室提出書面申請，寫明申報具體職稱;
2)個人寫出工作總結，內容包括：專業工作簡歷、學習經歷、繼續教育情況、能力與業績、獲獎情況以及申報理由;
3)民主評議：采取‚六公開?的辦法進行考評; 4)單位領導研究確定; 5)組織申報材料上報;
6)報主管局審核，由市人事局專業技術職務評審中心進行評審確定專業技術職稱。
5、職稱考核費用核銷程序
凡員工申報職稱考試，其報名費、教材費及其他相關費用，先由本人負擔。在取得正式職稱后，本人持當次考試相關費用發票報各部門經理初審，總經辦統一核實，報總經理審批后核銷。如考試未通過，其所有費用不得核銷。
勞動合同管理制度
為了規范和完善公司職工離職，特制定如下規章制度：
一、勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：
1、 在試用期間被證明不符合錄用條件的;
2、 嚴重違反勞動紀律或用人單位規章制度的;
3、 嚴重失職、營私舞弊、對用人單位利益造成重大損失的;
4、 被依法追究刑事責任的。
二、有以下情形之一的，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前三十日以書面形式通知勞動者本人：
1、 勞動者患病或者非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的;
2、 勞動者不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;
3、 勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經當事人協商，不能就變更勞動合同達成協議的。
三、職工違反勞動合同、擅自解除勞動合同或者違反勞動合同中約定的保密事項，對用人單位造成經濟損失的，應當依法承擔賠償責任，賠償范圍：勞動者違反規定或勞動合同的約定解除勞動合同，對用人單位造成損失的，勞動者應賠償用人單位下列損失：
1、 用人單位招收錄用其所支付的費用;
2、 用人單位為其支付的培訓費用，如公司出資(指有支付貨幣憑證的情況)對職工進行各類技術培訓(包括相關學習和職稱評定)。在試用期內，職工提出與單位解除勞動關系，職工應當支付以下費用：
(1)公司招收錄用其所支付的費用;
(2)公司為其支付的培訓費用;如果試用期滿，在合同期內，職工應當支付該項培訓費用，具體支付方法是：約定服務期的，按服務期;沒約定服務期的，按勞動合同期;既沒有約定服務期有沒有勞動合同期的，按5年服務期等份出資金額，以職工已履行的服務期限遞減支付。
(3)對生產、經營和工作造成直接和間接經濟損失; (4)承擔違約金叁萬元。
四、職工離職需提前30天以書面形式通知用人單位。如擅自離職或在離職過程中對公司造成不可逆轉的經濟損失，且不予理會公司的賠償要求，公司有權不給職工辦理人事關系和檔案的調轉手續，因人事關系和檔案沒有及時調走造成職工在新的工作單位不能辦理勞動保險、影響技術職稱評定等一切損失都由職工自己承擔。
五、職工辭職未獲得企業同意而擅離職守，或無故連續曠工超過十五天，即為擅自解除勞動關系，應按公司規定承擔違約責任，賠償企業損失(直接損失和間接損失)。
雇傭合同
甲方： 乙方：
乙方為增加收入，利用其他時間要求到甲方從事勞動工作，經協商一致，特簽訂本合同：
一、甲方權利和義務
1、根據乙方的其他時間安排相關的工作;
2、按乙方的工作量發放報酬;
3、對乙方的一切違法、亂紀行為不負責任。
二、乙方的權利和責任
1、按工作量領取報酬，不享受按國家法律規定正式員工享有的社會統籌保險待遇，如乙方表現突出可提前享受保險待遇;
2、乙方利用其他時間工作時，必須遵守甲方的各項規章制度;
3、根據甲方的要求，結合自己的能力，完成相應的工作;
4、不得泄露甲方的機密(包括技術秘密、業務秘密、員工檔案、財務機密等)，否則按違約處理;
5、不得從事有損甲方形象、聲譽的行為。
三、合同簽訂期限為一年，前三個月為試用期，試用期報酬按80%發放，轉正后報酬按公司規定執行。
四、乙方已熟知甲方的規章制度，如乙方違反甲方規章制度、有違法亂紀行為的，甲方可隨時終止本合同。
五、在工作過程中，因乙方的過失給公司造成了損失的，由乙方根據責任承擔損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章之日起生效。
七、其他事項：雙方可隨時終止本合同。
甲方： 乙方：
年 月 日
雇傭合同
甲方： 乙方：
乙方為退休職工為增加收入，要求利用業余時間到甲方從事勞務工作，經協商一致，特簽訂本合同：
一、甲方權利和義務
1、根據乙方的業余時間安排相關的工作;
2、按乙方的工作量發放報酬;
3、對乙方的一切違法、亂紀行為不負責任。
二、乙方的權利和責任
1、按工作量領取報酬，不享受按國家法律規定正式員工享有的社會統籌保險待遇。
2、乙方利用業余時間工作時，必須遵守甲方的各項規章制度;
3、根據甲方的要求，結合自己的能力，完成相應的工作;
4、不得泄露甲方的機密(包括技術秘密、業務秘密、員工檔案、財務機密等)，否則按違約處理;
5、不得從事有損甲方形象、聲譽的行為。
三、合同簽訂期限為一年，前三個月為試用期，試用期報酬按80%發放，轉正后報酬按公司規定執行。
四、乙方已熟知甲方的規章制度，如乙方違反甲方規章制度、有違法亂紀行為的，甲方可隨時終止本合同。
五、在工作過程中，因乙方的過失給公司造成了損失的，由乙方根據責任承擔損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章之日起生效。
七、其他事項：雙方可隨時終止本合同。
甲方： 乙方：
年 月 日
第四章 考勤制度
一、員工考勤執行辦法
1、 公司所有員工以部門為單位，由部門經理嚴格考勤，部門經理必須實事求是對員工出勤情況進行考勤。
2、 員工因私事請假，必須有請假條并提前一天交部門經理，部門經理批準后方可請假。請假時間在一天以內，向部門經理請假;超過一天或離開市區要向總經理請假。
3、 部門經理有私事要遞交請假條或電話提前報告的形式向總經理請假。
4、 業務人員因公早晚不能報到，要向部門經理打招呼，部門經理要做好記錄。
5、 員工無故不請假一天扣十天的工資，月連續三次，公司予以除名。
6、 沒有請假，遲到、早退1小時以上按曠工處理。
7、 提前向部門經理請假，遲到、早退1小時以上半天以內，出勤按半天計算。
8、 公司定期或不定期派專人對各部門考勤進行臨時抽查，并實地清點部門出勤人數，查看請假條及請假記錄。
9、 部門經理如不按照公司考勤制度嚴格執行，向公司呈報不真實的員工出勤表，經檢查發現一次對部門經理罰款現金100元，同時百分考核扣20分。
10、沒有特殊情況，不得臨時請假。堅決杜絕突發性請假。
二、員工感應卡和指紋考勤規定
1、 為確保公司考勤制度得到嚴格執行，公司所有員工考勤實行感應卡打卡制和指紋打卡制，每位員工每日上、下班及加班必須到指定地點打卡。
2、 公司設臵四部感應卡考勤機，由指定人員操作。公司總部考勤機設在金溝寨辦公區，監督考勤人員為總經理辦公室主任;陽光御景花園考勤機設在售樓中心財務室，監督考勤人員為銷售部經理;陽光富景考勤機設在樣板間，監督考勤人員為銷售部經理;財務部考勤機設在財務室，監督考勤人員為財務部經理;伊司頓葡萄酒公司考勤機設在辦公室，監督考勤人員為總經理辦公室主任。
3、 打卡時間：按照公司規定時間執行，一般應于上班十分鐘之前打卡(特殊情況除外)，公司上班時間夏季：上午8：00-12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8：00-12：00下午1：00-5;00。
4、 不準替他人打卡，否則按百分制考核嚴厲處罰。
5、 員工遲到、早退到崗時必須打卡，以便公司掌握員工出勤情況。
6、 因私事請假，須有當事人請假條，個人須填寫未打卡記錄單，部門經理簽字認可。
7、 員工因公出差，所屬部門經理要做好未打卡記錄。
8、 感應卡考勤機操作人員對本月的考勤情況于次月5號前書面交部門經理簽字后，報送公司總經辦(節假日順延)。
9、 總經理辦公室必須對公司各部門打卡情況進行不定期檢查。
第五章 印章管理制度
一、各種印章保管使用規定
1、公章保管使用規定：
(1)公章必須由專人負責保管，不準以任何理由交給他人保管。如有特殊原因應請示總經理后按規定程序辦理轉交手續。
(2)公司有關業務需帶公章外出辦事的，印章保管人員要一同前往，并嚴格按照領導要求進行蓋章，按登記程序進行登記。
(3)公司各部門因業務需要而使用公章時，必須到公章保管人員處辦理登記手續，由所涉及到的部門經理和總經理簽字后方可使用。
(4)公章保管人員要嚴格審查所需蓋章的事項、內容及領導簽字是否齊全，前后內容是否一致，以確保不出現差錯。
(5)在使用公章時，沒有總經理簽字一律不準擅自使用。
(6)凡是公章蓋章的業務無論哪一類，印章管理人員都要留一份原件或復印件(特殊情況)進行存檔，以便日后出現問題時，有據可查。
(7)由于公章管理人員工作失職或責任心不強所造成的一切損失由當事人承擔，公司不予承擔任何責任，情節嚴重者要追究當事人的經濟法律責任。
(8)工程部技術專用章使用在普通技術資料時，分管工程師簽字蓋章，對外行文及經濟簽證、圖紙會審須經部門經理簽字認可后，方可蓋章。
2、合同章保管使用規定：
(1)合同章由專人負責保管，非經同意不得轉借他人，如有遺失應立即匯報。
(2)公司業務涉及到經濟往來、承諾、相關協議需加蓋合同章的，相關部門必須以‚合同申請單?形式提交給合同評審委員會進行審議，評審結果需由評審委員會全體委員簽字，最后報經總經理簽字方可蓋章。 (3)印章使用人員在加蓋合同章前，應當將合同交由公司法律顧問進行審核，無誤后再提交合同評審委員會。
(4)公司的法律顧問必須對合同內容及形式進行把關，以確保公司所簽訂的合同日后不會出現問題。 (5)印章使用人員在加蓋合同章前，必須認真檢查合同手續是否齊全，審核無誤后方可蓋章。 (6)印章使用人員務必認真審核合同的各項條款，在簽訂合同時所有需要填寫的款項，不得空白，如發現合同有問題應立即咨詢公司的法律顧問和向總經理匯報。
(7)簽訂合同加蓋合同章時，原則上只有在對方蓋章之后，我方才能蓋章，嚴禁使用人員加蓋空白章。
(8)加蓋合同章后，印章保管人員必須保留一份原件進行存檔，以免日后發生合同糾紛時，公司有據可依。
(9)未經合同評審委員會及總經理審查同意的情況下，合同章保管及使用人員在加蓋合同章時，由于工作失職或責任心不強所造成的一切損失，公司不予承擔任何責任，責任由當事人自負。
3、財務章保管使用規定：
(1)公司財務章由財務人員負責保管，不準以任何理由交他人保管。如有特殊情況要請示總經理之后再按程序辦理轉交手續。
(2)公司財務章如有遺失應立即向部門經理及總經理匯報以采取措施補救。
(3)財務管理人員在使用財務章前，必須認真審核相關手續是否齊全，是否有領導簽字，一切無誤后方可蓋章。
(4)公司財務章的使用務必謹慎，金額較大業務項目必須經總經理、部門經理簽字許可后方可使用。 (5)財務管理人員要嚴格審查需蓋章的內容、事項及領導簽字是否齊全，前后內容是否一致，以確保不出現差錯。
(6)公司其他部門因業務需要使用財務章時，必須到辦公室辦理登記手續，由部門經理和總經理簽字后方可蓋章。
(7)在加蓋財務章后，財務管理人員原則上應當留一份原件或復印件(特殊情況)進行存檔，以免將來需要時有據可查。
(8)未經總經理及部門經理審查同意的情況下，財務章管理人員在加蓋財務章時，由于工作失職或責任心不強所造成的一切損失，公司不予承擔任何責任，責任由當事人自負。
二、各種印章保管使用程序
1、各種印章的保管：
(1)書面材料指定專人保管公司印章。
(2)因業務需要帶公司印章外出辦事的，由印章使用人員提交書面申請報總經理批準，并詳細做好登記，包括蓋印章材料內容，帶公司印章外出起止時間。
2、各種印章的使用程序：
(1)印章使用人填寫公司‚印章使用申請單?。 (2)送相關人員審核簽字。 (3)報總經理批準。 (4)到印章保管人處蓋章。
(5)蓋章后的文件(材料)、原件(如不足用復印件)、‚印章使用申請單?一并交印章保管人員處存檔。
第六章 辦公用品管理制度
一、辦公用品采購審批制度
為了加強公司辦公用品采購的管理，使辦公用品不積壓，不浪費，特制定以下制度：
1、 各部門每月1-3日，15-18日(如遇節假日順延三天)提交當月辦公用品使用計劃交總經辦，由總經辦匯總后，填寫采購申請，報總經理批復后，由總經理辦公室負責采購。
2、 各部門根據需要填寫發放申請單，由部門經理簽字交給總經辦，由總經辦統一發放。
3、 單價大于100元的辦公用品采購，由申請部門直接向總經理提交申請，審批后由總經辦統一購買。
4、 辦公用品由專人負責保管，每個月末清點一次庫存。根據辦公用品庫存量報出次月辦公用品采購計劃單，經批準后方可采購。
5、 特殊用辦公用品的采購由總經理辦公室協同使用者一起采購，以確保其質量合格。
6、 采購人員必須保證采購的辦公用品價格低，質量好，不超量，如發現由采購不當造成的經濟損失，由采購人員承擔經濟責任，并根據公司有關規定處理。
7、 常用小額辦公用品(如信箋紙、圓珠筆等)，應放在各部門辦公室，以便及時領用，用量由部門經理掌握，月末向總經理書面匯報。
二、辦公用品保管制度
為了加強公司辦公用品的管理，厲行節約，減少損失，特制定本制度:
1、 辦公室負責公司的辦公用品保管工作，必須按品種、用途以及使用、庫存情況對辦公用品做詳細記錄，并登記辦公用品的明細賬。
2、 公司員工使用的辦公桌、椅子等用品由辦公室按部門及使用人統一登記，使用人即為保管人，部門經理必須對本部門的辦公用品負責。損壞的辦公用品由使用人提出申請，經部門經理簽字，報辦公用品管理人員進行核銷。
3、 領用辦公用品必須由領用人和部門經理簽字。
4、 統一配備的辦公用品部門之間不得私自串用，如需調配需經辦公室辦理移交手續。
5、 由于保管不當，對辦公用品造成的損失由保管人及部門經理按原價賠償。
6、 嚴禁私自配制辦公室鑰匙，如需配備，必須經公司統一登記，統一配制，鑰匙丟失應立即報告公司，公司應立即采取措施，如不按規定辦理，造成損失由部門經理和當事人承擔全部責任。
三、辦公用品發放使用制度
(1) 各部門需要領用辦公用品需到辦公室簽字領取，辦公室有送達義務(特殊情況除外)。 (2) 辦公用品領用部門接到領用通知后，必須及時到辦公室將所需辦公用品領走。
(3) 公司對員工使用的辦公用品建立個人臺帳，并詳細記錄，分清責任人，并由辦公室對使用情況進行監督。
(4) 辦公室保管員要嚴格掌握各領用人辦公用品前后領用時間，數量，并在申請單上注明簽字。
(5) 調出人員要將個人使用，保管的辦公用品交回辦公室并注銷領用記錄，如有損壞按原價賠償。 (6) 年末公司按使用人明細賬公布上墻。
四、辦公用品保管員崗位責任制
1、 負責保管公司辦公用品及低值易耗品，建立保管賬。
2、 負責控制各部門辦公用品計劃執行情況，每月編制辦公用品領用情況表，年終，匯總全年辦公用品及低值易耗品領用情況表，列表報公司經理。
3、 嚴格按照公司辦公用品領用制度，發放各部門經理及業務人員的辦公用品。
4、 保證所管物品的安全，搞好三防‚防火?‚防盜?‚防霉?。
5、 每月盤點辦公用品及低值易耗品，保證帳帳、帳物、帳卡相符。每年年終進行一次物資清點，找出盤盈、盤虧原因。
五、復印機(傳真機)使用管理制度
1、復印機(傳真機)的管理：
(1)建立專人管理責任制，由專人操作管理。
(2)非操作管理人員不得隨意亂動機件，如造成機器損壞，要追究經濟責任，情節嚴重的，報公司處理。
2、復印機(傳真機)的使用： (1)建立使用登記制度。
(2)各部門需要復印機復印文件資料或用傳真機傳真資料時，要到辦公室登記，寫明登記時間、用途等事項。
(3)非經批準，操作管理人員有權拒絕。
3、復印機(傳真機)的維護：
(1)保持復印機(傳真機)室內整潔，不亂堆亂放物品。 (2)定期維護保養機器，保持機體衛生清潔。
(3)需要對機器進行修理時，報總經理批準后進行修理。
(4)嚴格按照機器操作程序操作機器，不得隨意調整機器內部設臵。 (5)機器用完后要關閉電源并蓋好。
六、電腦的使用管理制度
1、總則
為引進現代化計算機工具，推動現代化管理，使公司管理規范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。
2、電腦使用和管理
(1)公司落實電腦管理責任部門和責任人，負責電腦的日常應用管理工作。 (2)公司將由專人負責電腦的采購和維護工作。
(3)未經許可，任何人不得隨便使用其他部門的電腦設備。
(4)未經許可，任何人不得更換電腦的硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件、光盤和U盤。 (5)電腦在長時間不使用時要蓋上防塵罩。
(6)嚴格按規定程序開啟和關閉電腦系統以及進行簡易故障處理。
開機流程： A 接通電源;
B 打開顯示器、打印機等外設; C 開通計算機主機;
D 按顯示菜單提示，鍵入規定口令或密碼; E 在權限內對工作任務操作。 關機流程： A 退出應用程序; B 關斷主機;
C. 關閉顯示器、打印機; D 關斷電源。 簡易故障處理流程：
A 按關機流程關閉計算機系統; B 接通電源;
C 打開顯示器、打印機等外設; D 開通計算機主機;
E 出現Windows登錄操作后，按‚確定?按鈕; F 如故障仍未解決，重復上述操作至少3次;
G 重復操作3次后，仍未解決的，按本制度第六條執行。
3、公司鼓勵員工使用電腦。在不影響業務情況下，員工應學習能熟練地進行電腦操作。
4、公司禁止使用、傳播、編制、復制電腦游戲，上班時間嚴禁玩電腦游戲、上網瀏覽與工作無關的網站、電影和網上聊天等。
5、公司鼓勵員工開發電腦資源，提高公司決策和管理水平。
6、電腦維護
(1)各部門的電腦系統維護由電腦管理小組負責。
(2)電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告公司電腦負責人與電腦公司聯系。 (3)電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，重要文件、數據不外泄、不遺失。 (4)電腦軟硬件更換需經部門經理同意，如涉及金額較大的維修，應報總經理批準。
(5)UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作;嚴禁將UPS作正常電源使用。 (6)外請人員對電腦進行維修時，公司應有人自始至終地陪同。
(7)凡因個人使用不當所造成的辦公設備維護費用和損失，酌情由使用者賠償。 (8)未經主管領導同意，并且非電腦專業人員，不得私自拆機箱。 (9)每年由電腦小組負責人對全公司每臺計算機清洗兩次。
7、電腦病毒的防治
(1)公司購買使用正版的電腦殺毒產品。
(2)在使用外來軟件、光盤和U盤前要進行殺毒，防止病毒傳播。
(3)電腦出現病毒，操作人員不能殺除的，須及時報電腦管理人員處理。
(4)在各種殺毒辦法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規渠道獲得的無毒系統軟件。
(5)建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝到軟盤上或U盤中，以防遭病毒破壞而遺失。
第七章 車輛管理制度
一、司機的崗位責任制
(1) 必須做到部門經理同意方可出車。
(1) 出車時，不要怠慢，無故拖延時間。
(2) 待人接物講究文明禮貌，對用車人一律平等，不開情緒車。 (3) 不準擅自將車交給他人駕駛。
(4) 不準私自用車，下班后車要停放在公司指定停車場內。 (5) 保持車內衛生干凈、整潔。
(6) 車輛出現故障、劃傷等問題要及時上報。
2、遵守公司車輛維修制度 (1)不準私自修車。
(2)期檢修車，車輛維修以保養為主，不準私自換機件。 (3)修車更換的機件，必須與原車配套且質量合格。 (4)詳細記錄更換部件的時間、規格及價格。
3、遵守道路交通規則
(1)起步慢、行車穩、過路口應‚一看二慢三通過?。
(2)嚴禁酒后駕車、無證駕車、帶病駕車、超速駕車，開斗氣車。 (3)開車時精力集中，嚴禁吸煙，不與用車人閑談。
4、出車前后應做到
(1)檢查車體有無損傷，機油和水是否缺少。
(2)檢查機器是否漏油和溢水，冬天做好汽車防凍處理。 (3)查看輪胎氣壓是否正常。 (4)車輛預熱后方可行車。
5、收車后應詳細記錄行車里程，車內外打掃干凈。檢查車輛易損部件是否有問題。下班前加安防盜鎖。
二、車輛管理規定
1、 車輛的各種證件(行駛檢查有關的證件)和隨車工具，由駕駛員保管(要辦理交接手續)，因自身原因丟失，由當事人承擔全部責任和一切經濟損失。
2、 原則上不得在無人看管的地方長時間停車，停車后要采取防盜措施，否則，造成車輛丟失的，當事
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人承擔一定的經濟損失。
3、 車輛駕駛員未經允許不得將車輛交給他人駕駛，任何情況下嚴禁將車輛交給無證人員駕駛，違者每次罰款100元，如造成經濟損失，由車輛正式駕駛員承擔一切經濟損失，情節嚴重的按公司制度規定處理。
4、 嚴禁駕駛員酒后開車，如發現酒后開車罰款100元，造成經濟損失的由駕駛員承擔。
5、 車輛必須配備滅火器，并要定期檢查。
6、 車輛日常保養由駕駛員提出申請，進行養護。
三、車輛審批和使用規定
1、 各部門因業務需要使用公司車輛的，需填寫‚公司車輛使用申請單?，由部門經理簽字后生效。
2、 用車申請單批準后，由辦公室指定車輛出車。
3、 出車時司機應按申請單辦事地點，選擇短捷路線行駛，用車人不準自作主張捎帶他人，并私改路線，用車人及司機不準借辦公事之機辦私事。
4、 用車人事情辦完，司機應立即返回公司，嚴禁在外滯留。
5、 辦公室要嚴格執行登記手續，認真核實并簽收用車申請單，嚴禁超范圍用車。
6、 公司車輛離開三區(芝罘區、開發區、萊山區)，司機及使用人必須報經總經理辦公室審批，同意后方可出車。
四、車輛加油維修規定及工作程序
1、 由總經辦統一購買油卡，車輛正常情況下加油，油箱一次性加滿，基本用完再二次加油。(長途例外)，每次加油記錄好金額和里程數。
2、 司機加油核銷必須按加油登記本內容詳細填寫，由總經理簽字后核銷。
3、 車輛維修由駕駛員填寫《車輛維修申請單》，經總經理批準后方可進行維修，車輛維修管理人員陪同維修。
4、 維修車輛以修為主，要更換配件必須書面請示經理，舊件需帶回辦公室審驗并簽字，并做好《車輛維修登記簿》，發票按程序辦理簽字報銷。
5、 堅決杜絕不經請示、登記，司機自作主張維修車輛，否則不予報銷。
6、 更換保養車輛潤滑系統及剎車系統要寫明行駛里程，已備下次維護。
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第八章 檔案、合同管理制度
一、檔案管理制度
1、檔案歸檔管理辦法
1、 為規范公司檔案管理工作，特制訂本制度。
2、 公司檔案分黨群工作、行政管理、工程技術管理、經營管理、會計檔案、法律文書、合同管理七大類。其歸檔范圍中產生的音像、證書、證件、光盤、軟件、照片等特殊載體檔案，均按所對應的類別存檔，并有歸檔責任人編寫文字說明。
3、 公司各部門應根據本部門職責和文件資料歸檔范圍的規定，對歸檔文件材料初步整理，妥善保管。
4、 公司各部門應在檔案員的幫助指導下，指定專人負責文件材料的收集、歸檔工作。
5、 凡屬歸檔的文件材料一律用鋼筆或打印機書寫，文件材料的紙張要整齊、無污物、無撕裂。
6、 外出參加各種會議和公司內部舉行的專題活動形成的文件材料和專題活動結束后歸檔。黨群、行政、經營類在來年元月底歸檔，工程建設類在竣工驗收后整理歸檔，財務檔案在會計年度終了后視需要可自行保管1—2年時間，期滿后歸檔。
7、 檔案材料歸檔時，各歸檔部門會同檔案部門填寫檔案移交目錄一式兩份，待移交時由檔案室和歸檔部門雙方會簽，各執一份，檔案室的一份列入歸檔材料。
8、 檔案管理員在受到個部門移交的檔案后，應根據檔案類別、保管期限等，分別入庫保管，入庫完畢后應向部門負責人匯報檔案歸檔情況。
9、 案卷裝訂前，檔案部門應協同立卷部門對案卷質量進行一次認真的檢查。
2、檔案借閱程序
(1) 申請人提出借閱檔案的申請，提交所在部門負責人審核，無密級檔案由所在部門經理審批，含密級檔案由總經理審批。
(2) 檔案管理員憑領導簽批的借閱手續，將檔案交付申請人借閱。
(3) 借閱檔案時，借閱人與檔案管理人員應填寫借閱登記借閱利用檔案的個人有義務填寫檔案利用目的和利用效果記錄。
(4) 借閱的檔案不得轉借他人，不得涂改、撕頁、折頁、標記、劃線等。應注意保護，防止丟失、損壞。
(5) 申請人在規定時間內閱檔完畢，將檔案交還檔案管理員，檔案管理員將交回的檔案檢查、確定完好無損后入庫保存。
3、檔案保密制度
(1) 檔案工作人員應忠于職守、遵守紀律、具備檔案保管專業知識。
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(2) 嚴格執行公司各項保密制度和管理規定，檔案利用人應嚴格遵守檔案借閱制度和保密規定。 (3) 嚴禁私自復制、抄錄已注有密級字樣的檔案。
(4) 凡上級或公司注有密級字樣的檔案，各部門不得私存(公司統一下發的除外)。 (5) 認真學習并執行《中華人民共和國檔案法》的‚檔案管理?‚法律責任?各項法規。
4、檔案銷毀制度
(1) 任何公司和部門非經允許無權隨意銷毀檔案材料。 (2) 若按規定要銷毀的，須經總經理批準后，方可銷毀。 (3)經銷毀的公司檔案，保管人員要認真填寫，編制銷毀記錄。
二、合同及相關法律資料的管理制度
1、公司法律顧問應多注意法律法規的學習，積累和收集公司所需有關法律文件及資料。
2、公司法律顧問應知曉公司的經營狀況及其他部門的實際情況。
3、公司法律顧問在制定合同時，應將公司的實際情況與國家的法律法規有機結合起來，使其更具操作性。
4、合同及相關事務應首先由具體經辦人起草，再由法律顧問審查修改，最后由總經理簽字后才可對外發生作用。
5、務必認真審核合同的各項條款，在填寫合同時所有需要用筆填寫的款項，不得空白，如發現合同有問題應立即咨詢公司的法律顧問和向總經理匯報。
6、合同及其他事務在執行過程中，具體經辦人應及時與法律顧問聯系、溝通;公司法律顧問必須嚴格把關調整合同條款，一旦發生問題及時上報，盡快解決，避免給公司帶來損失。
7、合同及其他相關法律資料應必須歸檔保存，交接時應有相關人員文字性簽收手續。
8、所有合同的簽訂，均由我公司相關人員和法律顧問起草，標準文本合同由我公司相關人員和法律顧問共同填制。
9、材料采購和實施合同其數額超過50萬元的，由責任部門牽頭會同相關部門起草簽訂法律顧問要將研究結果做好記錄，參加人員簽字。
三、合同審查、簽訂程序及相關手續
1、合同談判要實際考察合同當事人的履約能力，包括資金情況、債權債務情況、貨源情況、技術條件、加工能力等，有的單位雖然有公章、有銀行帳號、有工商行政管理部門批準的營業執照，但實際上卻是一無資金、二無貨物、三無廠房的空架子。
2、審查當事人的營業執照是否具備了法人資格，具備法人資格也須在營業范圍內，超出注冊登記的業務范圍，簽訂的合同無效。
3、合同簽訂時必須具備的條件：
(1) 合同當事人的營業執照復印件一份;
(2) 合同內容在雙方當事人營業執照規定的范圍內;
4、合同簽訂必須具備的條款。 (1) 合同的標的;
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(2) 合同的數量條款應明確數、數量的計算方法、計量單位，正負差額，必要時列出清單; (3) 合同的質量條款，應具體規定采用什么質量標準是國家標準、行業標準、還是企業標準; (4) 驗收規范，應列明驗收法、驗收期限和驗收地點; (5) 供貨合同還要寫明貨物送到指定地點;
(6) 違約責任，如延期違約責任為每延期一天承擔合同總價款多少違約金;如出現質量問題應賠償買受人一切損失;
(7) 合同爭議的處理為煙臺市芝罘區人民法院;
(8) 合同的簽訂須由雙方當事人法定代表人或業務經理簽字，以免對方公章為假公章。
5、文字準確。
(1)合同內容前后一直，無矛盾; (2)使用的概念應明確，不能含糊; (3)使用的文字要明白易懂; (4)標點符號要使用得當;
(5)書寫工整、書面整潔、字跡清楚。
6、簽訂合同的審批程序： (1)申請人簽字;
(2)分管該項目的工程師或該工作的負責人簽字; (3)部門負責人簽字; (4)法律顧問簽字; (5)檔案管理員簽字 (6)總經理簽字
7、工程施工、材料以及半成品類合同的編審程序
(1)合同歸類：合公同在我司常見的有兩大類：工程施工類和材料以及半成品供應類。工程施工類又可分為：發包工程合同以及配套工程合同。
(2)合同編制時應按合同的類別由相關專業工程師編制，并組織相關部門評審，由公司法律顧問進行合同把關。評審時各職能人員應對合同相關條款提出自己的看法和意見，相關人員根據合同評審意見重新整理形成合同文件并辦理相關手續，雙方蓋章生效。
(3)全部合同文件應分為正副本，合同正本應一式兩份，發承包方各一份，發包方正本合同應在公司檔案管理人員處辦理存檔手續，工程施工承包和單項合同除正本存檔外，財務部、工程部、投資控制部門應各存一份合同副本，并納入部門檔案管理。使在合同履約過程中職能部門隨時可以查閱。
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第九章 總工程師辦公室管理制度
一、總工程師工作職責
1、堅決服從總經理領導，認真貫徹總經理的指示精神。
2、認真學習公司的各項規章制度，自覺地遵守各項規章制度，并以公司的規章制度規范自己的工作行為。
3、嚴格執行公司的工作程序，在工作程序范疇內認真展開工作。
4、按照公司領導的要求，對公司相關施工管理部門及工程師的工作質量進行督檢工作，并對督檢中發現餓問題及時要求相關部門經理協調解決，必要時匯報總經理共同解決。
5、及時發現施工過程中的工程施工質量、施工進度、施工安全存在的問題并匯報工程部協調解決，對嚴重的事故問題，總工辦以文件和通知形式責令整改。
6、做好本部門的檔案管理工作，使部門的檔案管理工作程序化。
7、應相關部門的要求，組織相關人員協調處理施工過程中的技術問題。
8、參加工程簽證、變更、施工方案工作聯系單等能發生經濟行為文件的審核工作。
9、參加工程施工過程中新材料、新工藝的研究和評審工作。
二、總工程師辦公室工作計劃
1、以身作則，嚴格執行公司的各項規章制度。
2、監督檢查相關部門對工程施工進度、施工質量及施工安全計劃的落實工作，并對其力度、存在的問題進行分析，最終協調相關部門解決問題，使工程按目標計劃進展。
3、督檢相關部門及工程師的日常工作質量，并對發現的問題及時同相關部門經理進行協調解決，以達到工程要求和公司領導要求。
4、嚴密地配合工程部、投資控制部活動并為兩個部門高質量地完成工作計劃，提供良好的服務保障，嚴格把關共同完成生產目標。
三、總工程師辦公室檢查制度
1、每周對工程部、投資控制部的工作計劃實施情況進行檢查、督促、落實，對影響完成工作計劃的因素進行分析研究，協助兩部門經理做好細節落實工作，找出解決問題的辦法，最終使每項工作計劃都能得到落實。
2、 每周對工程部、投資控制部的施工日志進行抽檢，以記錄詳細、內容真實的日志作為樣本協助兩部門推廣，以達到施工日志能明確記錄施工過程中發生的事件，真實地反映施工過程，使施工過程發生的任何問題都有記錄、有案可查。
3、 每周對工程部控制進度完成情況進行檢查，協助部門經理分析計劃完成情況，對存在問題找出解決辦法，保證進度計劃能夠得到有效落實。
4、 參加工程部、監理公司組織的施工質量檢查，協助工程部對檢查出的質量問題進行陽光處理，并做好備忘記錄工作，以備查閱。
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5、 協助總經理辦公室，每月對工程部、投控部的部門資料管理工作(包括總工辦)進行一次檢查，找出缺陷、解決問題，使部門的檔案工作有一個新起點。
6、 每月不定期地對采購部采購材料質量、數量進行抽檢，確保甲供材料的供貨質量。
7、 協調工程部每月不定期對承包方供應材料進行抽檢，杜絕劣質材料進場用于施工。
四、總工程師工作程序
1、工程進度檢查程序：月份工程進度計劃由施工單位表格報監理及工程部，由工程部按總進度要求進行審批，批準后月計劃分周去實施，工程部每周落實進度是否符合要求，總工程師依據工程現場進度對工程部的落實情況進行檢查，發現差距及時同部門經理研究解決問題的辦法，嚴重時總工程師應馬上向總經理匯報，同總經理一起研究解決問題的有效措施。
2、工程質量檢查程序：工程質量由工程部和監理公司每月組織定期和不定期質量檢查總工程師參加檢查結果由監理公司匯總，以書面形式報工程部及總工辦，對檢查中發現的質量問題及時給予糾正，嚴重的質量問題監理公司限時讓施工單位作出處理方案，書面呈報工程部和監理公司，并由工程部和監理公司研究并填寫審批意見后報總工辦，由總工程師審核批準，及時實施整改;問題嚴重時，總工程師應責請工程部通知設計人員作出設計整改方案，由施工單位負責整改。
3、日常相關部門工作質量檢查程序：總工程師在檢查工程部、投控部及部門工程師工作質量時，可采取不定時抽檢形式，主要利用抽檢的方式檢查工程師的現場工作，能否認真負責，施工日志能否全面反映施工歷史，特別是施工中的重大事件的記錄能否做到有案可查。旁聽相關部門工作例會，查看例會解決的問題、例會質量和效果。
4、做好日常相關部門的協調工作。
5、及時向總經理匯報日常施工過程中發生的重要事件，工程進度及總經理需掌握的施工信息。
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第十章 工程部管理制度
一、工程部日常工作職責
1、負責工程的前期準備工作,辦理好工程相關開工手續。
2、負責收集施工單位的一切資料，并對施工單位進行認真考察。
3、為工程招標提供材料，為公司當好參謀。
4、負責工程項目的質量管理、進度管理、成本管理、施工安全管理、施工現場管理、項目后期管理。
5、監管施工現場材料的質量及使用情況。
6、負責安排好工程后期配套工程施工，做好工程驗收工作。
7、參與投資控制委員會完成工程材料的招標工作。
8、審核施工單位材料計劃，及時將材料計劃提供到業務部。
9、工程設計變更及時轉到各相關部門。
10、負責收集工程施工驗收報告及各種施工資料，對工程管理過程中的文件、資料進行管理。
11、負責工程竣工驗收及移交工作。
工程部崗位職責
1、工程部經理崗位職責： 1.1、負責工程部的日常管理工作。 1.
2、負責組織工程的招投標工作。 (1)對承包商、監理單位進行考察、評價。 (2)組織編制招投標文件，選擇投標單位。 (3)組織投標單位進行現場踏勘和答疑。 (4)組織評標和開標工作，確定中標單位。 (5)參與合同談判與合同的簽定。 1.3、負責項目管理。
(1)負責項目的人員管理。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理。
(2)項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監督檢查和調整。
(3)對項目施工準備、施工進度、質量、現場管理、投資控制進行審核、監督檢查。
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(4)對施工過程中出現的重大問題進行決策和處理。 (5)負責審核施工材料的選用和對材料供應商的評價。
(6)負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證、審核。 (7)對《施工組織設計/方案》重大技術措施和經濟方案的初步審查意見審核。 (8)對工程中出現的不合格處理方案進行審批，并對結果進行確認，提出處理意見。 (9)組織竣工驗收及移交。
(10)監督檢查工程和項目文件資料的管理。
(11)負責各項目之間的資源調配，與工程管理相關各部門、單位進行溝通平衡。 1.4、負責工程監理的管理。
(1)對監理單位提交的《項目監理規劃》進行審核。
(2)根據監理聘用合同對監理單位的工作進行監督檢查和考核。
(3)對監理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協調其與相關單位之間的關系。 (4)負責監理費用控制與結算。 1.5、負責與設計單位協調
(1)組織工程技術人員進行圖紙預審。
(2)委托監理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術難題協調擬訂解決辦法。 (3)對施工中各方提出的變更要求進行審查控制
1.6、負責整個施工過程中各相關單位及公司各部門之間的協調。
2、 副經理崗位職責
2.1、配合工程部經理做好工程前期運作及招投標工作。
(1)項目開工準備階段，負責編制項目計劃，并報工程部經理批準。 (2)負責向各承包單位提出工程施工管理配合要求及協調工作。 (3)開工準備階段應對開工必須具備的文件和資料進行核實. (4)織設計圖紙會審、設計交底工作，對設計交底工作的過程及結果進行檢查。
(5)組織專業工程師對監理單位及施工單位《施工監理規劃》、《施工組織設計/方案》進行審查，提出審查意見。
(6)組織專業工程師及相關部門對《施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行初步審查，提出審查意見。
(7)對《施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，結合監理單位的審查意見進行著重審核。
(8)對《施工組織設計》的實施情況進行監督檢查糾正。 (9)對施工組織設計的調整及修改進行審核。 (10)對開工準備情況進行核實檢查。 (11)組織對《監理規劃》進行評審。
(12)對《監理規劃》的實施情況進行檢查、監督、糾正。
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(13)負責準備圖紙會審、設計交底會。 (14)組織工程資料的報送。 (15)組織召開工程協調會。
(16)對工程中重大的不合格事項進行調查研究，提出處理意見。 (17)對施工安全、文明施工進行監督檢查。
(18)負責協調承包商、監理單位、設計單位及有關單位之間的關系。 (19)組織制定質量監督計劃。
(20)依據質量監督計劃和相關文件對工程項目進行質量管理。 (21)對工程量及設計變更引起的工程量增減進行審核。 (22)對監理單位審核、匯總后的進度計劃進行確認。 (23)負責組織工程施工計劃實施情況的監督、檢查、調整。 (24)負責對各方提出的設計變更進行審核。 (25)負責工程停工、復工的管理。
(26)負責控制工程項目施工過程投資，填制價款單。按合同進行工程款撥付。 (27)負責組織工程分部和單項工程的中間驗收和竣工驗收。 (28)監督檢察項目文件資料的管理。
3、土建工程師管理崗位職責
3.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。 3.
2、協助經理做好工程開工的準備工作。
3.3、參與土建工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。 3.
4、參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。 3.5、負責對投標單位進行土建方面的現場答疑。
3.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。
3.7、審查《土建施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。
3.8、負責《土建施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。 3.
9、對《土建施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。
3.10、監督檢查《土建施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。 3.
11、負責審查土建工程相關各單位提出的土建工程變更要求。
3.
12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對土建施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。
3.
13、根據工程施工計劃對土建工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。
3.
14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目土建施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。
30
3.
15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。 3.
16、負責對土建施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。 3.
17、對土建工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。 3.
18、負責土建工程的竣工驗收。
4、水暖管理崗位職責
4.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。 4.
2、協助經理做好工程開工的準備工作。
4.3、參與水暖工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。 4.
4、參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。 4.5、負責對投標單位進行水暖方面的現場答疑。
4.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。
4.7、審查《水暖施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。
4.8、負責《水暖施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。 4.
9、對《水暖施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。
4.10、監督檢查《水暖施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。 4.
11、負責審查水暖工程相關各單位提出的水暖工程變更要求。
4.
12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對水暖施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。
4.
13、據工程施工計劃對水暖工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。
4.
14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目水暖施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。
4.
15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。 4.
16、負責對水暖施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。 4.
17、對水暖工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。 4.
18、負責水暖工程的竣工驗收。
5、電氣管理崗位職責
5.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。 5.
2、協助經理做好工程開工的準備工作。
5.3、參與電氣工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。 5.
4、參與電氣工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。 5.5、負責對投標單位進行電氣方面的現場答疑。
5.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問
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題。
5.7、審查《電氣施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。
5.8、負責《電氣施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。 5.
9、《電氣施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。
5.10、監督檢查《電氣施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。 5.
11、負責審查工程相關各單位提出的電氣工程變更要求。
5.
12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對電氣施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。
5.
13、根據工程施工計劃對電氣工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。
5.
14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解電氣工程項目施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。
5.
15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。 5.
16、負責對電氣工程施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。 5.
17、對電氣工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。 5.
18、負責電氣工程的竣工驗收。
二、工作程序
(一)工程項目招標管理程序
1、公司所有項目必須實行招投標制度
2、招標：工程項目經公司確定后，工程部應根據公司要求編寫工程項目招標文件，提交評審委員會評審后向社會進行公開招標。
3、投標：所有工程項目投標均采用封閉式投標，報價方式采用工程量清單報價或預算定額降點報價兩種形式。
4、評標：施工單位投標后，公司投標委員會組織評標委員會對施工單位進行逐一考察，考察后，委員會組織開標評審，對投標單位的資格進行認可，根據投標單位的經營狀況和價格，最后確定中標單位。
5、委員會各委員嚴格遵守保密制度，嚴禁對外透露各投標單位的價格及不該透露的情況，如果發現有泄密情況，公司將對責任人嚴肅處理。
(二)工程項目合同管理程序
1、起草：工程師根據工程分包內容及與施工單位洽談內容，與合同評審委員會副主任對所發生業務內容認真商討后，根據樣本合同起草完整的合同。
2、合同評審：工程部組織合同評審委員會相關人員對合同內容進行評審，并填寫合同評審記錄(見附表)，將調整意見匯總至評審記錄上。
3、合同審批：合同按評審意見修改完畢后,組織評審委員會審核完畢后,填寫合同審批表后,評審委員會委員簽字認可后,轉總經辦蓋章生效。
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(三)工程項目質量管理程序
1、施工準備質量
1.1施工質量規劃：開工前施工單位根據圖紙、預算編制施工組織設計，監理單位編制監理規劃，報甲方審批同意后方可施工。
1.2圖紙會審：圖紙經建設局、消防局審查合格后，發放到施工單位、監理單位，施工單位、監理單位在規定時間內審核完圖紙后，工程部組織設計、施工、監理單位進行圖紙會審，會審意見由施工單位整理完畢后報監理、建設單位審核后，由建設單位轉設計單位簽章認可后，工程部發放到各相關部門，填寫收發文登記。
1.3施工準備：建設單位負責施工前三通一平工作，督促施工單位進場準備施工前期工作。
2、施工過程質量
2.1工序質量：檢查施工單位工序交底情況，對關鍵工序和特殊工序要求有施工單位編制質量計劃或施工方案，要求監理單位按審核同意的施工方案進行監控。
2.2施工過程質量：
2.2.1工程嚴格執行‚三監制?規定，執行《建筑工程統一驗收標準》。
2.2.2工程師檢查施工單位是否按照施工工序、施工組織設計文件及施工方案要求進行施工。 2.2.3檢查施工記錄是否滿足規范、標準要求，記錄是否準確完整。 2.2.4檢查施工過程的測量和試驗是否按照規范、標準執行。
2.2.5進行定期、不定期質量檢查，對違反質量標準的部位根據輕重予以不同程度的處罰。情節嚴重的責令停工整改。
2.3成品保護質量：要求施工單位制定成品保護方案，采取成品保護措施，明確保護部位和方法，做好各階段成品保護工作。
3、竣工驗收質量：嚴格按照設計、規范要求對分項工程質量、分部工程質量、單位工程質量、建設項目質量組織竣工驗收，檢查竣工資料的完整性、準確性，辦理好資料移交手續。
(四)工程進度管理程序
1、編制建設項目施工進度規劃。
2、編制各單項工程施工進度計劃。
3、嚴格進行項目施工進度檢查。
4、做好項目施工進度記錄。
5、分析項目施工進度執行情況，找出偏差。
6、修改和調整項目施工進度規劃。
(五)工程項目安全管理程序
1、要求施工單位的安全生產保證措施必須在施工組織設計中有明確規定。
2、要求監理單位嚴把安全防護設施產品質量關，安全網、密目網、配電箱等必須使用省市指定推薦產
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品。嚴禁使用假冒偽劣產品。
3、施工現場臨時配電必須符合三級配電、二級保護，做到‚一機一閘一漏一箱?。室外標準電源箱必須打設防護棚，四周設圍欄進行保護。
4、進入施工現場必須戴好安全帽，系好帽帶。
5、進行安全巡回檢查制度，對現場進行定期、不定期的巡回檢查，對安全不達標的，進行處罰。
(六)工程成本管理程序
1、將已批準的施工圖紙、施工方案、進度規劃報投控部編制工程預算。
2、按照規定的進度報告制度，施工單位每月20日截止工作量，監理、工程部審查已完工程量，施工單位編制月份結算報監理、工程部、投控部進行審核，材料會計負責審核材料領用，30日前進行工程款撥付。
3、每月對項目實際成本和預算成本進行分析評價。
4、預測項目竣工尚需的費用，以及項目成本的發展趨勢。
5、采取相應的項目成本控制措施，以保證項目實際成本與規劃成本相符。
(七)項目施工現場管理程序
1、工程量簽證管理程序 1.1實測工程量簽證
施工方在工程量隱蔽前以書面形式向監理公司、工程部提出隱蔽要求和工程量實測要求，由工程部通知投控部，三方根據現場實際情況確定施測方案，進行現場實際測量，施工方依據實測結果作出簽證，報送監理單位，監理單位審核無誤簽字報送工程部，工程部組織內部審核，審核意見填寫工程量回復單，如需修改由施工單位將簽證修改完畢，三方在工程量簽證單上簽字、蓋章認可，工程量簽證單不允許涂改，否則無效，工程量回復單作為公司內部資料存檔。
1.2機械臺班簽證
機械臺班發生的事由及起止時間應有準確記錄，專業工程師應對每臺時完成工作量進行檢查，依據該班的作業量對臺班量進行簽證認可，相關工程師、部門經理審核后在機械臺班簽證上簽字認可。
1.3水、電費簽證
專業工程師每月根據自來水公司、電業局查表時間，同一天查各施工單位水、電表底數，分攤完畢每月20日辦理水電費簽證，登記水電費臺帳，轉財務由當月工程款中扣除。
1.4工期順延簽證
相關工程師根據施工合同條款對施工單位提出的工期順延簽證作出審核，意見填寫工程量回復單，對順延時間予以認可后在簽證上簽字蓋章認可。
1.5重大經濟簽證和設計變更，由部門提出書面變更理由提交總經理審議批準，方可實施。 1.6外協工程量簽證
需要對外協調非本工程的工程量費用支出，須由經辦人填寫外協工程量簽證，部門經理簽字后，報請總經理簽字后，蓋章認可。
2、工程定價管理程序
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工程中需建設單位指定價格的事項，由工程部提出需要定價內容，根據考察市場價格情況，投控部編制定價表，經評審后，報請總經理批準，工程部負責組織實施。
3、施工現場材料管理程序
3.1施工單位提前7日向工程部提出甲供料供應計劃，工程部審核后負責工程師、部門經理簽字，轉交業務部采購，采購部在規定時間內向工地供貨。
3.2貨到現場，施工單位驗收數量、質量，并確認數量。工程師檢查材料質量，質量有問題聯系業務部辦理材料退貨、更換。
3.3材料計劃填寫清楚，材料名稱、總供應量、分期供應量、供應時間標注明確。(見附表)
4、施工現場協調工作
4.1工程部直接對監理、施工單位進行管理，總工辦、投控部對監理、施工單位的要求由工程部組織協調、落實。由工程部直接對外辦理各種業務。
4.2公司內部部門間協調處理的事情，必須已工作聯系單的形式進行，分管負責人作好收、發文記錄，簽收手續齊全，并作好存檔工作。
4.3部門外協工作，必須由部門經理統一安排，任何人不得擅自放棄本部門工作，進行別的配合工作。 4.4對于總工辦提出的建議，由部門經理負責組織評議，合理的建議組織實施，對于不合理的即以書面形式回復總工辦。
(八)文檔管理程序
1、工程部管理文檔內容(見工程部資料分類管理細則)
2、文件的收發
2.1部門建立收、發文登記臺帳，所有經辦文件、資料收、發必須要有記錄，具有可追溯性。(見附表) 2.2封皮標注填寫部門、記錄時間、存檔位臵。
3、文件的借閱
詳見見工程部資料分類管理細則(見附表)
4、文件的歸檔
詳見見工程部資料分類管理細則
5、文件編目
所有文件資料存檔要有編目表，資料要有編號，按編目整理資料。
(九)項目管理的規章制度
1、嚴格執行公司各項規章制度。
2、必須按時上下班，未打卡要有記錄。
3、工作時間不準喝酒。
4、不準在工作時間做與業務無關的事。
5、工程重要環節要跟班作業。
6、進入工地現場必須戴安全帽。
7、工程材料帳要記清楚。
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8、不準拿卡施工單位
9、應對在建工程組織定期或不定期的安全文明施工質量檢查。
10、部門會議及公司確定的工作，任何人不得更改，若需更改，必須報部門經理，經商定后統一處理。
11、分管工程每周以書面形式匯總一次施工單位的人員、進度情況，發現問題及時匯報。
12、平時堅持巡檢，對于發現的問題，作好工作記錄，于例會上提出并提出處理意見，重大問題由部門匯報總工辦，任何人不得在部門未形成處理意見時，擅自做主。
13、工程師夜間加班規定： 砼施工工程師必須要跟班檢查。 加班計算標準
18：00—24：00 按0.5天計算; 18：00—2：00 按1天計算; 18：00—6：00 按1.5天計算。
第十一章 投資控制部管理制度
一、部門工作職責
1、 在公司總經理的領導下，對公司所立項目進行預算編制、預算甲供材料計劃編制、造價審核、工程量簽證的合理性核實等工作，以及對定額中沒有涉及到的工程量單價進行重新確認的工作。
2、 預算中沒有的工程量、臨時工程量以及隱蔽工程和雙方未約定價格的工程必須在投資控制部的參與、監督下進行確認并以工作聯系單的方式轉發給相關部門備案。
3、 根據部門特點為公司領導提供建設性的合理化建議，降低建設成本，為公司領導當好參謀。
4、 在工程造價審核中建立‚互審互責?制度。既在部門內部工程造價等工作做完后，上報前互相核查并做責任簽字后由部門經理核查簽字后轉給相關部門避免失誤。
5、 做好與相關部門的銜接工作，為相關部門提供最佳服務。
6、 工程決算審核，負責工程決算審計的委托聯系工作。
7、 建立健全付款臺帳和工程量臺帳，定期同財務部門的核帳工作。
8、 做好重要資料的檔管工作。
9、 公司及相關部門要求提供的數字、材料，均須以書面形式回復，并做好數字來源說明及責任簽字。
10、 各種材料移交須辦理移交手續，做好移交記錄，并接受方簽字。
二、部門經理工作職責
1、 接受公司總經理領導，帶領和組織部門全體成員認真完成公司交給部門的各項任務。
2、 帶領部門成員遵守公司的一切規章制度，并做好檢查和督導工作。
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3、 帶領部門成員不斷的加強對業務知識的學習，充分了解市場信息，創造良好的學習風氣。
4、 貫徹領導意圖，對公司領導的指示，上級文件及會議精神，做好上傳下達工作和執行情況的督檢工作。
5、 協調本部門與相關部門之間的協作工作，及時為相關部門提供書面資料。
6、 做好或安排他人做好部門內部的檔管工作。
7、 及時檢查本部門的臺帳記錄工作。
三、部門經理崗位責任制
1、 在公司總經理領導下，團結同事帶領部門成員認真完成公司領導交給的各項任務。
2、 以身作則帶領部門成員遵守公司的一切規章制度，并做好日常的檢查實施工作。
3、 組織部門成員經常進行市場信息調查交流和工作交流，盡量減少個人的工作失誤。
4、 對公司領導的指示、會議精神、上級文件，做好上傳下達的貫徹工作，以及執行落實情況的檢查督導工作。
5、 堅持實事求是的原則，認真靜心工作，不可玩忽職守，假公濟私，貪圖小利而犧牲公司利益。
6、 做好與相關部門的銜接工作，為相關部門提供最佳服務。
7、 參與公司對外重要經濟合同、施工合同、材料價格的評審工作，并根據部門特點向公司提供合理化建議，降低公司的建設成本，為領導當好參謀。
8、 努力完成公司領導交給的其它任務。
四、部門造價工程師崗位責任制
1、 認真學習和遵守公司的一切規章制度，熱愛公司，遵紀守法，樹立正確的職業道德觀。
2、 團結同事，尊重領導，愛崗敬業，努力進取，團結互助，和睦待人。
3、 服從部門經理的領導和安排，認真及時地完成部門經理交給的日常工作事務。
4、 努力學習業務理論知識，不斷地豐富自己的實踐經驗，加強工作信息交流，減少工作損失。
5、 工程造價審核中建立‚互審互責?制度。既在部門內部工程造價等工作完成之后，上報部門經理之前，互相核查并做責任簽字，再由部門經理核查簽字而后轉給相關部門，盡量避免失誤。
6、 部門成員之間要不斷地加強信息溝通和日常工作交流。做到知無不言，言無不盡，減少工作失誤，以免給公司的利益造成不應有的損失。
7、 勇于向領導及同事提出個人對工作事務的看法和意見，在部門經理處理問題不當時敢于向上級領導反映。
8、 講求個人和環境衛生，為工作創造良好的環境，為公司樹立良好形象。
9、 堅持實事求是的原則，緊緊地圍繞公司的經濟利益開展工作。
10、建立健全工程量臺帳及各項付款臺帳，及重要資料的檔管工作。
11、認真完成部門經理交給的其它工作。
五、預算編制程序
1、 投資控制部在接到圖紙后應組織人力及時地編制工程量預算，做出甲供材料分析。做出甲供材料計
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劃，后分別轉送財務部和工程部用于施工期間的撥款控制。
2、 在施工過程中要不斷根據施工時限調整預算期價，使工程預算能最大限度發揮指導功能。
3、 在施工過程中應組織施工單位審查預算，使施工預算有足夠的準確性，從而對工程成本核算起到有益的參考價值。
4、 在施工過程中，投資控制部應及時參入、回收并準確計算工程量變更和經濟簽證，及時地掌握施工成本增加量并及時書面匯報到財務部。
六、工程量臺帳、工程撥款臺帳建審程序
1、 施工預算和預算甲供材料計劃編制完成后，投資控制部專業工程師應建立健全工程量臺帳和工程撥款臺帳，并作為日常工程撥款的主要依據。
2、 負責臺帳記錄的專業工程師發現施工單位所報工程量超出預算量時應及時向主管領導做出匯報并查找原因，無正當理由應拒付超出部分工程量款項。
3、 部門負責人應定期或不定期檢查工程量臺帳與付款臺帳，付款臺帳應每月同相關部門核對一次，及時修正錯誤。使臺帳通過核查提高準確性，準確地為工程款支付提供依據。
七、工程款撥款程序
1、月份工程款撥款
首先是工程部專業工程師對施工單位，合同約定報結算時間所報結算的施工部位進行認可簽字后，轉交到投資控制部對所報工程量進行工程量核實，并出具核定后的月份工程量結算，并對表中結算甲供材料，依據合同扣除，計算出實際應付款后，轉交財務部和工程部。由工程部結合施工單位的月份施工情況辦理相關付款手續，最后由施工單位到財務部門憑相關手續領款。投資控制部按建立臺帳程序建立工程月份結算臺帳和工程付款臺帳。
2、甲包工程撥款
首先甲包工程在合同簽定前應做出工程預算，以便確認工程預付款量。合同完工付款前必須經工程部及合同約定的相關部門驗收并簽字，工程部及參加驗收人員應對分包工程項目的質量進行認可，投資控制部依據施工圖紙對工程質量進行初審核實并出具工程結算轉財務、工程部門各一份，財務部、工程部、投資控制部各自分別建立付款臺帳，由工程部分管工程師做出付款手續，由財務部付款。
3、工程借款
工程借款是指承包方在資金周轉不開無法維持正常施工情況下，向發包方少量預支工程款的一種行為。工程借款必須經工程部經理的同意并請示公司總經理的同意，由工程部辦理相關手續并轉交給投資控制部和財務部進行帳目登記。最終財務付款。此款付出后應視承包方的情況在以后撥款中一次或數次從應得工程款中扣回。
4、工程最終付款
工程最終付款(不含保修金)。施工單位申請付款前必須向發包方提供工程結算，發包方接到結算后，在合同約定時間內進行初審(發包方內部審核)，然后按公司相關程序辦理外委造價部門審核手續，進行最終審核定案，定案前分管部門應將審查結果報至公司總工程師和總經理，無異議時定案，接到定案表后發包
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方按合同約定條件辦理撥款手續。
八、投資控制部決算審查互審制度細則
1、決算審查前，審查部門應組織相關部門及總工程師對工程變更、簽證進行審核，確保簽證不出現錯誤。
2、決算審查結束后，審查責任人、復審責任人、核查責任人應在決算審查表上做責任簽字，再由部門經理出面轉相關部門審核，無誤后，將表轉公司相關人員簽字，再轉審計部審查。
3、審查責任人審計誤差不應超出5%，個別爭議項目無法定項需審計部門裁決時，審計責任人應書面報部門經理，由審計部審減不計審減比例。
4、百分考核：
(1) 審查責任人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。 (2) 復審責任人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。 (3) 核查人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。
(4) 審查人初審結算，終審結束后不應超出5%，非正常原因每超出1個百分點扣相關責任人5分。
5、工程決算審查程序
(1) 審查前應對圖紙、簽證、設計文件進行認真計算，并對圖紙、簽證、設計文件的一些異議書面提交部門經理組織討論，并做出正確結論。
(2) 審查人應對審查過程中的爭議問題及時書面報部門經理，由部門經理組織相關工程師進行討論研究，做出正確的結論。
(3) 審查人、復審人、核查人應對初審后結果做責任簽字。
(4) 計算書、審查結果、責任審查手續、終審定案文件應在審查結束后轉交部門經理，做出審查結果意見評定書后一并存檔。
九、外審決算報審工作程序
1、 決算報審前需經投控部相關造價工程師進行造價審查，并做出審查結果。
2、 決算報審前需經部門經理復核(部門經理可以指定他人復核)并做復核人簽字。
3、 復核無誤后，由部門經理轉交公司總工程師，由總工程師牽頭組織工程部相關專業經理、專業工程師核實。確認無誤后，由投資控制部填寫報審表，相關參加核實人員在表中做責任簽字，后報公司總經理組織外審。
十、外審決算審查工作程序
1、 決算審查單位由公司確定審查過程中，投資控制部派專業造價工程師不定時檢查。對出現的問題及時糾正。
2、 審查單位應對甲方出具的圖紙、簽證文件進行計算并做出審查前造價結果，并將結果報給甲方。
3、 我方接到結果后應由投控部初審。造價工程師逐項對工程量進行對比，對增加部分進行分析，分歧較大時，應同審計工程師溝通交涉，形成統一意見。
4、 確認無誤后，由部門經理牽頭組織總工程師、工程部相關經理、專業工程師進行復核并簽署個人意
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見，報總經理批準后，由投控部經理分別通知審計部門和施工單位進行審查。
5、 審查過程中需向造價部門咨詢的問題，需甲方、審計、施工單位三方共同以書面形式向造價部門提出咨詢，對咨詢結果三方共同簽字生效。否則不予認可。
6、 審查結束，審查部門應在定案單填寫前，將審計結果報給甲方，我方在接到報告后由投控部牽頭，總工程師、工程部副經理、主管專業工程師、專業造價工程師參加核實審評，確認無誤后，按公司相關程序辦理定案手續。
十一、投控部現場工程量實測簽證程序
1、 投資控制部的現場實測工作須接到工程部通知后實施實測工作。
2、 實測過程須工程部專業工程師參加。
3、 實測過程兩名以上專業造價工程師參加，并參加抄鏡、扯尺丈量等實測過程。
4、 專業造價工程師在實測過程中應做好原始記錄，測完后參測人員應在原始記錄上簽字。
5、 實測結束后，主管專業工程師應依據原始記錄，做出實測結果圖表，參測人員在圖表上簽字，并報總工程師簽字生效。
6、 簽字原始記錄及簽字圖表原件轉總經辦存檔。
十二、工程決算不外審項目決算審定程序
(一)、程序適應范圍
本程序適應于已完工并經驗收合格、現場實測的配套工程、甲方單包分項及零星項目。 (二)、測及決算
工程部對已完工程進行驗收合格，并組織工程部相關工程師、投資部相關造價工程師進行現場實測。投資部相關造價工程師依據實測作出記錄并依據記錄作出決算及決算的甲供材料分析。
(三)、表格填寫順序
決算編制完成后，由業務部提供物資采購明細表(包括物資品名、數量及單價)報材料會計處;材料會計依據實供量及業務部提供明細表，填寫采購及實供比較分析表(表二)、施工單位甲供料明細表轉投資控制部(表三);投資控制部依據(表二)和決算甲供材料分析填寫‚工程決算審核表?(表一)，做甲供材料超欠供對比分析，并依據決算造價扣除甲供材料款項，作出應付款結論。相關責任人在表中做責任簽字。
(四)、決算復核
投控部將三個表格填寫完畢后，同決算一起轉決算評審委員會各相關成員進行復核，并組織召開評審委員會議，對決算存在的問題進行分析并提出整改意見，無異議或整改后無異議，復核人簽字并轉投控部，由投控部轉送財務部;財務部對決算資料及決算審核表審核后，轉總經理簽批并存檔做付款依據。
十三、甲供材料分析及扣款程序
(一)、公司內部分析程序
1、工程決算審核 由相應資質的造價咨詢部門給予審定并出具定案審計報告和材料分析表;
2、甲供材料分析 投資控制部依據定案審計報告中的材料分析表內所列甲供材料數量和單價填寫甲供材料分析表(附表樣)，財務部在該表實供欄中填寫實供數量及單價，由投資控制部對超(欠)供數量及單價提出初步意見，并做具體分析;
3、例會分析 投資控制部組織部門專業工程師對各項材料進行詳細分析并做出分析表，分別轉送工程
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部、財務部、審計部等相關部門，各部門進行計算、分析、整理意見后，由財務部組織上述部門召開評審會議，對分析表中存在的問題進行討論評審，無爭議后簽字認可。
(二)、施工單位甲供料扣款程序
1、月份扣款
由投資控制部依據監理公司和工程部核準的月份工程量審核施工方月份工程量報告，并依據審定報告中人材機分析表，列出甲供材料數量及單價，交工程部辦理付款手續，并于月份撥款中依據施工合同扣除。
2、竣工扣款
2.1甲供材料實供量核對 由甲乙雙方材料會計依據材料賬目，對甲供材料種類、規格、數量進行核對，并對核對結果進行蓋章、簽字認可。
2.2 甲供材料定價 已進入決算的甲供材料執行決算價，未進入決算的甲供材料的超供部分按決算價與采購價(同種類、規格的進料平均價)孰高計算，依據雙方簽章的核準量計算應扣甲供材料款，并在定案決算中扣
十四、決算審查程序
一、工程完工并驗收合格后，投資控制部依據施工過程中收集的簽證、變更、圖紙會審、施工組織設計等資料對工程開始時編制的預算進行調整，做出工程決算，并組織工程部對該決算進行研究整改，最終形成內部工程決算。
二、施工單位報審決算首先報給工程部(兩份)，工程部經理及專業工程師依據內部工程決算審查簽字后轉給投資控制部。(工程部此過程中要做好文件收發記錄)
三、投資控制部接到決算文件后，應做好文件登記工作(填制登記表)，并安排相關專業造價工程師，依據圖紙、簽證、圖紙會審、施工組織設計等相關文件進行工程量計算，計算過程中對決算工程量進行逐一核實。
四、計算完后，由投控部經理和專業工程師組織施工單位相關人員進行審核，雙方認可后，由專業工程師打印初審決算報部門經理進行復核，確認無誤后，填寫‚決算初審復核表? 報工程部(附帶簽證、圖紙會審、施工組織設計等資料)，工程部專業工程師對其進行復核后，投控部主持評審委員會依據評審意見進行修改，無誤后，經總經理審批簽字并轉造價咨詢單位進行正式審核。
五、造價咨詢單位接受委托并簽定合同后，組織相關專業造價工程師，依據圖紙、合同、簽證、圖紙會審、施工組織設計等相關文件進行工程量計算，并出具工程決算轉投資控制部;投資控制部根據該決算填寫‚工程決算外審復核表(未經雙方審核)? 后，一并轉工程部(與工程部辦理轉交手續);工程部接到決算，組織相關專業工程師進行復核并填寫復核人意見后返投控部;投控部依據復核人意見提出整改措施并轉總經理審核簽字。
六、上述手續完成后，由投控部專業工程師依據整改意見對造價咨詢單位提出整改要求;完成整改后，由投控部組織造價咨詢單位和施工單位進行審核，審核結果報投資控制部;投資控制部依據審核結果填寫‚決算定案復核表?(附簽證、施工組織設計、圖紙會審)，并轉交工程部進行定案前復核工作;投控部根據復核人意見提出整改措施，報總經理批準后轉造價咨詢單位;造價咨詢單位整改后，填寫定案報告并經施工單位認可;投控部接到定案報告，依據定案工程量輸入電腦，確認造價、人材機分析無誤后由責任人簽字，按公
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司相關程序辦理定案手續。
十五、配套工程驗收程序
配套工程是總工程建設的一個重要組成部分。配套工程分項完工后，由施工方向工程部提出驗收要求;工程部組織公司相關部門、物業公司、施工單位進行驗收。
驗收程序：
一、對工程質量進行驗收，大致可分兩個步驟，
1、對工程質量進行初驗。
初驗過程中，各專業工程師對工程質量依據合同要求或施工規范進行細致的檢查，對每一不合格點或分項進行記錄，最終由工程部相關負責人進行回收匯總，形成書面文件，分別發送到施工單位、公司參檢部門及物業公司。工程部在此過程要做好收發記錄簽字手續。
2、根據初驗中存在問題，以書面形式向施工單位提出整改時間和整改方案;經施工單位認可并進行整改后，組織二次驗收。達到約定質量要求為合格，否則為不合格。
二、驗收完后，工程部專業工程師應對不合格部位或分項做出可以使用、降質使用、返工等評估，投控部依據評估做出降低單價、扣款等相應處罰，并以書面形式通知工程部及施工單位，最終形成簽證文件，在工程決算中扣除相應費用。
第十二章 工程簽證制度
一、適用范圍
本制度適應于公司所有的在建項目和改造、配套項目、酒莊全部建設項目、配套項目、葡萄研發基地建設項目和配套項目。
二、簽證程序
工程部依據使用部門要求向施工單位下達書面變更通知，施工單位接到變更通知需按時間要求對通知內容做出相應費用計算和簽證單，書面報監理公司。
監理公司接到簽證單后，應在約定的時間內組織相關造價工程師對所列費用進行計算認可，并書面報發包方工程部;工程部接到簽證后，根據實際情況對簽證初審，并將初審意見形成書面文件連同簽證轉投資控制部，投控部依據現場情況組織相關造價工程師及施工方專業人員進行審核，將審核意見填寫簽證回復表(見附表)，經責任人簽字后以書面形式轉交工程部復核簽字;工程部負責將簽證連同回復表轉施工單位、監理
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公司蓋章，經發包人蓋章簽字后生效。
三、簽證單審批
3.1停電、停水簽證執行合同約定條件，合同無約定時，應會同工程部專業工程師、監理工程師、投控部造價工程師對現場進行復核并填寫回復單認可。
3.2工程量實測簽證。施工方應在工程量隱蔽前以書面形式向監理公司和工程部提出隱蔽要求和工程量實測要求;工程部和投控部根據實際情況確定詳細的施測方案后，由工程部組織監理工程師、工程部專業工程師、投控部專業造價工程師、施工方專業技術人員參加實際測量。施工方依據實測結果做出簽證，按簽證程序報監理公司及包發方，相關責任人在回復單上依據實測結果進行回復并按程序蓋章簽字生效。
3.3機械臺班簽證
機械臺班發生的事由及起止時間應有準確記錄，專業工程師應對每臺時完成的作業量進行檢查，依據該班的作業量對臺班量進行簽證認可，相關工程師依據專業工程師的認可情況辦理回復單，并按程序蓋單簽字。
3.4工期順延簽證
相關工程師應依據施工合同條款對簽證提出順延條件做出審核，對順延時間予以認可，以回復單形式確認。
3.5重大經濟簽證以及設計變更。由使用部門提出書面變更理由經總經理審議批準，方能實施;投資控制部在變更文件完成兩日內確定變更工程造價，書面報請總經理簽字。
第十三章 公司工程文件轉發規定
設計變更、經濟簽證以及施工過程中工程部下達的能直接或間接發生經濟行為的通知單、工作聯系單、回復單是確認工程造價的重要依據，現為加強管理，保證該項資料的安全完整，特作此規定。
本規定適用于施工過程中的設計變更、經濟簽證、能直接或間接發生經濟行為的施工通知、工作聯系單、回復單的內部以及對外發放工作。具體規定：
1、工程部、投控部將上述文件手續辦理齊全后，由工程部轉總經辦，總經辦加蓋公章后(取消工程部工程專用單)，工程部負責對外下達取文通知，總經辦統一發放，并填寫文件轉發記錄，收件人簽字(詳見樣表)
2、文件存檔 總經辦存檔文件須經取文單位簽收人員簽字，簽字齊全后由公司檔案管理員登記造冊存檔。
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3、文件查閱
存檔文件原件不對外借閱。公司相關部門查閱文件，需持工程部經理簽批單，方可查閱;需借出時由總經辦取文復印、發放復印件。
第十四章 投控部、工程部資料分類管理細則
為規范文件資料管理，避免因文件丟失而給公司造成損失或因亂存亂放給工作帶來不便等情況，現要求各部門做好文件分類管理工作。
一、文件資料分類
集中管理資料文件包括：公司各種文件;變更及簽證文件;施工現場實測資料;工作聯系單及施工通知文件;施工合同文件;規范、標準文件;決算審查資料;定案報告書;決算報告書;上報公司各種報表;會議紀要文件以及施工過程中的影像資料文件。
1、公司各種文件 ① 公司規章制度 ② 部門工作計劃 ③ 公司各種通知
以上文件由總經辦發文并存檔
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2、各種簽證資料 ① ② ③ 批準的設計變更 批準的經濟簽證
批準的施工組織設計及方案
以上文件簽字手續齊全后工程部轉總經辦加蓋公章，工程部、投控部、總經辦(原件)存檔。
3、 施工現場實測資料 ① ② 施工現場實測原始資料 實測結果及計算資料
以上文件要求參測人簽字齊全后，經辦部門轉工程部、投控部存檔。
4、施工現場工作聯系單及施工通知資料 ① ② ③ 施工現場工作聯系單及回復單 施工通知單
單項施工定價通知單及計算書
工作聯系單、通知單經主管工程師及部門經理簽字后由工程部轉總經辦加蓋公章，工程部、投控部、總經辦存檔。
5、施工合同文件 ① ② ③ ④ 工程施工合同 分包項目合同 合同補充協議書 承諾書
以上文件由經辦部門按公司相關程序辦理簽字、蓋章手續后，投控部、工程部、總經辦(原件)、財務部存檔。
6、規范、標準圖集 ① ② ③ 公司建設所購臵的各種施工規范 標準圖集 定額文本
投控部收集、整理、保管。
7、決算審查資料 ① ② ③ ④ ⑤ 施工單位原報決算報告書
部門造價工程師審查決算底稿及計算書 決算報審復核表
工程決算外審復核表(未經雙方審核) 決算定案復核表
以上資料投控部按程序辦理簽字后，①、②項投控部存檔，③、④、⑤項資料連同工程部審查意見及整改后的決算分別由投控部、財務部、總經辦存檔。
8、定案報告書 ①造價咨詢部門定案報告
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②現場實測不需審核的工程量決算書及配套工程決算審核一覽表。 ③甲供材料分析表
以上文件投控部、財務部存檔
9、部門上報公司的各種報表 經辦部門、公司相關部門留存。
10、會議紀要 ① ② ③ 公司重要會議所作會議記要 工程重要會議所作會議記要 監理公司工程例會所作會議記要
經辦部門整理后，轉投控部、工程部、總經辦存檔。
11、施工過程中的影像資料 證明施工行為的照片、錄像。 工程部整理后，轉總經辦存檔。
二、資料歸檔
1、上述資料均按所列順序組卷存檔，施工期間，以部門經理為主管，兼職資料保管員做好資料保存工作;項目完成后工程部、投控部要與與公司總經辦檔案管理人員辦理檔案移交手續。
2、各部門資料管理人員應對接收的資料進行加工整理、編目、裝訂，使其完整化、系統化，便于查閱、檢索。
3、全部存檔資料及文件應內容清晰完整、真實準確，不得隨意涂改，因筆誤更改時需責任人簽字認可。
三、文件查閱
1、公司資料原件一律不得外借;內部人員查閱可持部門經理簽批單與資料管理人員聯系，辦理借閱手續，資料管理人員負責回收;需外借者，由資料保管員按相關手續轉發復印件。(附文件借閱登記表)
2、借閱圖書資料(定額、標準圖集、規范)借閱人要愛護圖書，不得圈注涂改，歸還時管理人員應檢查有無損壞，并對損壞者報部門經理要求賠償。
3、重要機密文件需同總經辦辦理移交手續，總經辦歸檔管理;查閱須由部門經理開據申請單并經總經理簽批后，方可查閱。
四、資料文件收發記錄
1、資料管理人員需建立資料文件收、發文登記表(附：文件收發登記表)
2、收文記錄應填寫存檔日期及存檔位臵
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第十五章 財務部管理制度
一、財務部工作職責
1、 按規定編制各類財務計劃和財務預算。
2、 負責催收房款及對外的借款，管理好資金。
3、 負責公司資產的安全與完整。
4、 負責公司會計核算工作，做到及時準確。
5、 負責產權證發放工作。
6、 認真貫徹公司的各項決議、決定、指標以及完成總經理交辦的其他工作。
二、財務部經理崗位職責
1、 制定公司的各項財務會計制度，并監督貫徹執行。貫徹執行國家財經政策和法規，對違反財經紀律的及時制止和糾正，重大問題向領導報告，并按照有關法規予以處理。
2、 具體負責財務部的日常工作。會計機構內部崗位分工明確、合理，工作協調，并有考核指標的崗位責任制，對各項財務工作定期研究、布臵、檢查、總結，不斷改進財務會計工作。
3、 根據公司的經濟預測和經營決策，結合工程部、銷售部等有關部門提供的資料認真編制年、季財務計劃并監督執行。
4、 審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件，對違反國家法律和公司規章制度，損害國家和集體利益以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行并向單位領導報告。
5、 組織財務人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用，按時編報會計決算，搞好財務分析。
6、 做好檔案管理工作，完善晨會制度，抓好本部門工作匯報制度。
7、 按時完成公司領導交辦的其他財會工作。
三、稽核人員崗位職責
1、 對會計憑證的稽核：審核原始憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否準確，記賬憑證與原始憑證的內容是否相符，分錄中會計科目及金額、記賬方向是否正確。
2、 對帳簿登記的稽核：審核帳簿登記是否符合規定要求，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符。
3、 對財務收支計劃的稽核：審核各項財務收支計劃，看其標準的計算是否正確，指標之間是否銜接，計劃是否切實可行。
4、 對各項財務收支的稽核：根據有關規定審查各項財務收支是否符合要求，各項應收款是否及時清收，每項支出是否按規定開支，對超標或不符合規定的開支提出意見或建議。
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5、 對會計報表的稽核：審查會計報表種類是否齊全，勾稽關系是否銜接，數字是否準確，項目格式計算口令是否符合上級的規定要求。
6、 對稽核中發現問題，應及時提請有關人員更正、補救或重新取得合法憑證，對于重大的和應弄清緣由的問題，要及時向有關領導匯報，提請領導查處。
7、 稽核人員應對已審核過的會計資料負責，并在審核過的會計資料上蓋章。
8、 出納人員不得兼管稽核工作。
四、出納人員崗位職責
1、 嚴格遵守《現金管理暫行條例》和公司的《財務支出管理規定》。單位使用現金必須按照《條例》規定的范圍使用。收入的現金應于當日送存開戶銀行，不得從單位的現金中直接支付(即坐支)。
2、 認真執行開戶銀行核定的庫存現金限額，不得用不符合財務會計制度規定的憑證頂替庫存現金。
3、 控制簽發空白支票，不簽發空頭支票，并設有簽發登記制度，認真辦理領用注銷手續。簽發的各種票據要填寫清楚，數字、文字正確，印章齊全。作廢支票蓋有‚作廢?戳記，與支票存根一起保存。支票丟失要立即向銀行辦理掛失手續。
4、 嚴格按照《現金管理暫行條理》和銀行結算制度以及公司有關部門規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。收付款后，要在收付款憑證上簽字，并加蓋‚收訖?、‚付訖?戳記。
5、 提取現金時，應當寫明用途，到開戶銀行提取現金。
6、 根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現金和銀行存款日記賬，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，并結出余額。
7、 現金日記賬要日記日結，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制‚銀行存款余額調節表?，使賬面余額與對帳單上余額相符。對未達帳項要及時查詢。
8、 對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。保險柜密碼要嚴格保密，鑰匙要妥善保管，不得任意轉交他人，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用，簽發支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
9、 出納人員不得兼管收入、費用、債券、債務帳簿的登記工作，以及稽核工作和會計檔案保管工作。
10、出納負責內部資金的監控，及時支付貸款利息，不允許各公司及其它單位個人無償占用公司資金。
11、定期及時與銷售出納交接款項、單據，保證帳務清晰無誤，交接后雙方在款項交接表上簽字。
12、工程款代扣稅工作，支付的每筆工程款都要及時準確計算代扣稅款、填升稅票，月末對代扣稅額匯總報表，按時納稅申報。每年在規定的時間內計算領取代扣稅款的手續費。
13、報表填制準確及時，每周五報資金周報表與成本會計核對相關數據并簽字，每月15日前上報費用月報表。
五、固定資產核算會計崗位職責
1、 正確劃分固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號，加強管理。
2、 了解劃分固定資產使用情況，新舊程度和完好狀況。
3、 負責固定資產的明細核算，每年年末配合辦公室對固定資產進行盤點，發現盤盈盤虧和毀損等情況，要查明原因，按公司規定處理。
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六、材料核算會計崗位職責
1、 對購入的材料，要認真審查發票、帳單等結算憑證，及時辦理入庫手續。入庫單的填寫要齊全。
2、 對出庫的材料，須有領用單位簽字及注明領用用途。
3、 每月及時結轉料單，按月進行材料稽核工作，認真審核收入，發出材料憑證，做到帳單一致，每月終了10日內報盤給財務對帳。。
4、 負責與公司會計及各工程承包單位核對撥付的工程用款，根據工程部下達的計劃用料，進行差異比較。
5、 工程項目完工后，工地材料會計根據與各施工單位核對無誤的材料匯總報表，與公司材料會計對帳后，上報相關部門。
七、工資核算會計崗位職責
1、 根據各部門上報的考勤表及相關資料，按照規定每月計算職工工資(包括各項扣款)，并將工資表做出來。經領導審核簽字后，將工資發放到職工手中。
2、 認真保管好計算工資的各種會計資料、帳簿、考勤表、工資晉級表、人事調令等資料，防止丟失或損壞，考勤表及有關資料，定期全數歸檔保管。
八、成本核算與管理會計崗位職責
1、 認真執行成本核算的有關規定，正確掌握成本開支標準。不得任意待攤和預提費用。
2、 積極會同有關部門建立健全各項原始記錄，正確計算成本，為加強成本管理提供可靠的依據。
3、 正確組織成本核算，負責所有的轉帳業務編制記帳憑證，按時編制成本報表，并進行成本費用的分析和考核。
4、 負責預提費用、待攤費用、核算。
5、 負責成本費用的開支的事前審核，嚴格控制成本費用支出，確保成本計劃完成。
6、 負責與材料會計核對工程領料帳目，對各工程承包單位核對撥付的工程款、代墊的水電費等，各項帳目核對無誤后，組織好工程決算，搞好產品成本及單位產品成本的核算。
7、每周五需與出納會計核對資金周報表中房款上帳等相關數據并簽字。
8、 每周五與銷售會計電話核對房款金額，定期交接銷售發票，核對相關數據并簽字。
9、每周末與公司材料會計核對材料明細賬入庫金額是否相符。
九、銷售會計崗位職責
1、 負責審核銷售部簽訂的房屋銷售合同，保證房款計算準確無誤。
2、 負責登記銷售臺帳，定期上報銷售情況。
3、 每日終了，要與銷售出納核對現金收入金額，核對無誤雙方需登記對帳記錄并簽字。
十、銷售出納崗位職責
1、 審核合同計算的房款、投資款總額是否正確。
2、 及時將款項存入銀行，保證現金安全。
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3、 每日終了，要與會計核對現金收入金額，核對無誤雙方需登記對帳記錄并簽字。
4、 定期與公司出納交接款項、單據，做到準確無誤，交接后要在投資交接表上簽字。
5、 負責銷售的宣傳用品保管工作。
十一、總帳報表會計崗位職責
1、 按照會計制度的規定，設臵會計科目。會計憑證和會計賬薄，并按照財政部門規定的有關方法記賬、結賬、對賬。
2、 正確及時進行會計業務綜合匯總工作，嚴格審查記帳憑證，及時登記總帳及分管的明細帳?？値さ挠囝~必須和各明細帳余額相符，如發現帳帳不符，應查明原因，及時處理。
3、 每月終了，要根據總帳和有關明細帳的記錄編制資產負債表、損益表。會計報表要互相核對，有對應關系的數字必須保持一致，核對無誤后，將各種報表加具封面，裝訂成冊。
4、 復核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確。對于記帳憑證，還要復核其記帳分錄是否符合制度規定。對帳簿記錄要進行抽查，是否符合記帳要求，復核中發現問題和差錯，應通知有關人員查明和更正處理。
5、 每月填制納稅申報表，確保按時照章納稅。
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二、發票管理制度
為了加強部門的發票管理工作，保證公司正常生產經營，結合公司的具體情況制定本制度。
1、對于已購入的各類發票，要加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。
2、禁止轉借發票、禁止代開發票、禁止擅自拆本使用發票，禁止攜帶空白發票外出。丟失發票的，必須及時書面向企業領導報告情況，并由企業出面向稅務機關登記備案。
3、開具發票時要按國家規定實事求是填開，發票各聯以復寫紙套寫，內容摘要真實，數量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋財務專用章或發票專用章。
4、凡作廢的發票要收齊所有聯次加蓋作廢印章，并附在存根聯后一起妥善保存。
5、使用后的發票要按照發生的時間順序妥善保管。
6、填開發票的‚八不準?規定： 1)不準大頭小尾。 2)不準轉借代開。 3)不準‚賣甲開乙?。 4)不準拆本使用。 5)不準錯位開票。 6)不準涂改套用。 7)不準開具空白發票。
8)不準自行開具公司經營業務范圍以外的發票。
7、發票的四防：防丟失被盜、 防潮、防蛀、防火。
公司管理制度大全范文第5篇
1.商業保理企業應至少擁有一個投資者或其關聯實體具有從事商業保理業務或相關行業的經歷;
2.商業保理企業的投資者應具備保理業務相應的資產規模和資金實力，有健全的公司治理結構和完善的風險內控制度，近期沒有違規處罰記錄;
3.在申請設立時應當擁有2名以上具有3年以上金融領域管理經驗且無不良性有記錄的高級管理人員;
商業保理企業注冊資本：
1.商業保理企業應當以有限責任公司形式設立，注冊資本不低于5000萬元人民幣。全部以貨幣形式出資，外資包括合法獲得的境外人民幣;
2.商業保理企業應設立獨立的公司，不得混亂經營，經營期限一般不超過30年;
3.商業保理企業應當在名稱中加注“商業保理”字樣。
商業保理企業經營范圍：
1.出口保利、國內保理;
2.與商業保理相關的咨詢服務;
3.信用風險管理平臺開發;
4.經審批部門許可的其他相關業務;
5.不的從事吸收存款、發放貸款或托發放貸款、專門從事或受托展開與商業保理無管道催收業務、討債業務、受托投資、國家規定不得從事的其他活動。商業保理企業融資杠桿：
1.為防范風險、保障經營的安全，商業保理企業展開業務是風險資產一般不得超過公司凈資產的10倍
商業保理企業辦理程序：
1.浦東新區商務委受理擬設外資商業保理企業向浦東新區商務委提出申請;
2.聯合推進小組評審浦東新區商務委在收到商業保理企業申請人全部上報材料后召集相關部門召開征詢會;
3.浦東新區商務委審批符合商業保理企業設立條件的外商投資企業，通過征詢會議的，由浦東新區商務委員會出具批準設立文件并頒發《外資投資企業批準證書300B
4.浦東新區工商局登記獲得批準設立文件和《外商投資企業批準證書》的外商投資商業保理企業向浦東新聞區工商局申請辦理注冊登記相關手續
商業保理企業申請材料：
1.由投資各方法定代表人或授權代表簽署的設立外商投資商業保理企業的申請報告、可行性研究報告(需包含主要投資者或其關聯實體背景介紹及從事商業保理相關經歷說明、商業保理企業設立方案、管理機構的設置和人員配備、保理業務操作流程及特點、風險防范措施、內部監控制度等);
2.設立外商投資企業申請表;
3.法律文件送達授權委托書原件;
4.企業名稱預先核準通知書(復印件);
5.由投資各方法定代表人或授權代表簽署的合資合同(原件，中外合資企業需提供);
6.由投資各方法定代表人或授權代表簽署的公司章程(原件);
7.境外投資方的主體資格證明(復印件，附中文澤文，原件)及所在國家或地區公證機關的公證件(原件)和我過駐該國或地區使領館認證的原件;
8.境外投資方銀行資信證明及中文翻譯件(原件);
9.境內投資方的營業執照(復印件并加蓋公章)及銀行資信證明(原件，中外合資企業需提供);
10.投資各方經會計師事務所審計的最近一年的審計報告;
11.擬任管理人員簡歷，至少提供兩名以上具有三年以上金融領域管理經驗且無不良信用記錄的高級管理人員任職說明;
12.投資各方法定代表人或授權代表的身份證明(復印件);
13.投資各方法定代表人或授權代表簽署的董事會成員或執行董事、監事會成員或監事委派書身份證明復印件;
14.公司注冊地使用許可證明或租賃協議(原件)出租方產權證明復印件;
15.國資部門出具的有關批準文件或備案文件，涉及國有資產的項目根據國有資產管理的有關規定提供;
16.委托中介機構代理申報的應提供委托代理協議，代理機構營業執照復印件;
17.授權簽署文件的須出具授權書原件及授權代表身份證明復印件;
18.審批部門要求提交其他文件。
外方投資者若以跨境人民幣直接投資則應補充提交以下材料：
1.人民幣資金來源或證明文件或說明文件;
2.資金用途說明;
3.《跨境人民幣直接投資情況表》。
商業保理企業辦理時限：
公司管理制度大全范文第6篇
*** 公司規章制度模板 一 ：
(0 2020 年第二次修訂版)
目錄
一、考勤制度 .....................................................................................- 3 - 二、請銷假制度 .................................................................................- 4 - 三、值班制度 .....................................................................................- 5 - 四、公文處理制度..............................................................................- 5 - 五、會議制度 .....................................................................................- 7 - 六、學習制度 .....................................................................................- 9 - 七、固定資產管理制度 ....................................................................- 10 - 八、人事考核制度............................................................................- 11 - 九、經費管理制度............................................................................- 12 - 十、廉政建設制度............................................................................- 12 - 十一、公章管理制度 ........................................................................- 13 - 十二、車輛使用管理制度 ................................................................- 14 - 十三、安保及衛生制度 ....................................................................- 17 - 十四、接待制度 ...............................................................................- 18 - 十五、首問負責制............................................................................- 19 - 十六、限時辦結制度 ........................................................................- 20 - 十七、責任追究制度 ........................................................................- 22 -
十八、員工獎懲管理制度 ................................................................- 26 - 十九、消防安全管理制度 ................................................................- 29 -
一、考勤制度 第一條 公司員工應嚴格按規定的作息時間準時上下班，不遲到、不早退、不溜崗、不串崗。
第二條
工作時間注意儀容儀表，使用文明用語，熱情接待來訪者，不得聚眾聊天、上網娛樂、上網炒股、看電視等。
第三條
上班實行簽到，無故不得遲到、早退、曠工。
(一)遲到：超過規定上班時間簽到的視為遲到，遲到應補簽到，否則視為曠工。
(二)早退：未到規定時間提前下班的視為早退。
(三)曠工：未簽到或超過30分鐘又無正當理由沒有補簽到的視為曠工。
第四條
因工作需要不能按時簽到的，需及時告知考勤人員。
第五條
因病假、事假未能出勤，應按規定辦理請、銷假手續。
第六條
員工遲到、早退及曠工按下列處罰：
(一)員工遲到或早退的每次負激勵20元;每月遲到和早退3次(含3次)以上和5次以下(含5次)的，每次負激勵加倍;遲到和早退累計達5次以上，除負激勵加倍外，績效考核中個人行為績效計0分。
(二)員工礦工的每日負激勵本人3日工資;月曠工3日以上(含3日)的，績效考核中，個人行為績效計0分，業務績效考核分扣除50% 。
第七條
因公務需要外出的，部門人員須經本部門負責人同意，部門負責人須經分管領導同意。
第八條
外出辦事應保持與公司的聯絡，因無法聯絡，視同擅自離崗，
造成嚴重后果的，視情節給予處分。
第九條
考勤情況由行政部統一存檔，列入年度考核內容之一。
二、請銷假制度
第一條
請假程序：請假申請人應事先填寫《請假報告單》，然后按審批權限報批。因特殊原因無法按照程序辦理請假手續的，應及時告知本部門負責人及行政部，并在事后兩日內補辦手續，未辦理審批手續視為曠工。
第二條
審批權限：工作人員請假1日及以下的，由所在部門負責人審批;請假2～6日的，由部門分管領導審報，7日以上的，由總經理審批。
第三條
請假人員應事先辦好工作移交，并向分管領導匯報，防止工作脫節。
第四條
事假：員工因私人事務請假的為事假，每月累計請事假3日以下(含3日)的(不包含每月2天調休)，由分管領導談話提醒;每月累計請事假3日以上的，扣發請假日工資。
第五條
病假：員工因身體健康因素需要接受治療請假的為病假，病假3天以上(含3天)需出具的疾病證明，執行下列待遇：
1、因工負傷的，所有待遇不變。
2、非因工負傷，以事假對待。
第六條
提前結束假期，應及時向行政部辦理銷假手續。
三、值班制度
第一條
公司的日常值班由行政部統一安排，節假日值班由行政部提前安排，并張貼公告。
第二條
公司值班實行24小時值班，由1名帶班領導和2～3名值班人員負責。一般情況下，值班人員必須在崗并隨時備崗待命。
第三條
值班人員職責：1、做好安全保衛工作;2、做好公共衛生維護工作;3、各種來電記錄;4、負責收閱急電，處理急文、要件和突發緊急事情;5、其他需要值班人員處理的事宜。
第四條
值班人員對來電、來訪應準確記錄。遇有突發事件或重要情況應在第一時間向帶班及有關領導匯報，根據領導指示要求組織辦理并反饋情況。
第五條
值班人員應嚴格遵守值班紀律，不得擅離崗位，保持通訊工具24小時暢通。接班者應與交班者做好交班手續，并在值班記錄簿上簽字。
第六條
擅自離崗者視為缺勤，扣發本人1日工資。無人值班造成后果的，要追究相關人員的責任。
四 、公文處理制度
第一條
收文處理 (一)簽收和登記：所有來文都應交行政部，由行政部負責簽收和登記。
(二)擬辦和批示：行政部填寫《文件處理單》，并提出擬辦意見，及時送領導批示。
(三)承辦和催辦：領導批示后，行政部應及時將公文送呈各部門，承辦部門應嚴格按批示意見和文件規定時限及時辦理，分管領導負責督促，行政部負責督辦。
(四)反饋和送存：承辦各部門應及時將公文辦理情況向行政部進行反饋，并將公文送行政部存檔：一般公文閱后 l 天內送存，重要公文辦理后在《文件處理單》”處理結果”欄填寫辦理結果、完成時間及經辦人，并在辦理完畢1天內將文件送行政部存檔。
(五)收文要做到件件有著落、事事有回音。限時件或急件要隨收隨辦，重要文電要立即送領導閱批，辦理結果要及時向領導或上級有關部門報告。
第二條
發文辦理 (一)擬稿和審核：發出文件必須用規定的發文稿紙起草，并做到嚴格規范。公文草擬后，必須送領導審核，并按審核意見進行修改。
(二)簽發和編號：文件審核修改后，應送領導簽發;聯合行文，應及時協調有關部門進行會簽。文件未經領導簽發，不能印發。已簽發的文件由行政部進行格式把關和登記編號。
(三)印制和用?。何募≈茟幏肚逦?，并嚴格按發文份數進行印刷，否則行政部有權拒絕用印。
(四)分發和存檔：急件應隨簽隨發，其他文件從簽發之日起3天內下發，不得積壓。文件分發后要將原稿和正本(一式兩份)交行政部存檔。
第三條 公文管理 (一)公文由行政部統一收發、登記、歸檔和管理。
(二)要增強保密觀念，嚴格保密紀律，重要文件或機密文件應專文專夾、妥善保管，并按規定范圍傳閱，不得擅自給無關人員閱看，不得帶重要文件回家、外出，不得遺失文件。
(三)公文一般應在下年度7月份前整理歸檔，檔案管理應齊全、完整、規范，公司人員確需查閱的，閱后必須及時歸還。不具備歸檔標準的公文材料，經鑒別并經領導或行政部負責人批準，可以另行裝訂或按規定銷毀。
五 、會議制度
第一條
總經理辦公會議 (一)組成人員：公司領導及根據會議議程需要指定的人員。
(二)議事范圍：
1、傳達落實各級政府會議精神; 2、研究討論公司年度計劃，財務預算、規章制度等;
3、安排部署近期工作，及時解決存在的實際問題; 4、研究討論公司職能部門負責人任免、公司員工的聘用、報酬、獎懲和考核; 5、審議通過各部門提交的工作計劃; 6、研究決定其它重大事項及需提交會議明確的其它問題。
(三)議事程序 1、會議由總經理召集并主持，因特殊情況不能參加會議時，由總經理指定副總經理主持; 2、凡需會議研究明確的事項，會前由公司行政部負責收集、篩選，交主持人審閱。會議時間原則上每半月召開一次; 3、會議實行民主集中制原則，在充分聽取與會人員意見的基礎上形成決議;會議由行政部負責記錄，必要時形成會議紀要。
4、各部門必須嚴格按照總經理辦公會議的決議貫徹執行，行政部負責對執行情況進行檢查。
第二條
公司工作例會 (一)組成人員：公司領導及各部門負責人 (二)議事范圍：聽取各部門關于上周工作完成情況及本周工作安排的匯報，并就本周的工作進行分解部署。
(三)議事程序：
1、會議由公司總經理或總經理委托的其他領導召集和主持; 2、例會原則上定于每月10日、20日和月底召開，如有特殊情況需提前或推遲召開的由行政部通知; 3、會議由行政部負責記錄。
第三條
公司全體人員會議 (一)組成人員：公司全體工作人員組成; (二)公司班長以上工作人員會議原則上每年召開1～2次; (三)議事范圍：
1、傳達上級或總經理辦公會議精神及重要工作部署; 2、公司工作情況通報及總結、獎懲; 3、宣布公司人員工作分工及調整、評優評先; 4、公司規章制度的建立和修改; 5、政治、法律、業務學習; 6、其他全局性重要事項。
(四)議事程序：
1、會議由公司總經理或總經理委托的其他領導召集和主持; 2、會議由行政部負責通知，相關人員作好會議材料準備，一般情況下，任何人不得請假; 3、實行民主集中制原則，通過集體討論形成會議決定;會議必須有文
字記錄，由行政部負責; 4、會議決定一旦作出，各部門及個人必須堅決貫徹執行。
第四條
會議籌備統一由行政部負責，其他部門如因工作需要需召開專題(協調)會議需提前提出書面申請，說明會議內容、參加對象、召開時間等，待領導審批后，由行政部負責籌備。會議提出部門要提供會議相關的材料，并提前報送行政部。
第五條
與會人員不得無故缺席、遲到、早退，因故無法參加的要及時請假。會議期間不準大聲喧嘩，手機一律關機或設置靜音狀態。
六 、學習制度
第一條
學習目的：為提高公司工作人員的政治素質和業務水平，塑造一支學習型、實干型、創新型、廉潔型的隊伍。
第二條
學習內容：政治時事、法律法規、經濟管理、業務知識和其他必備知識。
第三條
學習方法：采取集中學習與自學相結合的方法，原則上定為每周日晚上為集中學習時間。為提高學習效果，可不定期請專家教授或相關部門領導講授相關的業務知識。
第四條
學習要求：集中學習除出差人員和特殊情況外，任何人不得遲到、早退，需請假應由公司領導批準;無故不參加學習的以曠工論處。集中學習期間，每位干部都應認真做好學習筆記。
第五條
組織實施：人力資源部對學習活動負責牽頭組織;學習情況作為目標考核的一項內容。
第六條
公司鼓勵工作人員進行提升學歷的學習和參加職稱資格考試。
七 、固定資產管理制度
第一條
公司固定資產管理遵循的原則：厲行節約、實用采購、合理保障、賬物清晰。
第二條
固定資產管理職責：
(一)財務部掌握公司固定資產的總體情況，包括數量、金額、使用狀況等;負責固定資產的采購、登記、調撥等工作;定期或不定期地抽查固定資產管理工作。
(二)具體使用部門或使用人。分配給各部門使用的財產，本著”誰主管、誰負責、誰使用、誰保管”的原則，明確責任，加強管理。
第三條
固定資 產的購置、損壞、丟失、交接。
(一)購置：由需要部門填寫購置申請單送采購部，由采購部負責購置，購置后由財務部進行固定資產登記。
(二)維修：固定資產需要維修的，由使用部門填寫報修單向行政部報告，由行政部安排維修。
(三)丟失毀損：固定資產發生丟失的或人為毀損的，使用人應及時報告行政部。若因個人保管不善或不及時報告的，應視為使用人或保管人失職或瀆職，情節嚴重者要求相關責任人承擔相應賠償責任。若事出有因，待原因查明后，視實際情況報主要領導審定。
(四)交接：人員變動時應先辦理財產交接手續，財務部到場核對簽字。
第四條
節約使用固定資產：
(一)節約用電。合理設置空調溫度(夏季不低于26℃，冬季不高于16℃)，節約照明用電，減少辦公設備電耗和待機能耗，對停用1小時以上辦公設備盡量關閉電源，使用時再重新開機，有省電模式功能的辦公設備要開啟省電功能，下班必須關閉辦公設備電源開關，對公共區域用電做到
“隨手關閉電源”。
(二)節約用紙。推進電子政務建設，實行無紙化辦公，盡量在電腦上修改文稿，減少重復打印次數，嚴格控制文件印刷數量。復印紙要進行再利用，提倡雙面使用紙張，切實減少紙張消耗。重復使用回形針、大頭針。
(三)節約話費。發揮電子郵件優勢，減少電話傳真的使用，使用辦公電話時盡量縮短通話時間，實行定崗定額，減少電話費開支。
八 、人事考核制度
第一條 為準確評價公司員工行政情況，為公司人事調整、人事評議、獎罰提供準確依據，實行人事考核制度。
第二條 人事考核制度執行的原則是：公平、公正、全面、實事求是。
第三條 公司的人事考核工作由公司行政部組織，實行統一考核，行政評議。
第四條 人事考核主要分為年度考核和專項考核。年度考核一般是在次年初進行，專項考核根據需要隨時進行。
第五條 年度考核對象為公司全體人員。
第六條 年度考核的內容是對德、能、智、勤、廉的一次行政性考核。
第七條 專項考核是指年度考核以外，其他如財務考核、任職考核等根據需要隨時進行考核。
第八條
年度考核將作為競聘、評先評優和發放年終獎金的重要依據。
九 、經費 管理制度
第一條
公司各項財務的操作規范依照《會計制度》及《會計準則》規定執行，實行“逐級”審批制度。
第二條
經費使用做到“開支合理、數額清楚、手續齊全”，報賬發票要有經辦、證明人、批準人簽字后，報銷入賬。
第三條
辦公用品統一由采購部負責購買。
第四條
財務管理實行民主決策，重大經費開支由集體討論決定。除正常業務外，500元(含)以下的開支由各部門負責人簽字，1000元(含)以下的開支由分管副總負責簽字，5000元(含)以下的開支由總經理負責簽字，5000元以上的開支由總經理辦公會議研究決定。
第五條
因工作需要借款的，需提出借款申請，經主要領導簽字同意后方可借款。借款人應在規定日期(一般為30天)內核銷，余款應同時收回。對在規定時限經財務催繳仍無故拖欠款項不結者，給予誡勉談話;對無故拖欠款項達6個月以上者，按貪污公款論處。
第六條
公司財務部應按規定定期(按月、季、年)編制財務會計報告，供領導決策參考。
十、廉政建設制度
第一條
認真執行各級關于行風廉政建設的各項制度和規定，所有工作
人員都要廉潔自律、克己奉公，領導干部更應以身作則、率先垂范。
第二條
大力糾正部門和行業不正之風，不得向客戶和基層亂攤派、亂收費、以各種手段索取禮品。
第三條
在公務活動中，不得隨意贈送禮品或發放紀念品;不得以任何方式接受禮物、禮券和有價證券等，因各種原因未能拒收的，應如實登記、上交，由行政、紀檢部門按規定處理。
第四條 對不履行或者不正確履行行風廉政建設責任制規定職責的，嚴格實施責任追究。
第五條
公司實行廉潔自律“十不準”，及不準：
(一)違反國家法律、法規及規定; (二)違反公司規章制度; (三)不服從上級的指揮，拒不執行上級安排，無理取鬧、影響公司工作、生產秩序; (四)濫用職權，以權謀私，收受賄賂、損公肥私; (五)工作不負責任，玩忽職守、瀆職失職，給公司造成損失和不良影響; (六)泄露公司機密，給公司的工作、業務造成損失及不良影響; (七)違反質量安全制度、規程、規范，造成質量安全事故; (八)挑撥離間、破壞團結、損害公司領導威信或他人名譽; (九)打擊報復、威脅、侮辱或暴力侵犯公司領導或上級領導; (十)從事其他損害公司利益的活動。
十一、公章管理制度
第一條
公司行政公章由行政部負責人保管，公司財務專用章和法人代表印鑒由財務負責人保管。
第二條 公司各職能部門有關事務須加蓋公司公章的，經領導簽字后按以下審批權限用?。?/p>
1、以公司名義發出的重要公文、函、證件以及合同、擔保書等重要法律文書，必須由公司總經理簽發。
2、一般性證明、介紹信、表格、證明由行政部負責人審批用印。
第三條
每次用印都須由公章管理人員負責登記。登記項目包括：用印日期、內容摘要、批準人、承辦人、用印數量以及留存材料等項。
第四 條
不允許出現蓋有印章的空白憑證，在特殊情況下需使用蓋有印章的空白憑證時，要由公司主要領導特別批準，使用人事后必須報告使用情況或辦理注銷手續。
第五條
對不符合公章使用規定的，公章管理人員有權拒絕蓋章;對擅自使用公章的，給予批評教育等處理，造成后果的按規定嚴肅處理。
十二、車輛使用管理制度
一、本公司的車輛按照“安全第一，預防為主，厲行節約，提高使用效率”的原則進行包干和集中管理。
二、公司副總經理以上車輛實行包干管理，實行定額耗油，超額自負，車輛維修由公司統一安排，必須保證公務用車。因私用車造成的后果自負。
三、公司各部門車輛實行集中管理，由辦公室指派專人負責統一派車或派修。車輛管理員每月 1 日要對每輛車上月用油量、出車里程進行統計，計算百公里耗油量，以備掌握車況。
四、駕駛員出車，要認真填寫出車日志，把出車地點、時間、里程填寫清楚，以備檢查。
五、集中管理車輛需要加油時，由車輛管理員開具加油通知單，定點加油，加油需寫清楚車牌號、日期、數量、標號、加油人姓名等。
六、駕駛員出車前應對自己所開車輛的安全性能及各種證件的有效性進行檢查，出車時要保證車況良好、證件齊全。無證駕駛車輛，造成的后果由當事人負責。
七、駕駛員應嚴格遵守交通法規，對因違反交通法規造成的后果責任自負(例如超速、不系安全帶、闖紅燈，亂停亂放等行為)。酒后駕駛車輛的罰款 500 元/次，造成的一切后果自負。
八、集中管理車輛未經批準私自出車或公車私用的，發現一次罰款200 元，發現 2 次罰款 400 元，累計超過 3 次，寫出書面檢查并罰款 1000元。因私自出車或公車私用發生交通事故，后果自負。沒有派車單或車輛管理員電話通知的，門崗不予放行，否則對門崗處以罰款 50 元/次。
九、不經批準，駕駛員不得擅自將公司的車輛隨便交與他人駕駛和練習駕駛，嚴禁將車輛交于無證人員駕駛，否則對駕駛員處以罰款 200元/次，造成后果的駕駛員自負。
十、駕駛員應愛惜公司車輛，常檢查，經常維護車輛的電瓶、機油、水箱等，有問題要及時上報并立即加補或調整，否則由此引發的后果責任自負，承擔維修費用。
十一、駕駛員對車輛的清潔負責，交車時應保持車輛清潔，車輛管理員要隨時對車輛的清潔狀況進行檢查，發現車輛不潔，對交車駕駛員處以罰款 50 元/次。
十二、車上使用過的工具和其他用品一律以舊換新，杜絕浪費現象。修車時，能修的不換，如需更換，舊件需交回。
十三、需維修車輛先報車輛管理人員，經批準后領取派修單進行修理，凡沒有派修單或先修后報的，公司不予報銷，所產生的費用由修車人自負。
十四、被指派外用的車輛(包括出好等)，事后駕駛員要將所收取的禮金如數上交。
十五、公司車輛事故包賠事宜中的責任的劃分：
(一)A 類事故處理辦法 車輛發生交通事故后，經交警隊處理，除保險公司包賠外，公司所受的損失，以交警隊劃分的責任由公司與駕駛員分擔。駕駛員方面的責任，如果駕駛員拒絕承擔，公司將從個人工資或押金中扣除。
(二)B 類事故處理辦法 車輛發生交通事故后，不經交警隊處理，由保險公司直接賠償。保險公司賠償后公司所受的損失，駕駛員承擔 20%。
(三)C 類事故處理辦法 車輛發生交通事故后，公司同意不經交警隊和保險公司處理，自行解決的。若駕駛員負主要責任，承擔損失費用的 40%。駕駛員無責任的公司全部承擔。
十七、本規定解釋權歸公司辦公室。
十三、安保及衛生制度
第一條
嚴格實行社會治安行政治理責任制，落實安保防范措施，建立健全并嚴格執行規章制度，做好行政治理工作。
第二條
公司全體工作人員要樹立安全意識，注意安全用電、用火，加強防盜，加強安全保衛工作。
第三條
下班人走時必須關好門、窗，切斷照明、空調及辦公設施電源，嚴格各類事故隱患的發生。
第四條
各部門辦公室衛生由各部門人員在每日上班前或下班后自行打掃。公共場地包括領導辦公室、會議室樓梯、公共衛生間、走廊、過道衛生由各責任部門負責打掃，行政部負責監督。
第五條
做好個人保潔工作，做到物品擺放有序，保持整潔、干凈，下班及時整理臺面文件及物品，將座椅擺放整齊，抽屜和資料柜須鎖好。
第六條
逢重大節假日，應積極開展衛生大掃除，具體由行政部安排。
十四、接待制度
第一條
接待對象：上級或相關職能部門領導、合作單位、友好單位及客戶，其他人員無特殊情況一律不安排用餐。
第二條
報告批準：所有來客用餐，必須經公司主要領導批準同意，否則不予安排用餐。
第三條
接待標準：對來客接待要熱情、周到，開支適度，原則上每餐控制在50元/人以下。
第四條
統一安排：所有來客由行政部統一安排到公司小餐廳用餐。
第五條
對口接待：由分管領導和部門負責人陪同用餐，嚴格控制陪客人數。
第六條
簽單報賬：所有用餐報賬需載明接待事由和來客情況，并由經辦人員簽字，部門負責人或分管領導審核，方可報賬。
十 五、首問負責制
第一條
凡群眾或客戶來人來電到公司辦事或咨詢，接受詢問的第一位工作人員即為首問責任人。
第二條
首問責任人要熱情接待來辦事或咨詢的群眾，注意文明用語，不得推諉，不準不理不睬。
第三條
屬首問責任人所在部門職責范圍的業務，要按規定及時辦理;不能當場辦理的，要一次性告知向當事人解釋清楚有關事項及需攜帶或補充的材料。
第四條
不屬首問責任人所在部門職責范圍的業務，首問責任人應指明或引導辦事或咨詢的人員到有關責任部門。
第五條
辦理事項不屬于公司職責范圍的，首問責任人要耐心給予解釋，并盡自己所知給予指導和幫助。
十六、限時辦結制度
為提高公司各部門辦事效率，規范公司的各項工作細則，日常工作實行“限時辦結制”。“限時辦結制”是指公司每個工作部門或個人在辦理具體業務規定的時間期限內保質保量完成工作的一項制度。
第一條 為督促全體員工提高辦事效率，減少員工誤工誤時、拖延辦事效率現象，根據有關規定制定本辦結制。
第二條 本辦結制適用于公司所有部門。
第三條 各部門根據工作嚴格按照公司規章制度所規定的要求，積極完成公司下達的各項工作任務。
第四條 機關及現場工作人員辦理各項工作事項，都應在限定的時間內辦結。
第五條 對上級機關和領導的批示件，必須在規定的時間內妥善辦理，并自受理之日起及時匯報時間辦理進度。
第六條 公司公文辦理應規定辦結時限。需要辦理的收文行政部應及時提出擬辦意見送領導批示，或交有關部門辦理，并對緊急公文提出具體辦理時限。
第七條 經總經理辦公會議定下的內容和決議，全體員工或責任人應馬上加以辦理、落實。
第八條 重大事項需要公司領導班子會議研究后辦理的，要及時提交公司班子成員會研究決定，并在形成決議后按會議決定的時限內辦理完畢，如在辦理期間有特殊情況，需延長辦理時間的，經總經理或主管領導批準，方可延長辦理時間。
第九條 晨會定下的內容，各部門負責人應在當天落實、完成，并及時匯報辦理結果。
第十條 對重要會議的貫徹落實情況要在規定時限的工作日內及時匯報反饋;對會議決議議定的事項各職能部門應在規定的時間內辦結，因故未能辦結的，要報告辦理進度并說明原因。
第十一條 各部門或個人要積極主動接受公司領導督查、檢查，按要求如實反映、提供情況，不得敷衍、推諉，虛報瞞報。
第十二條 公司員工違反本辦結制的，視情節給予批評、誡勉或處理處罰。
十七、責任追究制度
第一章
總
則
第一條 為加強公司隊伍建設、明確責任,提升公司管理水平,進一步促使工作人員認真履行崗位職責,依據各項規章制度,特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司工作人員在履行職責過程中發生失職、瀆職、失誤或弄虛作假,損害公司或股東利益的行為，或者在其職責范圍內發生了重大問題,對公司發展或經管管理造成不良影響的,對其的追究與處理。
第三條 本制度適用于公司全體工作人員。
第四條 本制度所稱失誤,包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經營決策中違反各項規章制度和程序,越權審批,擅自決策,法律手續不完備等造成公司資產損失或重大不良影響的行為。操作失誤是指工作人員在工作過程中違反公司有關規定和程序,違反公司各項規章制度,擅自處理,造成公司資產損失或重大不良影響的行為。
第五條 本制度稱公司資產損失,是指公司和股東對公司各種形式的投資和投資所形成的權益,以及依法認定為公司所持有的其他權益的減少或滅失。
第六條 責任追究堅持下列原則: 1.制度面前人人平等原則 2.責任與權利對等原則 3.有錯必究原則 4.誰主管誰負責原則 5.過錯與責任相適應原則 6.實事求是、客觀、公平、公正原則 第二章
責任追究的執行 主體
第七條 公司紀檢部和公司督察部負責收集、匯總與追究責任有關的資料,提出相關方案,報公司總經理辦公會或董事會。
第三章
責任追究的范圍
第八條 有下列情形之一者,追究相關人員的責任: 1.違反公司各項規章制度和程序,擅作主張造成公司資產損失或重大不良影響的; 2.違反公司有關規定和程序,不執行或擅自更改董事會、總經理辦公會或其他領導小組會議決議,擅自處理,造成公司資產損失或重大不良影響的; 3.違反公司發展規劃、發展目標的; 4.失職造成公司生產經營、重大項目投資發生決策失誤的; 5.失職造成公司財產被詐騙、盜竊、浪費的; 6.定期報告、臨時報告等信息披露存在重大差錯的; 7.以權謀私、接受他人財物損害公司利益的。
第九十條 對安全、生產事故及工作責任事故的追究,按公司相關事故認定和追究辦法執行。
第十一條 按照董事會議事規則、或經理辦公會相關規則討論通過的事項,雖屬于集體決策行為,但如果該決策違反法律法規和公司規范性文件、內部控制程序或客觀事實,造成重大不良影響或公司資產損失的,追究決策層、或經理層的責任,但經證明在表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的個人除外。
第十二條 對定期報告、臨時報告等信息披露中,出現重大差錯、重大信息遺漏或錯誤的,應按照有關要求如實披露重大差錯、重大信息遺漏或錯誤更正的原因及影響,并披露董事會對有關責任人進行問責的情況。
第四章
追究責任的形式及種類
第十三條 種類
1、通報批評: (1) 董事會內批評; (2) 經理辦公會批評; (3) 公司系統內批評; 2、警告及限期整改; 3、記過、降級及處以罰款; 4、賠償損失; 5、提請免職或辭退: (1) 未能有效執行公司各項規章制度制度,造成重大損失或影響; (2) 12個月內累計 3 次被公司系統內通報批評; (3) 12個月內累計4次對公司受到紀律處分負有領導責任; (4) 有證據證明缺乏專業勝任能力、管理不善或者違反承諾; (5) 任職資格評鑒結果連續兩次在同級中處于末位的; (6) 擅離職守超過5個工作日又無正當理由的; (7) 對公司其他管理人員的重大經營管理責任隱瞞不報的; (8) 其他應當提請免職或辭退的行為。
第十四條 公司工作人員出現責任追究范圍內的事件時,公司在進行上述行政處罰的同時可附帶經濟處罰,處罰金額由紀檢部、督察部或由總經理辦公會視事件情節進行具體確定。
第十五條 因故意造成經濟損失的,被追究人承擔全部經濟責任，情節嚴重的，移交司法機關處理。
第十六條 違反公司決策程序,未按權限經公司董事會同意或股東會議批準,擅自以公司名譽提供擔保、投資等,給公司造成損失的,由責任人賠償全部經濟損失。
第十七條 因過失造成經濟損失的,視情節按比例承擔經濟責任。
第十八條 有下列情形之一者,可以從輕或免予追究:
1、情節輕微,沒有造成不良后果和影響的; 2、主動承認錯誤并積極糾正的; 3、確因意外和自然因素造成的; 4、非主觀因素未造成重大影響的; 5、因行政干預或當事人確已向上級領導提出建議而未被采納的,不追究當事人責任,追究上級領導責任; 6、按照有關議事規則,證明在有關決策表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的。
第十九條 有下列情形之一的,應從嚴或加重處罰:
1、情節惡劣、后果嚴重、影響較大且事故原因確系個人主觀因素所致的; 2、屢教不改且拒不承認錯誤的; 3、事故發生后未及時采取補救措施,致使損失擴大的; 4、造成重大經濟損失且無法補救的。
第五章
責任追究工作程序
第二十條 責任追究因內部員工、機構舉報提出的,由公司紀檢部和公司督察部進行調查核實,依據制度提出處理意見,并落實總經理辦公會、董事會做出的處置意見,形成書面記錄。
第二十一條 被追究責任者對處理意見有不同意見的,可以提出書面的申訴意見,上報公司。申訴期間不影響處理決定的執行。經調查確屬處理錯誤的,公司給予糾正,出具書面意見。
第六章
附
則
第二十二條 本制度由公司董事會負責解釋。
第二十三條 本制度自董事會審議通過之日起施行,修改亦同。
十八、員工獎懲管理制度 第一章
總
則
第一條 目的：為強化員工遵章守紀和自我約束的意識，增強員工的積極性和創造性，同時保證企業各項規章制度得到執行，維護正常的工作秩序，特制定本制度。
第二條 適用范圍：企業所屬員工。
第二章
獎
勵
第三條 企業獎勵的方式分經濟獎勵、行政獎勵和特別貢獻獎三種。
第四條 員工有下列行為之一者，可獲得獎勵 (1)品德端正，工作努力，有出色或超常表現。
(2)熱心服務，有顯著善行佳話。
(3)檢舉違規或損害企業利益的行為。
(4)發現職責以外的故障，予以上報或妥善處理。
(5)對經營業務或管理制度提出有效的合理化建議，得到采納實施，并取得重大成果和顯著成績。
(6)為企業取得重大社會榮譽，或其他特殊貢獻，足為員工表率。
(7)忠于職守，積極負責，不斷改進工作，業績突出。
第五條 企業設有“管理創新及合理化建議獎”、“杰出員工”、“先進員工”、“優秀管理者”等獎項，在每個工作年度結束后，人力資源部組織評選活動，對工作中表現優異的員工給予獎勵。
第六條 員工符合下列條件之一者給予嘉獎并通報，頒發獎金____元，獎金隨當月工資發放。
(1)工作努力、業務純熟，能適時完成重大或特殊任務。
(2)品行端正，恪盡職守，堪為全體員工楷模。
(3)其他對企業或社會有益的行為，具有事實證明。
(4)全年滿勤，無遲到、早退、病假、事假。
第七條 針對管理創新及合理化建議獎，頒發____～____元的獎勵，根據實際情況決定獎勵金額。
第八條 優秀員工每名獎金為____元。
第九條 對杰出員工獎項，頒發____～____元的獎勵，根據實際情況決定獎勵金額。
第十條 對“優秀管理者”獎項，頒發____～____元的獎勵，根據實際情況決定獎勵金額。
第三章
懲
罰
第十一條 懲罰包括批評、記過、罰款、降級或降職、辭退。
第十二條 員工有下列情形之一，予以批評 (1)工作時間未經批準離崗或竄崗、閑談。
(2)因個人過失發生工作錯誤，情節輕微。
(3)妨礙工作或企業秩序，情節輕微。
(4)不按規定著裝。
(5)在非吸煙區吸煙、工作時間吃零食以及在辦公區從事娛樂活動。
(6)對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成。
(7)工作時間外出辦私事或長時間接打私人電話。
第十三條 員工有下列情形之一，予以罰款、記過、降級或辭退處理 (1)遲到或早退每次罰款____元;當月累計達三次及以上，罰款____元并警告一次。
(2)曠工一日，除扣發當日基本薪資的____%外，另罰款____元。
(3)代人簽到被查出者每次罰款____元;三次(含)以上，通報批評并另罰款____元。
(4)未按企業印信制度要求使用、保管印信，造成丟失、盜用等視情節輕重處以____～____元罰款，并警告一次;情形特別嚴重者予以降級、降職直至解除勞動合同。
(5)損毀公物除照價賠償外，另處罰金____元;如查實屬故意行為，視情節輕重加罰____～____元，并警告一次。
(6)利用職權、工作之便損公肥私，在對外交往中收受回扣或禮金，給企業聲譽帶來不良影響者，解除其勞動合同。
(7)其他違反企業制度和規定的行為，按相關制度或規定處理。
第四章
附
則
第十四條 員工獎懲的核實及手續辦理由人力資源部負責。
十 九 、消防安全管理制度
(一)消防安全教育、培訓制度 1、每年以創辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識。
2、定期組織員工學習消防法規和各項規章制度，做到依法治火。
3、各部門應針對崗位特點進行消防安全教育培訓。
4、對消防設施維護保養和使用人員應進行實地演示和培訓。
5、對新員工進行崗前消防培訓，經考試合格后方可上崗。
6、因工作需要員工換崗前必須進行再教育培訓。
7、加油站、油庫、質檢中心等特殊崗位要進行專業培訓，經考試合格，持證上崗。
(二)防火巡查、檢查制度 1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。
2、消防工作歸口管理職能部門每日對公司進行防火巡查。每月對單位進行一次防火檢查并復查追蹤改善。
3、檢查中發現火災隱患，檢查人員應填寫防火檢查記錄，并按照規定，要求有關人員在記錄上簽名。
4、檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門，各部門負責人應每日消防安全檢查情況通知，若發現本單位存在火災隱患，應及時整改。
5、對檢查中發現的火災隱患未按規定時間及時整改的，根據獎懲制度給予處罰。
(三)安全疏散設施管理制度
1、單位應保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
2、應按規范設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。
3、應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風、火災事故廣播等設施處于正常狀態，并定期組織檢查、測試、維護和保養。
4、嚴禁在營業或工作期間將安全出口上鎖。
5、嚴禁在營業或工作期間將安全疏散指示標志關閉、遮擋或覆蓋。
(四)監控中心管理制度
1、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能，保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。
2、做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報警電話。
3、按時交接班，做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的交接手續。無交接班手續，值班人員不得擅自離崗。
4、發現設備故障時，應及時報告，并通知有關部門及時修復。
5、非工作所需，不得使用監控中心電話，非監控中心值班人員禁止進入監控室。
6、上班時間不準在監控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應做好交接班手續。
7、發現火災時，迅速按滅火作戰預案緊急處理，并報告部門主管，必要時撥打 119 電話通知公安消防部門。
(五)消防設施、器材維護管理制度
1、消防設施日常使用管理由專職管理員負責，專職管理員每日檢查消防設施的使用狀況，保持設施整潔、衛生、完好。
2、消防設施及消防設備的技術性能的維修保養和定期技術檢測由消防工作歸口管理部門負責，設專職管理員每日按時檢查了解消防設備的運行情況。查看運行記錄，聽取值班人員意見，發現異常及時安排維修，使設備保持完好的技術狀態。
3、消防設施和消防設備定期測試：
(1)煙、溫感報警系統的測試由消防工作歸口管理部門負責組織實施，保安部參加，每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。
(2)消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。
(3)正壓送風、防排煙系統每半年檢測一次。
(4)室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。
(5)其它消防設備的測試，根據不同情況決定測試時間。
4、消防器材管理：
(1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。
(2)派專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態。
(3)對消防器材應經常檢查，發現丟失、損壞應立即補充并上報領導。
(4)各部門的消防器材由本部門管理，并指定專人負責。
(六)火災隱患整改制度 1、各部門對存在的火災隱患應當及時予以消除。
2、在防火安全檢查中，應對所發現的火災隱患進行逐項登記，并將隱患情況書面下發各部門限期整改，同時要做好隱患整改情況記錄。
3、在火災隱患未消除前，各部門應當落實防范措施，確保隱患整改期間的消防安全，對確無能力解決的重大火災隱患應當提出解決方案，及時向單位消防安全責任人報告，并由單位上級主管部門或當地政府報告。
4、對責令限期改正的火災隱患，應當在規定的期限內改正并報主管部門。
(七)用火、用電安全管理制度 1、用電安全管理：
(1)嚴禁隨意拉設電線，嚴禁超負荷用電。
(2)電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。
(3)各部門下班后，該關閉的電源應予以關閉。
(4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
2、用火安全管理：
(1)嚴格執行動火審批制度，確需動火作業時，作業單位應按規定向消防工作歸口管理部門申請“動火許可證”。
(2)動火作業前應清除動火點附近 5 米區域范圍內的易燃易爆危險物品或作適當的安全隔離，并向保衛部借取適當種類、數量的滅火器材隨時備用，結束作業后應即時歸還，若有動用應如實報告。
(3)如在作業點就地動火施工，應按規定向作業點所在單位經理級(含)以上主管人員申請，申請部門需派人現場監督并不定時派人巡查。離地面 2 米以上的高架動火作業必須保證有一人在下方專職負責隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。
(4)未辦理“動火許可證”擅自動火作業者，本單位人員予以記小過二次處分，嚴重的予以開除。
(八)易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度
1、易燃易爆危險物品應有專用的庫房，配備必要的消防器材設施，倉管人員必須由消防安全培訓合格的人員擔任。
2、易燃易爆危險物品應分類、分項儲存?；瘜W性質相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學物品，應分庫存放。
3、易燃易爆危險物品入庫前應經檢驗部門檢驗，出入庫應進行登記。
4、庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛之間不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱的間距不小于零點五米，主要通道的寬度不小于二米。
5、易燃易爆危險物品存取應按安全操作規程執行，倉庫工作人員應堅守崗位，非工作人員不得隨意入內。
6、易燃易爆場所應根據消防規范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設施的維護保養工作。
(九)義務消防隊組織管理制度
1、義務消防員應在消防工作歸口管理部門領導下開展業務學習和滅火技能訓練，各項技術考核應達到規定的指標。
2、要結合對消防設施、設備、器材維護檢查，有計劃地對每個義務消防員進行輪訓，使每個人都具有實際操作技能。
3、按照滅火和應急疏散預案每半年進行一次演練，并結合實際不斷完善預案。
4、每年舉行一次防火、滅火知識考核，考核優秀給予表彰。
5、不斷總結經驗，提高防火滅火自救能力。
(十)滅火和應急疏散預案演練制度
1、制定符合本單位實際情況的滅火和應急疏散預案。
2、組織全員學習和熟悉滅火和應急疏散預案。
3、每次組織預案演練前應精心開會部署，明確分工。
4、應按制定的預案，至少每半年進行一次演練。
5、演練結束后應召開講評會，認真總結預案演練的情況，發現不足之處應及時修改和完善預案。
(十一)燃氣和電氣設備的檢查和管理制度
1、應按規定正確安裝、使用電器設備，相關人員必須經必要的培訓，獲得相關部門核發的有效證書方可操作。各類設備均需具備法律、法規規
定的有效合格證明并經維修部確認后方可投入使用。電氣設備應由持證人員定期進行檢查(至少每月一次)。
2、防雷、防靜電設施定期檢查、檢測，每季度至少檢查一次、每年至少檢測一次并記錄。
3、電器設備負荷應嚴格按照標準執行，接頭牢固，絕緣良好，保險裝置合格、正常并具備良好的接地，接地電阻應嚴格按照電氣施工要求測試。
4、各類線路均應以套管加以隔絕，特殊情況下，亦應使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。各類電氣設備及線路均應定期檢修，隨時排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。
5、未經批準，嚴禁擅自加長電線。各部門應積極配合安全小組、維修部人員檢查加長電線是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修部人員檢測后投入使用。
6、電器設備、開關箱線路附近按照本單位標準劃定黃色區域，嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。
7、設備用畢應切斷電源。未經試驗正式通電的設備，安裝、維修人員離開現場時應切斷電源。
8、除已采取防范措施的部門外，工作場所內嚴禁使用明火。
9、使用明火的部門應嚴格遵守各項安全規定和操作流程，做到用火不離人、人離火滅。
10、場所內嚴禁吸煙并張貼禁煙標識，每一位員工均有義務提醒其他人員共同遵守公共場所禁煙的規定。
(十二)消防安全工作考評和獎懲制度
1、對消防安全工作做出成績的，予以通報表揚或物質獎勵。
2、對造成消防安全事故的責任人，將依據所造成后果的嚴重性予以不同的處理，除已達到依照國家《治安管理處罰條例》或已夠追究刑事責
任的事故責任人將依法移送國家有關部門處理外，根據本單位的規定，對下列行為予以處罰：
(1)有下列情形之一的，視損失情況與認識態度除責令賠償全部或部分損失外，予以口頭告誡：
a、使用易燃危險品未嚴格按照操作程序進行或保管不當而造成火警、火災，損失不大的;
b、在禁煙場所吸煙或處置煙頭不當而引起火警、火災，損失不大的; c、未及時清理區域內易燃物品，而造成火災隱患的; d、未經批準，違規使用加長電線、用電未使用安全保險裝置的或擅自增加小負荷電器的; e、謊報火警; f、未經批準，玩弄消防設施、器材，未造成不良后果的; g、對安全小組提出的消防隱患未予以及時整改而無法說明原因的部門管理人員;
h、阻塞消防通道、遮擋安全指示標志等未造成嚴重后果的。
(2)有下列情形之一的，視情節輕重和認識態度，除責令賠償全部或部分損失外，予以通報批評：
a、擅自使用易燃、易爆物品的; b、擅自挪用消防設施、器材的位置或改為它用的; c、違反安全管理和操作規程、擅離職守從而導致火警、火災損失輕微的;
d、強迫其他員工違規操作的管理人員;
e、發現火警，未及時依照緊急情況處理程序處理的; f、對安全小組的檢查未予以配合、拒絕整改的管理人員。
(3)對任何事故隱瞞事實，不處理、不追究的或提供虛假信息的，予以解聘。
(4)對違反消防安全管理導致事故發生(損失輕微的)，但能主動坦白并積極協助相關部門處理事故、挽回損失的肇事者或責任人可視情況予以減輕或免予處罰。
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